证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
R适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表科目
（1）交易性金融资产较年初减少2,167.32万元，下降32.65%，主要原因为本报告期出售部分交易性金融资产。
（2）应收账款较年初减少879.09万元，下降48.33%，主要原因为报告期内公司收回相应的货款。
（3）应收款项融资较年初增加21,287.74万元，增长34.81%，主要原因为本报告期收到的应收票据增加。
（4）预付款项较年初增加1,647.07万元，增长63.29%，主要原因为本报告期预付的运费增加。
（5）应付票据较年初减少1,001.41万元，下降94.21%，主要原因为应付票据已到期解付所致。
（6）应交税费较年初减少23,729.04万元，下降70.53%，主要原因为公司已缴纳年初计提的各项税费，本报告期营业收入和利润总额下降导致计提的应交税费下降。
（7）其他流动负债较年初减少722.85万元，下降57.46%，主要原因为本报告期公司待转销项税减少。
2、利润表科目
（1）营业收入较上年同期减少75,930.85万元，下降55.28%，主要原因为本报告期氯化钾产品销量下降62.87%、售价下降31.89%，碳酸锂产品售价下降77.36%。
（2）税金及附加较上年同期减少7,010.29万元，下降70.99%，主要原因为收入下降缴纳资源税和附加税减少。
（3）研发费用较上年同期减少183.44万元，下降37.05%，主要原因为本报告期职工薪酬、折旧费、水电费同比减少。
（4）财务费用较上年同期增加408.66万元，增长41.14%，主要原因为本报告期利息收入下降43.63%。
（5）其他收益较上年同期增加231.95万元，增长296.38%，主要原因为本报告期收到的个税手续费返还同比增加。
（6）公允价值变动收益较上年同期减少361.83万元，下降48.70%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
（7）信用减值损失较上年同期减少757.93万元，下降85.07%，主要原因为本报告期内公司转回的应收款项坏账准备减少。
（8）营业利润较上年同期减少52,890.97万元，下降48.31%，主要原因为本报告期公司营业总收入同比下降55.28%，营业总收入下降幅度大于营业总成本，故本期营业利润减少。
（9）营业外支出较上年同期增加28.94万元，增长86.10%，主要原因为本报告期对外捐赠支出同比增加。
（10）利润总额较上年同期减少52,924.69万元，下降48.35%；所得税费用较上年同期减少13,573.81万元，下降77.95%；净利润较上年同期减少39,350.88万元，下降42.74%。主要原因为本报告期公司主营产品销售额下降，导致公司的经营业绩下降。
3、现金流量表科目
（1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少89,868.15万元，下降74.38%，主要原因为本报告期公司的收入规模减少，收到的现金货款随之减少。
（2）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加28,932.54万元，增长518.49%，主要原因为本报告期收到员工持股权益分配金所致。
（3）支付的各项税费较上年同期减少27,510.96万元，下降44.00%，主要原因为本报告期公司的营业收入较上年同期下降导致应交税费较上年同期下降。
（4）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加18,577.84万元，增长124.40%，主要原因为本报告期支付员工持股权益分配金所致。
（5）收回投资收到的现金较上年同期增加4,143.59万元,增长264.24%，主要原因为本报告期出售交易性金融资产的金额较上年同期增加。
（6）取得投资收益收到的现金较上年同期增加284.24万元，增长954.91%，主要原因为本报告期出售交易性金融资产取得的投资收益较上年同期增加。
（7）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加40.39万元，增长348.00%，主要原因为本报告期处置固定资产较上年同期增加。
（8）投资支付的现金较上年同期减少98,434.62万元，下降96.89%，主要原因为上年同期支付了江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业投资款10亿元，本期未发生相关支付事项。
（9）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加104.40万元，增长96.15%，主要原因为本报告期支付的租赁费较上年同期增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一）公司主要生产经营数据
报告期内，公司实现氯化钾产量15.86万吨，同比减少18.71%；氯化钾销量13.96万吨，同比下降62.88%。
报告期内，公司实现碳酸锂产量2,385.50吨，同比增加33.79%；碳酸锂销量3,970.00吨，同比增加643.45%。
（二）参股公司巨龙铜业经营情况
报告期内，公司参股公司西藏巨龙铜业有限公司（以下简称“巨龙铜业”）实现产铜42,244.81吨，产钼1,756.32吨；实现营收29.70亿元，净利润11.44亿元。公司持有巨龙铜业 30.78%的股权，取得投资收益3.52亿元，比上年同期增加11.86%。报告期内，巨龙铜业进一步落实“提质、控本、增效”工作总方针，主要矿产品成本得到有效控制，叠加铜价持续上涨背景，巨龙矿业盈利水平增厚显著。
2024年2月22日，巨龙铜矿二期改扩建工程项目取得核准批复。巨龙铜业获准在现有15万吨/日采选工程项目基础上，通过改扩建新增生产规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模。
