广东宏大爆破股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

　　2、 召开时间：2020年11月24日下午15：00

　　3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层

　　4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

　　6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东（股东授权委托代表）共238人，代表股份249,010,752股，占上市公司总股份的33.1973％。其中：出席现场投票的股东及股东代表共4名，代表股份238,198,029股，占上市公司总股份的31.7558％；通过网络投票的股东及股东代表共234名，代表有表决权的股份10,812,723股，占公司总股份的1.4415％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员，以及广州金鹏律师事务所律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　议案1.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意247,145,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.2510％；反对1,864,995股，占出席会议所有股东所持股份的0.7490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,301,130股，占出席会议中小股东所持股份的73.9748％；反对1,864,995股，占出席会议中小股东所持股份的26.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　议案2.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意247,065,257股，占出席会议所有股东所持股份的99.2187％；反对1,945,495股，占出席会议所有股东所持股份的0.7813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,220,630股，占出席会议中小股东所持股份的72.8515％；反对1,945,495股，占出席会议中小股东所持股份的27.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　议案3.00 关于聘请2020年审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意247,165,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.2591％；反对1,844,295股，占出席会议所有股东所持股份的0.7406％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,321,130股，占出席会议中小股东所持股份的74.2539％；反对1,844,295股，占出席会议中小股东所持股份的25.7363％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0098％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由广州金鹏律师事务所出席的律师见证。见证律师郭黎明、高晟认为：贵司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大爆破股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、《广州金鹏律师事务所关于广东宏大爆破股份有限公司2020年第四次临时股东大会见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月24日