证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-051
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计。
□是R 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并1□其他原因
1注：有关追溯调整的原因，请详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
R适用□不适用
主要系其他非流动金融资产在持有期间的投资收益、个人所得税扣缴手续费返还等。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表项目变动的原因说明：
单位：元
2、利润表项目变动的原因说明：
单位：元
3、现金流量表项目变动的原因说明：
单位：元
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R 不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一）公司经营情况
2024年是“三年打造新美年”收官之年，公司坚持“数智驱动、多元增长与高质量利润为导向的可持续增长”，积极抓住主动健康和消费需求持续成长的健康体检市场机遇，持续优化客户结构，打造团检个检双轮驱动模式。聚力数字化运营，ALL in AI，充分发挥美年产品创新力，全面打造医质、服务、精细化运营的品质驱动体系。截至2024年3月31日，正在营业的体检中心为596家，其中控股体检中心308家，较上年同期增加17家。报告期内，公司共实现营业收入180,133.71万元，较上年同期下降14.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为-28,661.81万元。主要系公司所处的健康体检行业具有较强的季节性特征，春节前后依惯例较少机构或个人安排体检，在一季度的业务淡季，房租、人员工资等为固定支出，导致一季度为季节性亏损。一季度收入同比下降原因，一方面是2023年一季度因外部环境影响营业收入基数较高，另一方面是2024年一季度各个企业年度会议比过去两年明显增加，同时春节期间官方数据显示“个人出行出游人次创历史新高”等因素，影响已签单客户一季度延迟到检所致。
报告期内，公司以“多元增收、科学降本、智能提效、标杆复刻”为重点工作，持续推进人工智能技术在健康体检行业的应用研究，与华为云等国内领先的大模型公司合作开发应用。2024年4月15日，公司与华为云、润达医疗合作开发的“健康小美”内测版正式上线，作为业内首个医疗数智AI健管机器人“健康小美”，在美年体检档案和健康大数据深度分析的基础上，建立全生命周期的健康档案，创建三维数字孪生人，评估健康风险与健康管理解决方案，为用户提供专业智能的“数智健管师”服务。除了在美年体检中心的健康管理领域运用之外，“健康小美”将面向市场所有潜在的健管需求人群，也包括公立医院端的体检客户。“健康小美”将进一步整合和记录客户在医院的电子健康记录和数据，还能实现历史健康数据的对比分析，与医院的服务形成协同效应。公立医院的体检客户通过“健康小美”可以获得更加个性化和精准的健康管理方案，也有助于医院在资源配置上实现优化，提高整体诊疗效率。此外，“健康小美”的平台后端还将提供增值服务，如绿色就医通道、医疗专家资源等。公司将持续推进与公立医院的合作，通过“健康小美”这一平台，推动AI技术在更广泛的医疗健康管理市场的应用，以科技创新助力医疗服务质量的提升，满足日益增长的健康管理需求。
报告期内，公司的数据资源进一步落地应用，基于独有的累计过亿人次的影像数据及2亿人次的结构化健康数据和流量，加快推进“ALL in AI”战略，打造健康体检行业“新质生产力”。通过团检发展中心持续发力政企大客引领的B端业务升级，着重拓展“银行、通讯、公安、能源、电力、教育”六大系统大客，推进团单大单签约，加强商机储备；通过个检发展中心持续快速推进面向C端的客户运营体系，深耕个检市场，不断加大数字化营销推进力度，强化订单前置；公司持续推广创新产品，持续发力胶囊胃镜、基因产品、脑睿佳等美年专检优质创新产品，提升非瓶颈科室的检能利用，为客户提供更加专业精准、便捷优质的健康管理方案。
报告期内，公司积极响应《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，严格遵守《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求，开展数据资产入表工作，顺利完成了数据资源的清查、数据管理架构的梳理以及数据相关成本的归集等系列任务，为数据资产的规范化管理提供了坚实保障，也为数据资产价值的计量打下了牢固基础。公司的数据资产入表工作已取得初步成效，实现财务报表数据资源入账这一成果，不仅展现了公司在数据资源管理和利用方面的能力，也进一步凸显了公司“健康大数据与数智赋能”的特质。
（二）社会责任情况
报告期内，公司始终坚持履行企业社会责任，组织开展多项公益活动，秉承细心、热情、专业的态度，关爱特殊群体，主动承担社会责任，为社会贡献企业力量，共筑全民健康之路。
1、2024年3月8日，公司联合中国妇女发展基金会在美年大健康北京牡丹园分院举行“打工妈妈健康关爱”活动，为100多名“打工妈妈”进行公益体检，定制深度体检套餐，除常规体检项目外，还包括针对女性检测的乳腺彩超、妇科检查、肝胆脾胰肾彩超、肿瘤标志物检测、胸部CT等检查。本次活动不仅精心设计了项目丰富的体检套餐，还充分考虑到这一群体普遍存在的健康问题及需求，力求做到深度全面的检查，帮助她们及早发现潜在的健康问题，及时给予预防建议，提升健康水平，为她们送上一份温暖的健康关爱。
2、2024年3月5日，宁波美年前往宁波市海曙区广安养怡院，开展了主题为“学习雷锋·党建引领，敬老爱老树新风”的志愿服务活动，宁波美年的医护人员利用自己的专业知识，为老人们进行了血压测量、内科、心电图检查、咨询问诊等服务，并详细询问老人们的身体状况，耐心解答老人们关于健康的疑问，并细致讲解老年常见病、多发病的预防知识。此次活动的温暖开展，为老人们带来了生活和健康上的关心，既弘扬了雷锋精神，又发扬了尊老爱老的传统美德，同时彰显了宁波美年的责任与担当。
（三）其他事项
1、收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权
2023年10月25日，公司召开的第八届董事会第二十八次（临时）会议及2023年11月10日召开的2023年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权。
截至本报告披露日，部分参股公司已完成工商变更，其他在正常推进中。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)分别于2023年10月26日、2023年12月20日、2024年1月11日发布的《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-098）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-120）、《关于收购云南慈铭健康服务有限公司等十三家公司部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-014）。
2、2023年股票期权激励计划
2023年12月6日，公司召开的第八届董事会第三十次（临时）会议、第八届监事会第十八次（临时）会议及2023年12月25日召开的2023年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2023年股票期权激励计划。具体情况详见公司于2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
2024年1月5日，公司召开第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。具体情况详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
2024年2月7日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《2023年股票期权激励计划（草案）》首次授予股票期权的登记工作。具体情况详见公司于2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2023年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-026）。
3、2024年1月5日，公司召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次（临时）会议，2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资项目之“数据中心建设项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。
截至本报告出具日，“数据中心建设项目”的剩余募集资金46,846.07万元、利息收入32.25万元已永久补充流动资金。
4、2023年1月12日，公司召开的第八届董事会第二十次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2024年1月4日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币4.6亿元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-003）。
5、2024年1月31日，公司召开的第八届监事会第二十次（临时）会议、2024年2月26日召开的2024年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举荣施先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-022）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
法定代表人：俞熔 主管会计工作负责人：押志高 会计机构负责人：押志高
3、合并现金流量表
单位：元
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二二四年四月三十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-049
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次（临时）会议于2024年4月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年4月29日上午10时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
《公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二二四年四月三十日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-050
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次（临时）会议于2024年4月24日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年4月29日上午11时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监事会
二二四年四月三十日
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