岳阳兴长石化股份限公司

　　2020年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长王妙云、总经理兼主管会计工作负责人付锋及会计机构负责人段顺罗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要控股参股公司情况说明

　　1、控股子公司新岭化工经营情况

　　新岭化工为公司控股子公司，注册资本为12,000万元，公司持有其6,127.87万元股份、占其注册资本的51.066％。

　　报告期，新岭化工不断优化邻甲酚装置、2,6-二甲酚装置生产工艺参数，实施节能降耗措施，尽力维持装置连续生产，较好地降低了生产成本。但三季度以来，市场特别是国外市场由于受疫情影响依然低迷，需求不振，产能仍未能全面释放，价格整体呈下滑趋势，销售毛利润率较上半年下降明显，盈利能力呈下降趋势。

　　针对目前的经营状况，公司一方面将进一步强化管理、优化生产，尽可能降低能耗、物耗，努力降低生产成本；另一方面将进一步加大邻甲酚国外市场的拓展力度，积极开发2,6二甲酚国内市场国内市场，尽可能减少非计划停工次数。

　　截止2020年9月30日，新岭化工总资产11520万元，负债6810万元，所有者权益4710万元，实现销售收入8638万元、净利润163万元。

　　2、参股公司芜湖康卫有关情况

　　芜湖康卫为公司参股子公司，注册资本为 11789.41万元，公司持有32.54％股份，为其第二大股东，公司按权益法核算其投资收益。

　　因资金链断裂，员工离职，资产已被司法拍卖或抵押，第一大股东河北华安股权冻结；报告期，芜湖康卫公司运作处于停滞状态，公司已不能持续经营。

　　岳阳兴长已全额计提减值准备和坏账准备，对芜湖康卫的后续事项的处理，公司予以高度关注并积极参与，以尽可能维护芜湖康卫及公司利益。

　　公司在各期定期报告中均对芜湖康卫存在的风险进行了充分说明，请投资者认真阅读，充分关注相关风险。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-054

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易金额预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司在日常生产经营过程中需向中国石化股份有限公司(以下称 “中国石化”)长岭分公司(以下称“长岭股份分公司”)、中国石化化工销售华中分公司(以下称“华中化销分公司”)、中国石化炼油销售有限公司(以下称“炼销公司”)采购原材料、水电汽风，向中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“中石化资产公司”)长岭分公司(以下称“长岭资产分公司”)采购新鲜水，向中国石化销售股份有限公司湖南岳阳石油分公司(以下称“岳阳石油分公司”)采购成品油；向长岭股份分公司、湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)、岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(以下称“兆瑞公司”)、华中化销分公司销售化工产品，接受长岭股份分公司、兴长集团提供的劳务服务。长岭股份分公司、长岭资产分公司、巴陵分公司、华中化销分公司、炼销公司、岳阳石油分公司均为公司第一大股东中石化资产公司的关联方，兴长集团为公司第三大股东，兆瑞公司为兴长集团全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述交易构成日常关联交易。

　　公司2020年1月至10月向第一大股东关联方采购原材料72,761.24万元、成品油183.66万元、燃料和动力4,042.50万元，销售产品47,112.74万元，接受第一大股东关联方劳务服务30.90万元。

　　预计2021年度向第一大股东关联方采购原材料合计金额95,488万元、成品油合计金额5,160万元、燃料和动力合计金额4,877万元，销售产品合计金额77,916万元，接受第一大股东关联方劳务服务合计金额60万元。

　　一、与第一大股东日常关联交易

　　(一)预计2021年度与第一大股东关联方的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：上述与第一大股东关联方的日常关联交易可能随业务等的需要、中国石化内部销售体制调整而增加或减少关联方。公司将在年度报告中披露该年度与公司实际发生关联交易的关联方及其关联交易金额。

　　(二)2020年1月至10月与第一大股东关联方的日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　说明：上述各关联交易金额均小于预计数，主要是由于：

　　1、公司上半年因疫情影响，非计划停工近50天；

　　2、成品油采购根据市场价原则提高了非关联方采购量；

　　3、以上实际发生额为2020年1月至10月的统计数据，而预计数均为2020年度数据。

　　(三)关联方介绍及关联关系

　　1、长岭资产分公司

　　①基本情况

　　负责人：王妙云；注册地址：湖南省岳阳市云溪区；经营范围为：采购、销售石油化工产品及石油化工原料(不含成品油；危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营)；煤焦沥青生产；液化石油气的销售；公用工程及相关设施、设备的租赁服务；机电设备(不含小轿车)、仪表、建筑材料的采购、销售；涂料添加剂(不含危险化学品)的生产、加工及销售；石油化工技术的研究、开发及技术转让服务；道路运输。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产67,303.87万元，净资产42,311.42万元，主营业务收入23,966.56万元，净利润99.38万元。

