证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-017
中国航发航空科技股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年4月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2024年4月29日上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事9名，实到董事9名。
二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年第一季度报告》。
公司董事会审计委员会发表了同意的意见。
（二）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：600391 证券简称：航发科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丛春义 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：张丹
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丛春义 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：张丹
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：丛春义 主管会计工作负责人：郑玲 会计机构负责人：张丹
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
2024年4月29日
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