巨龙二期工程建成达产后，巨龙铜矿每年采选矿石量将超过1亿吨规模，成为中国采选规模最大、21世纪以来投产的全球采选规模最大的单体铜矿山；巨龙铜业（旗下包含巨龙铜矿和知不拉铜矿）矿产铜年产量将从2023年的15.4万吨提高至约30-35万吨，矿产钼年产量将从2023年的0.5万吨提高至约1.3万吨。后续，巨龙铜矿还将进一步规划实施三期工程，若项目得到政府有关部门批准，最终可望实现每年采选矿石量约2亿吨规模，成为全球采选规模最大的单体铜矿山。
（三）重点项目推进情况
1、西藏麻米错项目
西藏麻米错项目已完成生产车间选址、前期土地平整、部分矿区公路修建等工作，目前公司正在有序推进麻米错项目采矿权证的办理事宜。
2、老挝钾盐矿项目
截至本报告期末，藏格矿业老挝万象钾盐矿项目已完成巴俄和塞塔尼两个矿区的主要勘探工作，包括地形测绘、地质草测、水工环调查和重力测量；以及音频电磁测深剖面、工程钻探、水文钻等勘探工作。此外，矿区的三维地质建模工作也正在进行中。初步估算巴俄矿区下岩段Ⅰ矿层探明+控制+推断钾盐矿矿石总量为62.85亿吨，其中氯化钾资源量为9.7亿吨，探明+控制级别的氯化钾（KCl）资源量占比超过79%。
藏格矿业老挝项目公司已向老挝能源与矿产部的地质与矿产司提交了巴俄矿区《钾盐矿勘探成果报告》，并收到地质与矿产司的修改和补充的通知，藏格矿业老挝项目公司根据地质与矿产司的要求，完成了相关资料的补充完善工作，并提交召开巴俄矿区《钾盐矿勘探成果报告》评审大会的书面申请，预计近期会通过评审并取得资源量备案证书。
报告期内，公司顺利完成老挝政府代表团访华的接待工作。本次接待工作，使老挝政府了解到公司拥有雄厚的技术实力，有利于推进公司老挝钾盐矿项目的顺利开展。
3、结则茶卡与龙木错盐湖
西藏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏藏青基金”）正有序推进西藏国能矿业发展有限公司34%股权的交易进程，目前该交易处于办理股权解除质押阶段，办理完成后，西藏藏青基金将按照协议要求支付第二期交易款项。
4、大浪滩黑北钾盐矿、碱石山钾盐矿和小梁山-大风山深层卤水钾盐矿东段
目前，大浪滩黑北钾盐矿矿区正在进行深层卤水第一阶段详查野外钻探施工；碱石山矿区已完成野外岩芯编录、综合录井、绿色勘查及恢复治理的验收工作，正在编制《普查报告》；小梁山—大风山矿区目前已经完成深层卤水《详查报告》的编制工作。
（四）其他重大事项
1、公司分别于2024年3月20日、2024年4月10日召开第九届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本1,580,435,073股扣减已回购股份9,920,991股后的1,570,514,082股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共计派发现金股利1,256,411,265.60元（含税）。公司已于2024年4月19日完成了2023年年度的权益分派。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度权益分派实施公告》（2024-024）。
2、公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）因2004年至2014年税务稽查需补缴税费及其滞纳金187,988,239.65元，根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》中关于藏格钾肥或有事项的承诺，上述金额最终由西藏藏格创业投资集团有限公司（以下简称“藏格创业投资”）、肖永明补偿公司。2024年4月19日，公司控股股东藏格创业投资已将前述款项和对应利息转至公司银行账户。
3、公司于2024年1月18日、1月19日分别召开了2024年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案》，同意全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司拟使用自有资金1亿元投资上海锦沙股权投资基金管理有限公司控制的合肥锦沙星河股权投资合伙企业（有限合伙），本次投资事项构成与专业机构共同投资。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
4、公司于2024年1月19日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙晓红女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-002）。
5、公司于2024年3月20日召开了第九届董事会第十二次会议、于4月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》，同意增补朱建红女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自2023年年度股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-018）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：藏格矿业股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：肖宁 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：黄斌
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖宁 主管会计工作负责人：田太垠 会计机构负责人：黄斌
3、合并现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年04月30日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-029
藏格矿业股份有限公司第九届董事会
第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次（临时）会议通知及会议议案资料于2024年4月24日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年4月29日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事钱正先生、朱建红女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生、刘娅女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司董事会认为《2024年第一季度报告》的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
