广东金莱特电器股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告|金莱特_新浪财经

原标题：广东金莱特电器股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；

　　（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2020年10月10日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长杨健佳

　　3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

　　4、现场会议召开时间：2020年10月27日（星期二）下午2：30

　　5、网络投票时间：2020年10月27日（星期二）

　　6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　7、股权登记日：2020年10月20日（星期二）

　　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份数为74,511,330股，占公司有表决权股份总额的38.7650%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共7人，所持有表决权的股份为67,721,330股，占出席本次会议有表决权股份总额的90.8873%；参加网络投票的股东1人，所持有表决权的股份为6,790,000股，占出席本次会议有表决权股份总额的9.1127%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权的股份为6,790,000股，占出席本次会议有表决权股份总额的9.1127%。

　　2、出席本次会议的股东均为2020年10月20日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　　3、为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　四、会议表决情况

　　提案1.00：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　表决结果：同意74,511,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,790,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9.1127%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。