博敏电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告_新浪财经

原标题：博敏电子股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2133号）核准，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股份的方式向16名特定投资者发行69,958,501股人民币普通股股票（A股），发行价格为每股人民币12.05元。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币842,999,937.05元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币822,454,861.15元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年11月11日对本次非公开发行股份的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2020〕3-112号”《验资报告》。

　　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定和公司股东大会授权，2020年11月23日，公司及控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）同华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　江苏博敏募集资金专户开立及存储情况如下：

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　　三、《三方监管协议》主要内容

　　（一）公司及江苏博敏、保荐机构与募集资金专户存储银行签署的三方监管协议主要内容如下：

　　公司及江苏博敏简称为“甲方”，募集资金专户存储银行简称为“乙方”，保荐机构简称为“丙方”。

　　1、江苏博敏已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于甲方募集资金存放和募集资金投向项目使用，或《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的其他用途和方式使用。

　　2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、丙方作为甲方的保荐机构（主承销商），应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

　　丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的《募集资金管理制度》对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

　　丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户的存储情况。

　　4、甲方授权丙方指定的保荐代表人汪文雨、姚政可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向乙方查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。