为客观、全面展示公司2023年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工作理念、实际活动及成效，以及在可持续发展方面的表现，公司编制了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，董事会选举非独立董事朱建红女士为董事会审计委员会委员，并将原审计委员会委员非独立董事钱正先生调整为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
调整后的第九届董事会各专门委员会组成成员如下：
（一）战略委员会（5人）
委员：肖宁、肖瑶、钱正、王作全（独立董事）、胡山鹰（独立董事）
主任委员：肖宁
（二）审计委员会（3人）
委员：刘娅（独立董事）、王作全（独立董事）、朱建红
主任委员：刘娅（独立董事）
（三）提名委员会（3人）
委员：王作全（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）
主任委员：王作全（独立董事）
（四）薪酬与考核委员会（3人）
委员：胡山鹰（独立董事）、肖瑶、刘娅（独立董事）
主任委员：胡山鹰（独立董事）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为落实公司集团化管控战略，进一步优化公司治理结构，提升公司管理水平及整体效能，公司对组织架构进行了调整。结合公司实际情况，公司增设“经营管理部”“销售部”“行业与政策研究部”，并将原有的“总经理办公室”更名为“总裁办公室”。公司授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，调整后公司组织架构如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第八次会议；
2、第九届董事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-030
藏格矿业股份有限公司
第九届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次（临时）会议通知及会议议案材料于2024年4月24日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年4月29日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事3人，实到监事3人。公司部分高管列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经认真审阅，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-031
藏格矿业股份有限公司关于召开
2024年第一季度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年第一季度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年一季度经营情况，公司定于2024年04月30日（星期二）下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2024年第一季度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登录“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、证券事务代表陈哲女士、投资者关系主管陈牧迪女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-032
藏格矿业股份有限公司
关于部分银行账户解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月16日、2024年4月18日披露了《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-008）和《关于部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2024-026），公司除基本存款账户和1个一般存款账户未解除冻结外，其余账户均已解除冻结。
近日，公司通过银行查询获悉，上述一般存款账户已解除冻结。另外，公司基本存款账户中国农业银行***分行账户资金8,433万元已被郑州铁路运输中级法院划扣。根据《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》相关内容，控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司积极履行承诺，已于划扣之日代相关方向公司归还资金8,433万元。具体情况公告如下：
一、本次账户及资金解除冻结情况
二、尚未解除冻结的账户及资金情况
三、对公司的影响
1、本次公司银行账户解除冻结，有利于公司资金划转和使用，以及公司经营管理工作的正常运行。
2、截至本公告披露日，公司仅有上述基本存款账户尚未解除冻结，冻结金额为327,330.00元，占公司最近一年经审计净资产的0.0025%。尚未解除冻结的账户及资金不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，公司将尽快处理剩余账户解冻事宜，维护公司与全体股东的合法权益。
四、其他风险提示
1、公司将密切关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，切实维护公司与全体股东的合法权益。
2、公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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