科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：300737    证券简称：科顺股份    公告编号：2020-115

　　科顺防水科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2020年10月27日上午9:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年10月16日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

　　议案内容：

　　公司董事会认真审议了公司2020年第三季度报告，认为公司2020年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2020年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月28日

　　证券代码：300737        证券简称：科顺股份       公告编号：2020-116

　　科顺防水科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2020年10月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年10月16日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

　　议案内容：

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2020年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月28日