上海开创国际海洋资源股份有限公司关于全资子公司出售“开裕”轮并签订《船舶买卖合同》的公告

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际       公告编号：临2020-040

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于全资子公司出售“开裕”轮并

　　签订《船舶买卖合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●合同类型及金额：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司拟向Mintay DV Co., Ltd出售“开裕号”轮，交易价格2,450万美元。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　大型拖网加工船“开裕”轮于1992年12月建造完工，全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）于2006年购入，折旧期限为12.5年，残值5%。截止目前，该船折旧计提完毕，残值为641.20万元人民币。鉴于该船已有28年船龄，如继续使用存在维修成本高、安全隐患大的风险。“开裕”轮捕捞的竹荚鱼主要销往尼日利亚，而近几年该国对鱼货需求量大幅减少。受到新冠疫情对外国卸货港口的管制，导致捕捞作业期间、船舶补给、鱼货运输存在较多不确定性。

　　经与俄罗斯Mintay DV Co., Ltd（以下简称“Mintay”公司）友好协商，开创远洋拟将“开裕”轮出售给该公司，交易价格2,450万美元。2020年11月24日，开创远洋与Mintay公司签订了《船舶买卖合同》。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过，独立董事发表同意出售的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次交易的基本情况

　　(一) 交易标的基本情况

　　“开裕”轮船体材质为钢质，生产方式为拖网加工，船长105米，型宽20米，型深9.2米，总吨位7,671吨，主机功率5,920千瓦，建造完工日期1992年12月5日。船舶所有权属于上海开创远洋渔业有限公司，资产原值128,240,458.31元，残值6,412,022.92元。

　　(二) 交易对方的情况

　　Mintay公司为俄罗斯集团（Sigma）下属公司，地址：俄罗斯哈巴罗夫斯克扎布拉大街80/1号16室。该公司主要从事白令海和鄂霍兹克海等渔场的捕捞作业，从原来单一的延绳钓渔业扩展至现在三大渔业板块，即延绳钓渔业，拖网渔业及捕蟹业务等。

　　三、合同的主要内容

　　（一）合同主体：

　　买方：Mintay DV Co., Ltd

　　卖方：上海开创远洋渔业有限公司

　　（二）主要条款：

　　1. 出售价格：船舶出售价格为24,500,000美元。

　　2. 保证金：为确保本协议的正确执行，自本协议签订之日起的5个工作日内，买方应支付6,000,000美元（大写金额陆佰万美元整）作为保证金。

　　3. 付款：剩余款项为18,500,000美元，应按双方约定的条件支付至卖方指定账号。

　　4. 交船日期及地点：船舶应最迟于2021年3月19日在中国大连渔轮有限公司或辽渔船厂一处安全方便登船的泊位或锚地在安全漂浮状态下交付和接收。船舶的延期移交应以双方达成的协议为准。

　　5. 税金：由于购买该船舶和买方船籍登记而产生的任何税金、费用和开支应该由买方承担；同样，卖方应该承担与注销登记相关的所有费用。

　　6. 仲裁：本协议引起的或与之有关的任何争议，包括其存续、效力或终止等问题，应提交新加坡国际仲裁中心并按照现行有效的新加坡国际仲裁中心仲裁规则（“仲裁规则”）进行最终解决，该仲裁规则应视为本条款的一部分。本仲裁条款应适用英格兰及威尔士法律。仲裁地点应为新加坡。

　　7. 风险责任

　　（1） 船舶在大连交付给买方之前，船舶以及属于该船舶的一切物品的风险和费用应由卖方承担。

　　（2） 船舶抵达大连后，双方签署交付及验收声明，买方开始承担船舶上的所有风险和责任。

　　8. 协议的生效：本协议自双方签署本协议，经双方董事会批准及卖方股东大会批准后生效，并对双方具有法律约束力。

　　四、本次交易对上市公司的影响

　　公司出售“开裕”轮有利于进一步优化产业结构，聚焦核心资产，加快转型升级，大力推进金枪鱼围网产业链建设，对提高公司经济效益产生积极影响。

　　五、风险提示

　　（一）本次交易尚未经公司股东大会审议通过。

　　（二）本次交易可能存在暂停、中止或取消的风险。

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2020-041

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月10日13点30分

　　召开地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月10日

　　至2020年12月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第二次（临时）会议审议并通过，详见2020年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一) 法人股东凭股东账户卡、法定代表人授权委托书、法人营业执照复印件和代理人身份证办理登记。

　　(二) 自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人须持股东亲笔签字的授权委托书、股东本人身份证复印件及代理人身份证办理登记。

　　(三) 拟出席会议的股东请于2020年12月8日（周二上午 9:00－11：00，下午1:30－4:30）到上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

　　六、

　　其他事项

　　(一) 本次现场会议会期预计为半天，与会股东住宿、膳食及交通费用自理。

　　(二) 会议登记处联系人：陈晓静

　　联系电话：021-65690310   传真号码：021-65673892

　　地址：上海市杨浦区安浦路661号3号楼419室

　　邮编：200082

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月10日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600097          证券简称：开创国际        公告编号：临2020-039

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　第九届董事会第二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2020年11月24日在公司会议室召开。本次会议应表决董事9人，实际出席并参加表决9人。会议由董事长谢峰先生主持，董事刘晓峰、独立董事王昭因工作原因未能亲自出席，均委托独立董事王建文出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开裕”轮的议案》

　　公司董事会同意开创远洋向俄罗斯Mintay DV Co., Ltd.出售“开裕”轮，交易价格2,450万美元，并同意授权总裁吴昔磊先生签署与上述交易有关的所有协议，并处理后续相关事项。具体内容详见同日发布的《关于全资子公司出售“开裕”轮并签订＜船舶买卖合同＞的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月10日下午13:30在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票。具体内容详见同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　上海开创国际海洋资源股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月25日