大悦城控股集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周政、主管会计工作负责人张建国、会计机构负责人柴晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

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　　注：因本报告期发生同一控制下企业合并，公司新增合并中粮（北京）农业生态谷发展有限公司，故追溯调整以前年度会计数据和财务指标。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元

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　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　■■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　单位：万元

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　　注1：上述利率互换及汇率远期投资金额为名义本金，原币种为港币或美元，表格中以2020年9月30日人民币外汇中间价折算为人民币；

　　注2：此处公司报告期末净资产指公司合并资产负债表列报的所有者权益。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股360,443,001股，发行价格为人民币6.73元/股，募集资金总额人民币2,425,781,396.73元,扣除证券承销费人民币22,886,792.45元（不含增值税1,373,207.55元）及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币623,018.87元后,实际募集资金净额人民币2,402,271,585.41元。

　　截至2020年9月30日，公司使用募集资金103,860.81万元，其中直接投入募投项目13,263.60万元，置换预先投入募投项目自筹资金90,597.00万元，手续费支出0.21万元，公司募集资金专项账户余额为137,773.04万元，其中利息收入1,475.75万元。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　□适用√不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　　董事长签名：周政

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2020-104

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2020年10月26日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2020年10月29日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年第三季度报告》全文及正文

　　议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020年9月30日）》

　　议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案审议事项属关联事项，关联董事周政、朱来宾、马德伟、姜勇已回避表决。

　　详情请见公司同日发布的《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020年9月30日）》。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年十月三十日