华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议的公告

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议的公告
2020年09月29日 05:35 证券日报

原标题:华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议的公告

  证券代码:000156              证券简称:华数传媒             公告编号:2020-085

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年9月22日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  审议通过《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》。

  表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

  洪方磊先生简历如下:

  洪方磊,男,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,硕士学历,注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理;浙江杭州未来科技城(海创园)管委会金融创新示范区办公室副主任;浙江晶盛机电股份有限公司董事;华数传媒控股股份有限公司证券事务代表,董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书,兼任董秘办主任。

  洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股权,不存在不得提名为董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,已取得董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十六次董事会决议;

  2、独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年9月28日

  证券代码:000156         证券简称:华数传媒         公告编号:2020-086

  华数传媒控股股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日召开了第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任洪方磊先生为公司董事会秘书的议案》,同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会履职结束之日止。

  洪方磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事对本次聘任董事会秘书发表了独立意见,全体独立董事认为洪方磊先生具备担任董事会秘书的资格和能力,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定要求,同意聘任洪方磊先生为公司董事会秘书。

  洪方磊先生个人简历及联系方式:

  洪方磊,男,中国国籍,无境外居留权,1985年出生,硕士学历,注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理;浙江杭州未来科技城(海创园)管委会金融创新示范区办公室副主任;浙江晶盛机电股份有限公司董事;华数传媒控股股份有限公司证券事务代表,董秘办副主任、主任。现聘任为华数传媒控股股份有限公司董事会秘书,兼任董秘办主任。

  洪方磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股权,不存在不得提名为董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,已取得董事会秘书资格证书,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  电话:0571-28327789

  传真:0571-28327791

  邮箱:000156@wasu.com

  联系地址:杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年9月28日

  证券代码:000156               证券简称:华数传媒             公告编号:2020-087

  华数传媒控股股份有限公司

  关于对全资子公司提供担保的进展公告

  一、担保情况概述

  华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月28日、5月20日召开了第十届董事会第九次会议、2019年度股东大会,审议通过《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的议案》,同意全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“传媒网络”)为纳入公司合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过4,000万元人民币的担保,授权期限为2020年7月1日至2021年6月30日,其中对杭州富阳华数数字电视有限公司、杭州临安华数数字电视有限公司(以下简称“临安华数”)申请银行授信分别提供不超过2,000万元人民币的担保。相关内容详见公司于2020年4月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年对全资子公司提供累计担保额度的公告》(2020-028)。

  二、担保进展情况

  2020年9月27日,公司全资子公司传媒网络与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行(以下简称“浦发银行”)签订《最高额保证合同》,约定传媒网络为临安华数(被担保人)与浦发银行(债权人)在一定期限内连续发生债务提供最高限额不超过2,000万元的担保。合同主要内容如下:

  1、保证最高本金限额:2,000万元;

  2、保证额度有效期:2020年7月1日至2021年6月30日;

  3、保证方式:连带保证责任;

  4、保证期间:债务履行期限届满之日起两年;

  5、合同生效:合同自立约各方签字并盖章之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

  截至目前,临安华数的担保余额为1,291.12万元,可用担保额度为2,000万元。

  三、被担保人基本情况

  1、临安华数基本情况:

  2、最近一年又一期主要财务数据:

  单位:元

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及控股子公司的担保额度总金额为4,000万元,对外担保余额合计为2,052.02万元,分别占公司2019年12月31日经审计净资产(合并报表)1,100,267.99万元的0.36%、0.19%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、备查文件

  《最高额保证合同》。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年9月28日

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