证券代码：601212 证券简称：白银有色
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王普公、主管会计工作负责人徐东阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐宇容保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024 年 1-3 月，公司主要产品铜锌铅产品产量共计20.87 万吨，相比上年同期增长 10.41%，其中阴极铜产量 9.03 万吨，相比上年同期增加 12%；电锌、精锌产量 11.3 万吨，相比上年同期增加9.65%；电铅产量 0.54 万吨，相比上年同期增加0.97%。黄金产量 3256千克（其中第一黄金 1-3 月份生产黄金398 千克），相比上年同期增加44.2%。白银产量120 吨，相比上年同期增长96.78%。硫酸产品产量为46.06 万吨，相比上年同期增长 21.01%。通过外购粗铜、阳极铜、粗铅和粗锌，最大化释放系统产能，提升了铜锌铅产量；银产品同比增加的主要原因是通过采购粗银加工生产电银产量增加。
2024年1-3月，公司主要产品铜锌铅销量（不含贸易）共计18.64万吨，其中：铜销量 8.83万吨，相比上年同期减少8.02%；锌销量 9.81万吨，相比上年同期增加0.31%；黄金销量 2786.0731千克，相比上年同期增加8.20%；银销量120.04吨，相比上年同期增加45.33%；硫酸销量 27.94 万吨，相比上年同期减少 1.69%。本年度锌、黄金和电银产品同比增加主要是产品产量增加。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：徐宇容
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：徐宇容
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：白银有色集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：王普公主管会计工作负责人：徐东阳会计机构负责人：徐宇容
(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
白银有色集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2024—临017号
白银有色集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。公司第五届董事会第十一次会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《2023年度独立董事述职报告》
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司现任独立董事王玉梅、孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新和已离任的独立董事张有全、崔少华分别对各自2023年度任职期间的工作进行总结，形成述职报告。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王玉梅）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（孙积禄）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（尉克俭）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（满莉）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘力）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（杨鼎新）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张有全-离任）》《白银有色集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告（崔少华-离任）》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
5.审议通过《关于审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
6.审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
7.审议通过《2023年度财务决算报告》
2023年公司铜铅锌产品产量71.46万吨，实现营业收入869.71亿元，利润总额12.64亿元，净利润6.67亿元，归属于母公司净利润0.83亿元。
公司2023年度具体财务信息，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《2024年度财务预算报告》
2024年公司预算铜铅锌产量75万吨，营业收入和利润总额较上年有所增长。公司预算目标不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
9.审议通过《2023年度计提减值准备的提案》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
10.审议通过《2023年度内部控制评价报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
11.审议通过《2023年度利润分配的提案》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《2023年年度报告及其摘要》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《2023年度资产负债状况及2024年度资产负债预计的提案》
2023年12月31日，公司资产负债率为63.30%，预计2024年12月31日公司资产负债率为66.96%。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
14.审议通过《2023年度董事薪酬的提案》
14.1王普公的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
王普公对其薪酬回避表决。
14.2王玉梅的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
王玉梅对其薪酬回避表决。
14.3孙积禄的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
孙积禄对其薪酬回避表决。
14.4满莉的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
满莉对其薪酬回避表决。
14.5刘力的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
刘力对其薪酬回避表决。
14.6杨鼎新的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
杨鼎新对其薪酬回避表决。
14.7尉克俭的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
尉克俭对其薪酬回避表决。
14.8崔少华的薪酬
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
崔少华已离任，不涉及董事回避表决。
14.9张有全的薪酬
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
张有全已离任，不涉及董事回避表决。
本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
本提案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《2023年度高级管理人员薪酬的提案》
15.1李志磊的薪酬
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
李志磊对其薪酬回避表决。
15.2其他高级管理人员薪酬
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
16.审议通过《2023年度全面风险管理自我评价报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。
17.审议通过《2023年度合规管理自我评价报告》
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第一次董事会合规与风险管理委员会会议审议通过。
18.审议通过《关于提升信银数科供应链（苏州）有限公司管理层级的提案》
为进一步拓展公司下属公司信银数科供应链（苏州）有限公司（简称苏州公司）网络货运和供应链业务范围，优化物流业务布局和资源配置，增强对苏州公司的控制力，公司下属全资子公司白银有色铁运物流有限公司（简称铁运公司）拟收购苏州公司40%的股权，最终收购比例以各方股东商定及最终收购协议为准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。
19.审议通过《2024年度投资计划方案的提案》
2024年公司计划投资24.55亿元，其中固定资产计划投资18.33亿元，股权计划投资6.22亿元。上述项目投资数据为计划数，最终投资以经批准的实际投资数据为准。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第一次董事会战略委员会会议审议通过。
20.审议通过《2024年第一季度报告》
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
本提案已经公司2024年第三次董事会审计委员会会议审议通过。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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