无锡派克新材料科技股份有限公司|科技_新浪财经

原标题：无锡派克新材料科技股份有限公司

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人李陆斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）委托理财

　　■

　　（2）关于免费使用土地上厂房搬迁情况的说明

　　公司已于2019年11月下旬启动搬迁事宜，在保证公司生产经营平稳衔接、减少因搬迁事项造成经营风险的情况下，目前，公司已完成快锻机及电液锤两台主力设备的基础，准备对设备进行安装调试，争取在2020年12月底前完成搬迁工作，未对公司的生产经营造成不良影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2020-014

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2020年10月24日以书面和电话方式发出通知。

　　（三）本次会议于2020年10月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事李陆斌以通讯方式参加了本次会议。

　　（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。

　　公司第三季度报告就股东情况、财务状况以及重大事项等作了详细说明。

　　表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

　　表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《无锡派克新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目的议案》。

　　表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《无锡派克新材料科技股份有限公司对外投资公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于变更研发中心建设项目建设方案的议案》。

　　表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《关于变更研发中心建设项目建设方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2020-015

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第七次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2020年10月24日以书面和电话方式发出通知。

　　（三）本次会议于2020年10月28日上午9点在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《无锡派克新材料科技股份有限公司第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于变更研发中心建设项目建设方案的议案》。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

　　《无锡派克新材料科技股份有限公司关于变更研发中心建设项目建设方案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2020-017

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　关于变更研发中心建设项目

　　建设方案的公告

　　重要内容提示：

　　首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心建设项目”建设方案发生变更，建筑面积由原来的6,840.00㎡变更为7,752.00㎡，项目总投资由原来的3,970.00万元变更至6,000.00万元，增加部分由公司以自有资金投入，不涉及募集资金投向变更。

　　一、变更建设方案的募集资金投资项目概述

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　2020年7月24日，经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1562号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股人民币30.33元，募集资金总额为818,910,000元，扣除承销费用44,183,584.91元（不含税）、其他发行费用16,916,858.24元，实际募集资金净额为757,809,556.85元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2020]B079号《验资报告》。根据《招股说明书》的披露，公司拟用3,900万元投入“研发中心建设项目”。

　　（二）拟变更研发中心建设项目建设方案的情况

　　研发中心建设项目建设方案的主要变更内容为项目建筑面积及项目投资总金额，变更后，建筑面积由原来的6,840.00㎡变更为7,752.00㎡，项目总投资由原来的3,970.00万元变更至6,000.00万元，增加部分由公司以自有资金投入，不涉及募集资金投向变更。

　　（三）变更研发中心建设项目的决策程序

　　公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更研发中心建设项目建设方案的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

　　本次变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和计划变更投资情况

　　“研发中心建设项目变更前后的投资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）变更的原因

　　本次变更募投项目建设方案，主要是因规划调整，并考虑长期战略发展的需要，需要扩大研发中心的建设规模，本次建设方案变更不会对募投项目建设造成不利影响。

　　三、项目变更部门审批情况

　　本次项目变更还需取得地方发展与改革委员会的备案及环评审查。

　　四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　独立董事认为：本次变更符合公司生产经营的实际需要及战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及募集资金投向变更，因此，同意公司变更研发中心建设项目的建设方案。

　　监事会认为：本次建设项目变更，符合公司战略发展的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及募集资金投向变更，同意公司此次的变更行为。

　　保荐机构认为：本次变更符合公司生产经营的实际需要及战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及募集资金投向变更，同意公司变更研发中心建设项目的建设方案。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月29日

　　证券代码：605123 证券简称：派克新材公告编号：2020-016

　　无锡派克新材料科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目

　　●投资金额：32,242.45万元

　　●特别风险提示:

　　1、本次投资项目是租用无锡东鑫铭锻压有限公司厂房进行实施，可能存在到期不续租的风险，公司将选好备选场地，确保生产不间断。

　　2、投资建设可能会对公司的现金流造成压力，公司将统筹相关资金安排，确保顺利实施。

　　3、虽然项目建设符合国家政策及市场发展需求，但由于市场本身存在较多的不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，有可能存在投资后达不到预期收益的风险，对此，公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改进营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为更好地满足市场需求，服务风力发电、核电水电、海洋工程等清洁能源领域产品市场，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）拟通过租用厂房实施新一代能源装备用特种合金部件的产业化建设项目，进一步扩大产品生产规模和提高产品质量，公司拟以自有资金32,242.45万元投入新项目建设。

　　（二）对外投资的决策与审批流程

　　2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于无锡派克新材料科技股份有限公司新一代能源装备用特种合金部件产业化建设项目的议案》；同时，董事会同意授权公司董事长及经营管理层在董事会审批权限内负责项目所涉及相关协议的签署、规划、施工建设等具体事宜。后续项目实施过程中，若超过上述投资金额的，就超额部分，须根据相关规定重新提请公司董事会或股东大会审议批准。

　　根据《上交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体：无锡派克新材料科技股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业安置区北区联合路

　　法定代表人：是玉丰

　　注册资本：10,800万元整

　　经营范围：铸钢件、锻件的制造、加工、研发、技术咨询、技术服务；机械零部件加工及设备修理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、投资项目基本情况

　　项目建设位置：本项目拟租用无锡东鑫铭锻压有限公司厂房进行实施，无锡东鑫铭锻压有限公司位于无锡市胡埭工业安置区北区合欢路99号。

　　项目体量：本项目共租用两栋生产厂房，建筑面积共计18,300平方米。