科大国创软件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300520       证券简称：科大国创     公告编号：2020-78

　　科大国创软件股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月23日以电话、口头通知等方式发出第三届董事会第十九次会议的通知，并于2020年11月24日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　鉴于公司孙路先生已辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名纪金龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。纪金龙先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年12月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　证券代码：300520       证券简称：科大国创       公告编号：2020-79

　　科大国创软件股份有限公司关于董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙路先生递交的辞职报告，因其为专注相关业务的经营发展，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，孙路先生仍在公司全资子公司安徽贵博新能科技有限公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙路先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，孙路先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向孙路先生在担任董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　孙路先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日。截至本公告披露日，孙路先生直接和间接合计持有公司股份21,170,500股，占公司总股本的8.48%。孙路先生将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

　　公司于2020年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会提名纪金龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。纪金龙先生经公司股东大会同意选举为董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务，任期与公司第三届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959年12月出生，中国科学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生历任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。自2017年起至今任公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。

　　截止本公告日，纪金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300520       证券简称：科大国创      公告编号：2020-80

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开了第三届董事会第十九次会议，会议决定于2020年12月10日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2020年12月10日（周四）下午14:30。

　　网络投票时间：2020年12月10日（周四）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日（周四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月4日（周五）。

　　7、出席对象：

　　（1）于2020年12月4日（周五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　《关于补选公司非独立董事的议案》

　　公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2020年12月7日上午9:00—下午17:00。

　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0551-65396760

　　传真号码：0551-65396799

　　联系人：杨涛、赵淑君

　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

　　邮政编码：230088

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350520

　　2、投票简称：“国创投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月10日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2020年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

　　■

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，多选无效。

　　证券代码：300520     证券简称：科大国创       公告编号：2020-77

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于高可信软件产品获奖的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”）参加了中国计算机学会（CCF）主办的中国软件工程、系统软件研究领域的权威学术会议“2020 CCF中国软件大会”，在“软件研究成果原型系统竞赛”环节，中科国创自主研发的“USTCHCS高可信分析工具集”获得了“原型竞赛命题型-缺陷检测类”一等奖。

　　高可信软件是指可靠安全性和保密安全性标准极高的软件，是国家信息和网络安全的关键技术和基础工具，公司多年坚持自主研发填补国内空白，为人工智能、机器人、无人驾驶、军工、航天、核电等安全攸关行业领域提供高安全性、高可靠性、高可信性保障，具有重要的战略意义。公司依托与中国科学技术大学共建的“中国科大——国创高可信软件工程中心”，经过多年持续研发，目前已正式发布“USTCHCS高可信分析工具集”和“高可信软件验证平台（学习版）”，并与合肥高新区共建“高可信软件云平台”，为其“数字经济支撑技术公共服务平台”提供高可信软件支撑等市场化推广应用。此次获奖也标志着公司高可信软件研究成果在行业内得到充分认可，公司将继续坚持业内领先的高可信软件研发和推广。

　　此次奖项的获得对公司高可信软件产品的推广及市场化应用起到积极作用，但对公司业绩暂无重大影响，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年11月24日