龙建路桥股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  未出席董事情况

　　■

　　1.3  公司负责人田玉龙、主管会计工作负责人于海军及会计机构负责人（会计主管人员）于海军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5  经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2020年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股送红股 0.5 股，并每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由837,417,955股增至 1,004,901,546股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　变动说明：

　　1.交易性金融资产8,402.00万元，期末余额较期初余额增加 8,402.00 万元,增加了100.00%，本期公司投资新疆公路发展一号投资基金有限合伙企业，本公司为有限合伙人，出资额8,402.00万元（出资比例7.82%）；

　　2.应收票据192.06万元，期末余额较期初余额减少7,837.94万元,减少了97.61%，主要原因为上年末的应收票据已在本期陆续收回或转让及本期采购业务中票据结算比例减少所致；

　　3.预付款项109,973.96万元，期末余额较期初余额增加58,712.08万元，增加了114.53%，主要原因为截止本期末公司承建的施工项目正值施工期，而在本年初公司所承建的东北地区施工项目因气候原因项目普遍处于停工状态，在施工期间内材料款已支付、材料在途情况较多，致使预付账款期末余额增加；

　　4.存货108,653.83万元，期末余额较年初余额增加58,520.77万元，增加了116.73%，主要原因为截止本期末公司所承建的施工项目正处施工期，施工现场材料消耗量较大，与年初因气候原因部分项目处于停工状态相比公司增加了施工期间现场材料储备，致使本期末存货增加；

　　5.长期股权投资47,986.87万元，期末余额较年初余额增加27,436.42万元，增加了133.51%，主要原因为公司本期对参股公司按公司章程约定分别实缴出资影响所致；

　　6.固定资产58,929.58万元，期末余额较年初余额增加14,235.43万元，增加了31.85%，主要原因为公司本期在建工程转固及企业并购影响所致；

　　7.生物资产661.85万元，期末余额较年初余额增加661.85万元，增加了100.00%，以成本计量的消耗性生物资产为公司当期企业合并增加所致；

　　8.长期待摊费623.59万元，期末余额较年初余额增加157.26万元，增加了33.72%，主要原因为公司的子公司对办公区进行装修影响所致；

　　9.应付票据 80,950.00万元，期末余额较年初余额增加36,933.64万元，增加了83.91%，主要原因为公司本年度采购过程中以票据结算的比例增加所致；

　　10.合同负债120,056.54万元,期末余额较年初余额增加49,693.59万元，增加了70.62%，主要原因为本期末在建项目增加，公司收到的工程预付款增加、业主对工程结算增加所致；

　　11.一年内到期的非流动负债236,520.84万元，期末余额较年初余额增加55,354.37万元，增加了30.55%，主要原因为公司期末将于一年内到期的长期借款较年初增加影响所致；

　　12.其他非流动负债34,000.00万元，期末余额较年初余额增加34,000.00万元，增加了100.00%，主要原因为本期公司的子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司预收少数股东增资款影响所致；

　　13.其他权益工具7,000.00万元，期末余额较年初余额减少3,000.00万元，增加了30.00%，主要原因为公司本期赎回3,000.00万元可续期信托贷款影响所致；

　　14.专项储备3,684.72万元，期末余额较年初余额增加1,373.66万元，增加了59.44%，主要原因为本期新开工项目已按规定计提了专项储备使本期计提增多，而安全生产费在本期按需要陆续投入，存在未完全使用的安全生产费，致本期增加；

　　15.少数股东权益52,725.62万元，期末余额较年初余额增加16,521.30万元，增加了45.63%，主要原因为本期公司的子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司预收少数股东增资款影响所致；

　　16.其他收益331.93万元，较上年同期期末余额增加280.63万元，增加了546.96%，主要原因为公司本期取得失业保险基金给予稳定岗位补贴较上年同期增加影响所致；

　　17.资产处置收益19.44万元，较上年同期减少46.12万元，减少了70.35%，主要原因为公司本期固定资产处置较上年同期有所减少影响所致；

　　18.营业外收入152.12万元，较上年同期增加123.20万元，增加了425.96%，主要原因为本期公司非同一控制下企业合并取得嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司（以下简称“龙茂公司”）100%股权，龙茂公司合并日可辨认净资产公允价值超出合并成本72.41万元，合并财务报表中记入营业外收入及取得规上企业奖励影响所致；

　　19.营业外支出63.83万元，较上年同期增加39.45万元,增加了161.80%，主要原因为公司本期对外捐赠及其他支出较上年同期增加影响所致；

　　20.现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量净额78,129.16万元，经营活动现金流入增加的幅度大于流出增加的幅度。主要原因为：a、公司本期加强与业主沟通，加快合同资产计量批复进度，及时转化为应收账；b、公司本期加强应收账款清收，工程回款致使现金流入增长；c、销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度高于购买商品、接受劳务支付的现金的增长幅度。上述原因共同影响所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动产生的现金流量净额-51,811.41万元，主要原因为公司本期按章程约定对参股公司履行出资义务及本期企业并购支付股权收购款影响所致；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动产生的现金流量净额13,702.20万元，主要原因为公司控制子公司本期按章程约定收到少数股东出资及公司的子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司预收少数股东增资款共同影响影响所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　蒙古项目进展：

　　根据公司及全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府授权机构签署的阿尔泰—达尔维方向的98公里及165公里道路项目的建设-转让 (BT)特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2015-052”、“2020-033”号公告）、 “托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称“167公里项目”）”建设—转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”、“2020-015”号公告）的约定，蒙古国政府应于2020年6月30日前支付165公里、167公里项目2020年投资偿还款及98公里、165公里项目汇率差。

