郴州市金贵银业股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职 及补选非独立董事的公告

郴州市金贵银业股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职 及补选非独立董事的公告
2020年09月29日 05:35 证券日报

原标题:郴州市金贵银业股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员辞职 及补选非独立董事的公告

  证券代码:002716          证券简称:*ST金贵         公告编号:2020-150

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日收到公司非独立董事、副总裁张平西先生和副总经理熊德强先生的书面辞职报告。张平西先生因其个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务,熊德强先生因其个人原因申请辞去公司副总经理职务。

  根据《公司法》《公司章程》的规定,张平西先生辞职后,不会导致公司董事人数少于最低法定人数,不会影响公司董事会正常运作,张平西先生、熊德强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日,张平西先生持有公司股票10,030,457股、熊德强先生持有公司股票9,240股。张平西先生、熊德强先生承诺上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司将在申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

  公司于2020年9月28日以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

  一、补选公司非独立董事

  鉴于公司第四届董事会非独立董事张平西先生因个人原因提出辞去公司非独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障董事会规范运作,现拟补选一名非独立董事。

  公司董事会提名委员会审查了曹凯先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后,向董事会推荐曹凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2020年9月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

  郴州市金贵银业股份有限公司

  2020年9月29日

  附件:曹凯先生简历:

  曹凯,男,中国籍,无境外永久居留权,1988年出生,金融学硕士,2011年7月至2013年1月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司业务员,2013年1月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司副总经理,2014年2月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司总经理,2015年4月至2018年1月任公司国际贸易部总经理,2018年1月至今任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。

  曹凯先生未持有本公司股份,是公司董事曹永德先生的儿子,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不属于失信被执行人,具备履行相应职责的能力和条件。

  证券代码:002716         证券简称:*ST金贵       公告编号:2020-149

  郴州市金贵银业股份有限公司

  第四届董事会第四十三次会议决议公告

  郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议通知于2020年于9月23日以电话和专人送达的方式发出,于2020年9月28日在公司会议室以通讯表决与现场的方式召开。会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人。

  会议由董事长曹永贵先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

  一、《关于补选公司非独立董事的议案》

  公司董事会于近日收到非独立董事、副总经理张平西先生的书面辞职报告,张平西先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。为保障公司董事会的规范运作,根据公司董事会提名委员会的提名并经董事会审查,现提名曹凯先生(简历附后)为公司非独立董事候选人,同时担任董事会战略委员会委员。任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  内容详见公司于2020年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于非独立董事、高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

  独立董事对关于补选公司非独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

  郴州市金贵银业股份有限公司董事会

  2020年9月29日

  附件:曹凯先生简历

  曹凯,男,中国籍,无境外永久居留权,1988年出生,金融学硕士,2011年7月至2013年1月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司业务员,2013年1月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司副总经理,2014年2月任金贵银业国际贸易(香港)有限公司总经理,2015年4月至2018年1月任公司国际贸易部总经理,2018年1月至今任郴州市金贵银业股份有限公司副总经理。

  曹凯先生未持有本公司股份,是公司董事曹永德先生的儿子,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;不属于失信被执行人,具备履行相应职责的能力和条件。

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