证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人黄伟先生、财务总监向自力先生、主管会计工作负责人林冠平先生及会计机构负责人郭矿先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
注：1、报告期，营业收入同比减少，主要系冻品销售收入同比减少所致；
2、报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要系联营企业投资收益同比减少所致；
3、报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系冻品销售同比减少，对应购买商品支付的现金同比减少，及长沙公司、天津海吉星经营性收入同比增长所致。
截止披露前一交易日的公司总股本：
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表主要变动说明
1、合同负债比上年度期末增加46.38%，主要系成都公司、上海公司及西安公司预收租金等所致；
2、其他非流动金融资产比上年度期末增加1,734.19%，使用权资产比上年度期末减少65.82%，其他非流动资产比上年度期末减少33.58%，租赁负债比上年度期末减少65.18%，递延所得税负债比上年度期末减少73.43%，主要因天津韩家墅合作方股东原因，公司未能获取天津韩家墅季度财务数据，其现状未能满足会计准则关于"控制"的标准，经审慎考虑暂不纳入公司合并报表范围，相应调整相关科目，并将持有天津韩家墅股权价值列入其他非流动金融资产科目所致；
合并利润表主要变动说明
3、投资收益同比减少45.10%，主要系对联营企业的投资收益同比减少所致；
4、信用减值损失同比增加89.33%，主要系小贷公司上年收回贷款，转回信用减值损失而本报告期无此因素所致；
5、营业外支出同比减少60.94%，主要系西安公司上年支付员工救助金所致；
合并现金流量表主要变动说明
6、收到的税费返还同比减少69.72%，主要系果菜公司的出口退税同比减少所致；
7、购买商品、接受劳务支付的现金减少33.29%，主要系冻品销售业务购买商品支付的现金同比减少所致；
8、收回投资收到的现金同比增加100.00%，主要系公司本期收到转让担保公司股权转让款及联营企业农产品流通产业发展投资企业减资款所致；
9、取得投资收益收到的现金同比减少61.51%，主要系公司上年收到联营企业合肥周谷堆公司的分红款所致；
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加124.25%，主要系南方物流、长春海吉星以及天津海吉星支付工程款同比增加所致；
11、投资支付的现金同比增加652.00%，主要系公司本期支付公司股权收购款所致；
12、支付其他与投资活动有关的现金同比增加46.87%，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少90.90%，主要系天津韩家墅暂不纳入合并报表范围的变动所致；
13、偿还债务支付的现金同比增加51.85%，主要系公司本期偿还银行借款同比增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注：2023年7月，公司控股股东的公司名称由“深圳市食品物资集团有限公司”已变更为“深圳农业与食品投资控股集团有限公司”。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于投资西南海吉星智慧产业园项目事项
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，为强化公司在成都地区的投资布局，公司出资成立四川海吉星智慧供应链科技有限公司并投资"西南海吉星智慧产业园项目"，注册资本为50,000万元，该公司已于2023年9月4日注册成立。报告期，四川海吉星智慧供应链科技有限公司成功竞得项目一期用地。（详见公司于2023年8月9日、2024年1月30日和4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（二）关于全资子公司果菜公司对云南天露公司债转股增资并受让农发基金对云南天露公司全部出资的事项
经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司全资子公司果菜公司以债转股方式对云南天露公司增资4,694万元，并以合计5,100万元的对价分期受让农发基金对云南天露公司全部5,100万元出资。报告期，果菜公司继续支付550万元受让农发基金550万元出资，工商变更登记手续正在办理中，完成后，果菜公司对云南天露公司的实际出资为9,534万元，持股比例为74.52%。按协议约定，果菜公司后续将以合计1,100万元价款继续分期受让农发基金剩余出资1,100万元。（详见公司于2019年11月9日、11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日、2022年2月18日、2023年2月16日和2024年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
（三）关于农产品流通产业基金不再延期及减资的事项
报告期，经深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）合伙人会议审议决定，合伙期限（存续期）已届满，不再延期；为提高资金使用效率，保障合伙人利益，除已投入项目资金和农产品流通产业基金正常运维等必要资金外，全体合伙人同意同比例减少农产品流通产业基金出资总额，其中公司出资额由5.6亿元变更为3.83亿元，2024年3月13日，公司收到前述减资款。（详见公司于2024年3月16日和4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
（四）关于向特定对象发行股票的事项
经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟向包括深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象发行股票募集资金不超过200,000万元，用于"光明海吉星二期项目"、"长沙海吉星二期继续建设项目"及"补充流动资金和偿还银行贷款"，其中深农投拟认购金额为130,000万元。报告期，本次向特定对象发行股票相关议案经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。前述事项能否获得相关批准或核准，以及最终获得相关批准或核准的时间存在一定的不确定性。（详见公司于2023年11月21日、2024年3月28日和4月18日刊登在巨潮资讯网上的公告）
（五）布吉农产品中心批发市场城市更新项目
经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳市城市更新办法》《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016年该项目已列入"2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划"。报告期，已完成法定图则公示，项目规划审批等工作正在推进中。（详见公司于2013年3月19日、11月18日、11月19日、2014年12月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网以及于2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日、2019年4月27日、2020年4月29日、2021年4月29日、2022年4月26日、2023年4月27日和2024年4月18日刊登在巨潮资讯网上的年度报告）
（六）关于监事、高级管理人员变动的事项
1、因工作变动，林映文女士辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务；经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，增补刘昕清女士为公司监事。（详见公司于2024年2月8日和3月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
2、经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任尹世军先生为公司副总裁。（详见公司于2024年3月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
2、合并利润表
单位：元
法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
3、合并现金流量表
单位：元
法定代表人：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-021
深圳市农产品集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2024年4月29日（星期一）11:00以通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月26日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事12名。会议由董事长黄伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
详见公司于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-022）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《2023年度经理层成员、专职党委副书记及董事会秘书业绩考核方案》
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二二四年四月三十日
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