　　②与本公司的关联关系

　　本公司第一大股东中石化资产公司下属分公司，为第一大股东股东权利授权行使人，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2020年1月至10月日常关联交易总额：491.93万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　2、长岭股份分公司

　　①基本情况

　　负责人：王妙云；注册地址：湖南省岳阳市云溪区；主营业务：石油炼制，石油化工及其他化工产品的生产、销售、储运，石油化工技术及信息的研究、开发、应用。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产815,605.23万元，净资产384,418.45万元，主营业务收入1,649,877.6万元，净利润-95,436.84万元。

　　②与本公司的关联关系

　　与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2020年1月至10月日常关联交易总额:26,532.67万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　3、华中化销分公司

　　①基本情况

　　负责人：孔全；注册地址：武汉市洪山区；主营业务：货物或技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；化肥的销售；压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体，易制毒三类：甲苯、丙酮、橡胶、塑料、合成纤维、其他石油化工产品销售、存储等。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产为212,419万元，净资产55,059万元，主营业务收入1,793,517万元，净利润12,217万元。

　　②与本公司关联关系

　　与本公司第一大股东实际控制人同为中国石化集团公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2020年1月至10月日常关联交易总额：26,231.76万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　4、岳阳石油分公司

　　①基本情况

　　负责人：周文辉；注册地址：岳阳市屈原路；主营业务：经销成品油、燃料油、石油制品、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、五金、提供餐饮、住宿、汽车修理及服务、便利店经营、卷烟零售、场地租赁。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产437,507万元，净资产79,029万元，主营业务收入150,551万元，净利润-13,792万元。

　　②与本公司关联关系

　　本公司第一大股东关联人中国石化之下属分公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2020年1月至10月日常关联交易总额：183.66万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　5、炼销公司

　　①基本情况

　　负责人：王净依；注册地址：上海市长宁区延安西路728号；注册资本：100,000万元；主营业务：生产（限分支机构经营）、销售沥青及其他石油化工原料、危险化学品，机械设备租赁等。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产506,482.79万元，净资产192,264.06万元，主营业务收入3,051,309.33万元，净利润16,404.55万元。

　　②与本公司关联关系

　　本公司第一大股东关联人中国石化之下属公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　③2020年1月至10月日常关联交易总额：70,691.02 万元，该关联方经营正常，具备较强的履约能力。

　　(四)关联交易定价政策和定价依据

　　1、向长岭股份分公司采购甲醇、蒸汽、压缩风、循环水、软化水，向炼销公司采购液化石油气，向华中化销分公司销售MTBE、丙烯、邻甲酚，向长岭股份分公司销售丙烯、编织袋系根据当月外销市场均价或原料组分的市场价格或生产成本加合理利润的定价原则制订的协议价。

　　2、向岳阳石油分公司采购成品油，向长岭股份分公司采购电，向炼销公司采购混合碳四，向长岭资产分公司采购新鲜水、销售液化气，向华中化销分公司采购丙烯、聚丙烯粒料、甲醇等化工原料，向华中化销分公司销售甲醇为市场价。

　　3、支付长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司的劳务费，系根据市场价格制订的协议价。

　　4、承接长岭资产分公司加油站业务外包服务的承包费系是以完成油品销售任务和利润目标为基准，并根据工作量、劳动强度、业务市场化价格、业务定员定编以及上一年度经营情况等因素综合制订的协议价。

　　5、与长岭股份分公司、长岭资产分公司、炼销公司、华中化销分公司(不含采购)的结算方式采取月末盘点、结算；除此之外，其他交易均采取及时清结。

　　(五)交易目的及对公司的影响

　　1、本公司与长岭股份分公司属产业链的上下游关系，且长岭股份分公司为公司主体装置生产原料和动力的主要供应方，上述关联交易的发生是公司日常生产经营必须的，并将持续进行。

