深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘征宇、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因公司控股股东筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。经确认，该事项构成重大资产重组，上市公司于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），并于2016年10月10日披露了《关于签署〈关于重组上市的合作协议〉的公告》（2016-027号）。

　　2016年11月11日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司2016年11月14日《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-039号）。

　　2016年12月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，详见公司2016年12月13日《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。

　　2017年3月10日，公司召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司2017年3月11日《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。

　　2019年12月14日，公司披露了《关于签署《关于重组上市的合作协议之补充协议六》的公告》（2019-090号），协议将重组合作协议约定的排他期和有效期延长至2020年12月31日。

　　为确保公司本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请，股票自2020年10月14日起继续停牌不超过1个月，预计将在2020年11月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。详见公司2020年10月14日《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2020-074号）。

　　停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。目前重大资产重组所涉及的各项工作正在积极推进中。

　　公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向下降

　　业绩预告填写数据类型:区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2020-077）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十六次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十六次会议于2020年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过以下议案：

　　一、《2020年第三季度报告》全文及正文

　　详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的公告。

　　二、关于拟续聘会计师事务所的议案

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与2019年度一致，并同意将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案内容、独立董事事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网披露。

　　三、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　同意召开公司2020年第三次临时股东大会，并授权公司董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。股东大会召开的时间、地点将另行通知。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月30日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B   （公告编号：2020-078）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份

　　有限公司监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2020年10月29日以通讯方式召开第三十七次会议，应到监事5人，实到5人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　经审议，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过公司《2020年第三季度报告》全文及正文。监事会保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年10月30日

　　独立董事关于第七届董事会

　　第五十六次会议相关事项的意见

　　作为公司独立董事，我们根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对公司于2020年10月29日召开的第七届董事会第五十六次会议审议的相关事项发表意见如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称致同）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同为公司2020度财务和内部控制的审计机构，审计费用与2019年度一致，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：

　　康晓岳                 何祚文                  米旭明

　　2020年10月29日

　　独立董事关于聘任会计师事务所的

　　事前认可意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第五十六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事意见如下：

　　经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称致同）具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司2020年度财务和内部控制审计工作的要求；公司续聘致同有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们同意续聘致同为公司2020年度财务和内部控制审计机构，审计费用与2019年度一致，并同意相关议案提交公司第七届董事会第五十六次会议审议。

　　独立董事：

　　康晓岳                 何祚文                  米旭明

　　2020年10月22日

　　证券代码：000029、200029  证券简称：深深房A、 深深房B   （公告编号：2020-081）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2020年10月29日召开了第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称致同）具有多年证券相关业务从业经验，具备为上市公司提供审计服务的能力。致同为公司2019年度财务和内部控制审计机构，在2019年度财务报告和内部控制审计过程中，该所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

　　2019年度，致同为公司提供财务报告审计的费用为58万元人民币，为公司提供内部控制审计的费用为25万元人民币。为保持审计工作的连续性和稳定性，经综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，公司董事会拟续聘致同为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与2019年度一致。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　致同前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　致同是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　公司2020年度审计项目拟由深圳分所具体承办。深圳分所注册地址为深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-1406，已持有深圳市财政局颁发的会计师事务所执业证书，具有证券服务业务经验。

　　（二）人员信息

　　致同目前从业人员超过5000人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　（三）业务信息

　　致同2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　黄声森（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过20年，赵娟娟（拟签字注册会计师）从事证券服务业务12年，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近3年，致同未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分3份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同对财务报表审计时未勤勉尽责。

　　拟签字项目合伙人黄声森、拟签字注册会计师赵娟娟最近3年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会经对相关资料进行审核，认为致同具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度财务报告和内部控制审计过程中，该所能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。因此，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘致同为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用与2019年度一致。

　　（二）公司独立董事同意续聘致同为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露。

　　（三）公司第七届董事会第五十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将本议案提请公司2020年第三次临时股东大会审议，具体详见同日在巨潮资讯网上披露的董事会决议公告。

　　四、报备文件

　　（一）第七届董事会第五十六次会议决议

　　（二）董事会审计委员会对续聘会计师事务所的书面审核意见

　　（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见

　　（四）致同营业执业证照，相关人员的联系方式

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年10月30日