深圳能源集团股份有限公司

　　证券代码：000027         证券简称：深圳能源         公告编号：2020-048

　　公司债券代码：112615       公司债券简称：17 深能 01

　　公司债券代码：112616       公司债券简称：17 深能 02

　　公司债券代码：112617       公司债券简称：17 深能 G1

　　公司债券代码：112713       公司债券简称：18 深能 01

　　公司债券代码：112806       公司债券简称：18 深能 Y1

　　公司债券代码：112960       公司债券简称：19 深能 Y1

　　公司债券代码：149241       公司债券简称：20 深能 Y1

　　深圳能源集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年10月27日（星期二）下午15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2020年10月27日上午9:15，结束时间为2020年10月27日下午15:00。

　　2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：董事会。

　　5.主持人：公司董事长熊佩锦先生。

　　6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共11名，代表有表决权股份3,496,650,673

　　股，占公司有表决权股份总数的73.4994%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份2,278,929,600股,占公司有表决权股份总数的47.9029%；参与网络投票的股东7名，代表有表决权股份1,217,721,073股,占公司有表决权股份总数的25.5964%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、 提案审议情况

　　本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

　　1．审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》。

　　选举魏仲乾先生为公司第七届监事会监事。

　　表决情况：同意3,495,054,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9544%；反对1,596,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0456%；弃权0 股。

　　其中：中小投资者同意29,763,639 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的94.9103%；反对1,596,113 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的5.0897%；弃权0 股。

　　表决结果：通过。

　　2．审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案》。

　　表决情况：同意3,496,628,653股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9994%；反对22,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3．审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册80亿元短期融资券发行额度的议案》。

　　表决情况：同意3,496,628,653股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9994%；反对22,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

　　2．律师姓名：祁丽、李睿智。

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2020年第四次临时股东大会决议。

　　2．公司2020年第四次临时股东大会法律意见书。

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十月二十八日