证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-028
东芯半导体股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年05月10日（星期五） 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱contact@dosilicon.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2024年04月20日、2024年04月30日发布公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月10日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年05月10日上午10:00-11:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：蒋学明
董事、总经理：谢莺霞
董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代行职务）：蒋雨舟
独立董事：施晨骏
（如有特殊情况，参会人员可能会有所调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年05月10日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年04月30日（星期二）至05月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱contact@dosilicon.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-61369022
邮箱：contact@dosilicon.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：688110 证券简称：东芯股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(四) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
公司受去年全球经济环境和半导体行业周期等多方面因素的影响，面临市场需求复苏缓慢的严峻考验。自2024年以来，以消费电子为代表的下游应用市场呈现了需求回暖的趋势，公司积极进行市场开拓，产品销量较去年同期相比大幅增长；而产品的市场价格去年整体呈下降趋势，报告期内价格有所恢复，但仍处于低位。公司报告期内实现营业收入10,624.22万元，同比下降14.21%。
与此同时，公司坚持独立自主研发，在中小容量存储芯片领域继续保持高水平研发投入，不断丰富产品线，推进产品制程迭代，提高产品可靠性水平。另一方面，为进一步丰富公司产品品类，以存储为核心，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，拓展行业应用领域，优化业务布局，公司在报告期内扩充研发团队，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发设计。公司报告期内研发费用4,887.21万元，同比增长37.50%。
(五) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
注:公司前10名无限售条件股东中未列示公司回购专用证券账户，截至 2024年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,218,219股，占公司总股本442,249,758股的比例为0.7277%，回购成交的最高价为38.77元/股，最低价为22.80元/股，支付的资金总额为人民币100,062,741.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司于2023年5月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含）的首次公开发行普通股取得的超募资金，以不超过人民币40元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-043）。
截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,218,219股，占公司总股本442,249,758股的比例为0.7277%，回购成交的最高价为38.77元/股，最低价为22.80元/股，支付的资金总额为人民币100,062,741.68元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
2、公司于2024年2月1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟在上海设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在广州设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在北京设立分公司的议案》，基于战略规划考虑与业务发展需要，新增投入研发力量，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售。截至本报告发布日，公司已完成上述子公司及分公司的设立工作，相关研发工作已开始进行。具体内容详见公司分别于2024年2月2日、2024年2月9日、2024年2月22日、2024年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立子公司及设立分公司的公告》（公告编号：2024-005）、《关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于控股子公司对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：2024-008）、《关于控股子公司设立分公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。
上述相关控股子公司上海亿芯通感技术有限公司、广州亿芯通感技术有限公司在本报告期内新增纳入公司合并范围。
3、为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟向激励对象授予第二类限制性股票合计342.60万股，其中首次授予327.50万股，预留15.10万股。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-024）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。
以上事项尚需公司股东大会审议通过。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：朱奇伟 会计机构负责人：刘海萍
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：朱奇伟 会计机构负责人：刘海萍
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：东芯半导体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蒋学明 主管会计工作负责人：朱奇伟 会计机构负责人：刘海萍
(七) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
东芯半导体股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-029
东芯半导体股份有限公司
关于财务总监辞职暨董事、副总经理
兼董事会秘书代行财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱奇伟先生的辞职报告，朱奇伟先生因个人及家庭原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》即有关法律法规的规定，朱奇伟先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。辞职后，朱奇伟先生将不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，朱奇伟先生通过苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,081,592股股份，合计占公司总股本的比例为0.24%。其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
为保证公司各项工作的正常开展，朱奇伟先生辞职后，暂由公司董事、副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士代行财务总监职责，直至公司董事会确定财务总监人选并进行聘任。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任财务总监的选聘工作。
朱奇伟先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的财务管理了和经营发展做出重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2024年4月30日
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