　　2、与关联方的关联交易，有利于确保公司原料、动力供应和产品销售、出厂。

　　3、上述关联交易价格符合国家有关规定，对公司本期和未来财务状况和经营成果没有重大影响。

　　4、公司与上述单位关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

　　二、与第三大股东关联方的日常关联交易

　　(一)预计2021年度与第三大股东关联方的日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　(二)2020年1月至10月与第三大股东关联方的日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　(三)关联方兴长集团介绍及关联关系

　　1、基本情况

　　法定代表人：黄中伟；注册资本人民币：4,314.2万元；注册地址：岳阳市云溪区长岭；经营范围：环烷酸、石油酸、Ｔ1602喷气燃料抗磨添加剂、柴油抗磨剂、选矿捕收剂(GE-601、GE-609)的生产及销售，政策允许的有色金属、钢材、机电设备、石油焦、锻后焦、碳素制品、水泥、SBS改性剂、埃洛石、催化剂、工业重油、燃料油、沥青、液化石油气（工业用），化工产品及原料(危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可范围经营，有效期至2021年09月05日)的销售，化工产品的化验分析，道路运输代理，仓储理货（不含危险爆炸物品），客车运输，普通货运，宾馆、餐饮服务，公路铁路槽车装卸、清洗服务，装卸搬运服务，停车场服务，称重服务，气瓶、罐车充装(仅限分支机构经营)，从事劳务派遣（有效期至2022年3月6日），劳务输出的管理及服务(不含境外劳务输出和人才中介服务)，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　2020年上半年度主要财务数据：总资产为70054万元，净资产18048元，主营业务收入37331万元，净利润-587万元。

　　2、与本公司关联关系

　　公司第三大股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。

　　3、2020年1至10月年日常关联交易总额：2909.88万元。2021年预计日常关联交易总额：4417万元。

　　4、该公司经营正常，具备较强的履约能力。

　　(四)定价政策与结算方式

　　1、公司向兆瑞公司销售液化气为市场价并即时清结；

　　2、公司接受兴长集团提供劳务为参考市场价的协议价，结算方式为月末结算。

　　(五)交易目的及对公司的影响

　　上述交易有利于公司产品销售。

　　三、审议程序

　　公司于2020年10月29日召开的第十五届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》：

　　1、与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计

　　(1)批准2021年度采购原辅材料合计预计金额95,488万元；

　　(2)批准2021年度采购燃料和动力合计预计金额4,877万元；

　　(3) 批准2021年度采购成品油合计预计金额5,160万元；

　　(4)批准2021年度销售产品合计预计金额77,916万元；

　　(5)批准接受劳务服务合计预计金额60万元。

　　关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易中，第(1)、(2)、(3)、(4)尚需分别提请股东大会批准。

　　2、与第三大股东关联方2021年度日常关联交易预计

　　批准2021年度接受兴长集团劳务服务预计金额177万元和向其销售产品预计金额4240万元。

　　关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易尚需提请股东大会批准。

　　独立董事对上述与第一大股东、第三大股东的日常关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事方忠、谢路国、陈爱文3位先生对上述关联交易发表了独立意见，认为：

　　1、公司向关联方销售货物，采购原辅材料、成品油、燃料和动力，接受关联方提供的劳务服务，均属于与日常经营相关的交易，其交易价格分别按照市场价、根据原料组份的市场价格或生产成本加合理利润的原则制定的协议价，价格公平、合理，没有损害公司利益；其结算方式分别为即时清结或月末盘点、清结，符合有关规定；由于公司主要生产装置与长岭股份分公司为上下游关系和产业链之延伸，关联交易是必须的；交易的发生，有利于公司生产与销售，有利于公司持续发展；公司对2021年日常关联交易的预计符合公司目前生产经营情况。

　　2、与第一大股东关联方2021年度的日常关联交易中，接受劳务服务由董事会批准；采购原辅材料、采购燃料和动力、采购成品油、销售商品4项均超过了3,000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会审议批准后尚需分别提请股东大会批准。

　　3、截至目前，公司与第一大股东关联方2020年实际发生的日常关联交易中，没有超出预计金额的情况。

　　4、2021年度与第三大股东的关联交易（接受劳务服务、销售液化气）预计金额合计超过了3,000万元及公司最近一期经审计净资产的5％，在董事会审议批准后，尚需提请股东大会批准。

　　5、同意将上述日常关联交易的议案提交董事会审议批准。在董事会审议前述关联交易时，关联董事应回避表决。

　　五、备查文件

　　1、公司第十五届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二○年十月三十日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-055

