漳州片仔癀药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2020-047

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉B厅）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事林柳强先生、董事陈东先生、董事贾建军先生、董事范志鹏先生因公务繁忙未能出席此次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；

　　3、 董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；副总经理刘丛盛先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《公司关于增补监事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　议案一《公司关于修订〈公司章程〉的议案》系特别决议议案，经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

　　律师：许军利、殷庆莉

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2020年10月28日

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀 公告编号：2020-048

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2020年10月27日（星期二）在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事洪东明先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司关于选举第六届监事会主席的议案》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。

　　洪东明先生经公司2020年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。经与会监事一致同意，本次会议选举洪东明先生为第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致（简历附后）。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2020年10月28日

　　洪东明先生个人简历如下：

　　1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1981年10月至1985年3月，福州某部队；1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科、党办干部、共青团团委书记；1992年5月至2015年12月，任职于片仔癀（漳州）大酒店有限公司，历任党支部副书记、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事。2020年10月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司监事。