　　蒙古国因新冠肺炎疫情防控原因关闭了海关和口岸，我方人员无法入境，致使无法完成付款所需要的双方人员同场办理的相关手续，影响了蒙古国政府相关部门按程序环节的付款进度。

　　蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户于2020年6月收到98、165公里项目投资偿还款及汇率差共计9,282,351,220.50蒙图，折合人民币约23,158,227.00元（按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算）（详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2020-046”号临时公告）。

　　2020年7月、8月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到165公里项目投资偿还款47,874,100,000蒙图，折合人民币约115,594,424.94元（按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算）。98公里及165公里道路项目的投资偿还款已全部支付完毕（详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2020-051”号临时公告）。

　　公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况，尽快协调蒙古国项目业主方办理167公里项目付款所需要的相关手续，并督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

　　诉讼事项进展：

　　2020年4月，公司通过快递方式收到贵州省毕节市中级人民法院送达的贵州高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）诉公司建设工程施工合同纠纷案件相关诉讼文书，请求法院判决：1、解除高速集团与公司2011年8月签订的《贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段（YK44+140-K51+700）合同文件》；2、公司赔偿高速集团经济损失合计47,098,489.00元；3、公司向高速集团支付违约金850万元；4、公司向高速集团交付贵州省清镇至织金公路土建工程施工第七合同段工程资料；5、本案诉讼费及委托鉴定费用全部由公司承担（详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2020-031”号临时公告）。

　　2020年8月，公司通过电子方式收到贵州省毕节市中级人民法院送达的高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件《变更诉讼请求申请书》及《关于诉讼请求金额的情况说明》，高速集团将原诉请金额55,598,489元变更为人民币82,440,441元（详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2020-052”号临时公告）。

　　2020年10月，公司向毕节市法院递交《民事反诉状》，公司反诉高速集团的申请已被毕节市法院受理并收到贵州省毕节市中级人民法院（2020）黔05民初33号交纳诉讼费用通知书（详见公司在上海证券交易所网站披露的 “2020-071”号临时公告）。

　　公司将及时披露诉讼事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-074

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知和材料于2020年10月23日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年10月29日在公司总部329会议室以现场方式召开。

　　4、本次会议应到会监事5名，实到监事3名。监事会主席王举东因出差在外委托监事于文亮出席会议并表决；监事胡庆江因出差在外委托监事霍光出席会议并表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　监事会认为三季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；在提出本意见之前，未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案2：《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　监事会认为公司2020年第三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案。

　　关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号临时公告。

　　议案2尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2020年10月30日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届监事会第三次会议决议。

　　证券代码：600853   证券简称：龙建股份  公告编号：2020-076

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月17日14点45分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月16日

　　至2020年11月17日

　　投票时间为：2020年11月16日15:00-2020年11月17日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第四次会议审议通过了上述议案，详情请见与本公告同时在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年11月16日15:00至2020年11月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号301室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

　　3、登记时间：2020年11月12日-11月13日上午9：00至下午16：00。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

　　会议联系人：许晓艳、岳野

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月17日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份  公告编号：2020-072

　　龙建路桥股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长、总经理宁长远主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席王举东、监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书李梓丰出席本次会议；相关高管人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

　　律师：王冠伦、郑翰平

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　龙建股份2020年第二次临时股东大会决议。

　　五、 上网公告附件

　　龙建股份2020年第二次临时股东大会法律意见书。

　　龙建路桥股份有限公司

　　2020年10月30日

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2020-073

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知和材料于2020年10月23日以通讯方式发出。

　　3、会议于2020年10月29日在公司总部329会议室以现场方式召开。

　　4、本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事9人。董事长田玉龙因出差在外委托副董事长、总经理宁长远代为表决；董事、副总经理栾庆志因出差在外委托董事、总会计师于海军代为表决。3名监事列席了本次会议。会议由副董事长、总经理宁长远主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　议案1：《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度报告》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　议案2：《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据2020年经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股送红股 0.5 股，并每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10元（含税）；权益分派完成后，公司总股本将由837,417,955股增至 1,004,901,546股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例。

　　关于议案2的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-075”号临时公告。

　　议案3：《关于提请股东大会授权董事会修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉部分条款的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司2020年第三季度利润分配预案获得公司股东大会审议通过后，为高效、有序地完成公司本次利润分配相关工作，提请公司股东大会授权公司董事会待利润分配方案实施完毕，公司股本增加后，根据本次股本的实际结果，对《龙建路桥股份有限公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　议案4：《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（11票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2020年11月17日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　关于议案4的具体内容请详见与本公告同时披露的“2020-076”号临时公告。

　　议案2、3尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　四、上网公告附件

　　龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第四次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2020-075

　　龙建路桥股份有限公司

　　2020年三季度利润分配及资本公积

　　转增股本预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金股利0.02元（含税），每股送红股0.05股，以资本公积金转增股本每股转增0.15股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年前三季度实现净利润129,043,645.30元，公司累计未分配利润为709,303,617.14元（其中母公司可供分配利润为318,847,024.67元）。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司2020年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10元（含税）；

　　2. 公司拟向全体股东每10股送红股 0.5 股、以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。截至2019年12月31日，公司总股本为837,417,955股，本次送转股后，公司的总股本为 1,004,901,546股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　利润分配预案需经2020年第三次临时股东大会审议及通过后实施。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第九届董事会第四次会议以11票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事发表如下意见：

　　公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的2020年第三季度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　3、监事会审议情况

　　公司第九届监事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020年第三季度利润分配预案》，监事会认为公司2020年第三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案。

　　四、风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。利润分配预案需经2020年第三次临时股东大会审议及通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　●报备文件

　　1、龙建股份第九届董事会第四次会议决议；

　　2、龙建股份第九届监事会第三次会议决议。