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2020年10月29日召开第十五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任邹海波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　邹海波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，邹海波先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　附：邹海波先生简历

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二○年十月三十日

　　附件：邹海波先生简历

　　邹海波  男，1973年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，公司现任副总经理。2003年4月至2016年5月任公司人力资源部副部长；2016年5月至今任公司人力资源部部长；2018年11月13日至今任公司副总经理。

　　邹海波先生未持有公司股票；与公司持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

　　邹海波先生联系方式：

　　电话：0730-8829166                 传真：0730-8829752

　　邮箱：zqb@yyxc0819.com

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-056

　　岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第五十九次(临时)股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第六次会议决定2020年11月19日(星期四)召开公司第五十九次(临时)股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：

　　⑴现场会议召开时间：2020年11月19日(星期四)14:30(下午2:30)

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月19日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月19日9：15—15：00期间的任意时间。

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

　　5、股权登记日：2020年11月12日(星期四)

　　6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　7、提示公告：公司将于2020年11月13日就本次股东大会发布提示公告。

　　8、出席对象：

　　⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

　　⑵公司董事、监事及高级管理人员。

　　⑶本公司依法聘请的见证律师。

　　⑷董事会邀请的其他人员。

　　9、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2021年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见2020年10月30日披露的公司《关于2021年日常关联交易金额预计的公告》(公告编号：2020-054）以及《第十五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2020-052)第二项“关于2021年度关联交易金额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2021年度向第一大股东关联方采购原辅材料合计预计金额95,488万元、采购燃料和动力合计预计金额4877万元、 采购成品油合计预计金额5,160万元、销售产品合计预计金额77,916万元；“2、与第三大股东关联方2021年度日常关联交易预计”，提请股东大会批准2021年度接受兴长集团劳务服务和向其销售产品合计预计金额4417万元。

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》(具体内容详见2020年8月31日披露的公司《第十五届董事会第五次会议决议公告》〈公告编号：2020-039〉)。

　　3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(具体内容详见2020年8月31日披露的公司《第十五届董事会第五次会议决议公告》〈公告编号：2020-039〉)。

　　4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》(具体内容详见2020年8月31日披露的公司《第十五届董事会第五次会议决议公告》〈公告编号：2020-039〉)。

　　上述提案中，议案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过（表决议案1中“与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计”时，第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决；表决议案1中“与第三大股东关联方2021年度日常关联交易预计”时，第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司回避表决）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参加现场会议登记方法

　　1、请出席会议的股东于2020年11月19日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办理出席会议资格登记手续；

　　2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫  彭文峰

　　3、登记办法：

　　(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

　　(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

　　特此通知。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书式样

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二○年十月三十日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月19日上午9∶15，结束时间为2020年11月19日下午3∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十九次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人股东账号：                     持股数：                     股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人(签名)：              受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以      □  不可以

　　本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：2020年   月   日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2020-052

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十五届董事会第六次会议通知及资料于2020年10月23日以微信、专人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2020年10月29日12时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议发出表决票9张，截至2020年10月29日12时收回表决票9张。

　　会议审议通过了如下报告、议案：

　　一、《公司2020年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　二、《关于2021年度日常关联交易金额预计的议案》

　　1、与第一大股东关联方2021年度日常关联交易预计

　　(1)批准2021年度采购原辅材料合计预计金额95,488万元；

　　(2)批准2021年度采购燃料和动力合计预计金额4,877万元；

　　(3) 批准2021年度采购成品油合计预计金额5,160万元；

　　(4)批准2021年度销售产品合计预计金额77,916万元；

　　(5)批准接受劳务服务合计预计金额60万元。

　　关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易中，第(1)、(2)、(3)、(4)尚需分别提请股东大会批准。

　　2、与第三大股东关联方2021年度日常关联交易预计

　　批准2021年度接受兴长集团劳务服务和向其销售产品预计金额4417万元。

　　关联董事黄中伟回避表决，表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述关联交易尚需提请股东大会批准。

　　独立董事对上述与第一大股东、第三大股东的日常关联交易发表了独立意见并同意提请董事会审议。

　　上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年日常关联交易金额预计的公告》。

　　三、关于聘任董事会秘书的议案

　　根据董事长提名，聘任邹海波先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任董事会秘书的公告》。

　　四、关于召开第五十九次(临时)股东大会的议案

　　决定于2020年11月19日(周四)召开第五十九次(临时)股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开第五十九次(临时)股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二○年十月三十日