西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
2020年11月25日 05:37 中国证券报-中证网

原标题:西安博通资讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

  股票代码:600455              股票简称:博通股份              公告编号:2020-016

  西安博通资讯股份有限公司第六届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次董事会会议审议通过了:对公司董事会做换届选举、提名第七届董事会的董事候选人和独立董事候选人,《关于召开博通股份2020年第一次临时股东大会的议案》等两项议案。

  一、董事会会议召开情况

  1、2020年11月24日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、2020年11月13日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

  3、本次董事会会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

  5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关董事会决议:

  1、经审议,董事会同意对公司董事会做换届选举,同意新选举公司第七届董事会,同意提名王萍、屈泓全、刘佳、王美英四人为第七届董事会的董事候选人(简历附后),同意提名李成、张永进、郭随英三人为第七届董事会的独立董事候选人(简历附后)。

  上述董事会做换届选举、董事候选人及独立董事候选人名单等事项,在提交公司董事会审议之前,已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。

  该事项还需经公司股东大会审议通过。

  根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第七届董事会选举完成之前,公司第六届董事会董事、高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  独立董事候选人李成、张永进、郭随英已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  2、审议通过《关于召开博通股份2020年第一次临时股东大会的议案》。

  公司将于2020年12月11日召开2020年第一次临时股东大会,该次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,该次股东大会将审议9项议案,具体为:

  (1)《关于选举王萍为公司第七届董事会董事的议案》;

  (2)《关于选举屈泓全为公司第七届董事会董事的议案》;

  (3)《关于选举刘佳为公司第七届董事会董事的议案》;

  (4)《关于选举王美英为公司第七届董事会董事的议案》;

  (5)《关于选举李成为公司第七届董事会独立董事的议案》;

  (6)《关于选举张永进为公司第七届董事会独立董事的议案》;

  (7)《关于选举郭随英为公司第七届董事会独立董事的议案》;

  (8)《关于选举梁彦勋为公司第七届监事会监事的议案》;

  (9)《关于选举赵军平为公司第七届监事会监事的议案》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  附件:第七届董事会之董事候选人、独立董事候选人简历

  (1)王萍简历(董事候选人):

  王萍,女,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,会计师。1998年7月西北大学会计学专业本科毕业,2010年7月香港理工大学工商管理硕士毕业。1998年7月参加工作,先后任职于西安交通大学产业(集团)总公司财务部会计,西安交大思源科技股份有限公司财务部部长、财务总监,西安交大药业(集团)有限公司副总经理、财务总监;2005年4月至今在西安博通资讯股份有限公司工作,曾任副总经理、财务总监,2010年9月2日至今担任总经理,2015年3月23日至今担任董事长、法定代表人,2005年5月27日起担任西安博通资讯股份有限公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事;2010年9月起担任西安交通大学城市学院董事会董事,2015年1月至今担任西安交通大学城市学院董事长、法定代表人。王萍未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

  (2)屈泓全简历(董事候选人):

  屈泓全,男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,北京工商大学会计专业本科毕业。1985年9月参加工作,先后在中国银行洛川支行担任信贷科长、副行长、行长,中国银行西安万寿路支行担任副行长,西安经发担保有限公司担任副总经理,2011年5月至今在西安西安经发集团有限责任公司工作,担任内控部部长;2014年8月28日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。屈泓全未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

  (3)刘佳简历(董事候选人):

  刘佳,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,2009年6月西安外国语大学旅游管理专业研究生毕业,管理学硕士。2009年6月参加工作任职于西安经发经贸实业有限责任公司金属材料分公司业务主管;2009年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作,先后在临潼新区项目部、投资管理部、经营部工作,2020年3月担任经营部部长。2015年5月20日起担任西安博通资讯股份有限公司第五届、第六届董事会董事。刘佳未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  (4)王美英简历(董事候选人):

  王美英,女,1970年8月出生,中共党员,注册税务师,高级会计师。1993年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业,2002年6月西安交通大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作,先后任职于西安铜材厂财务科会计员,陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监,陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长,陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监,2017年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部(现财务管理部)副部长。2018年1月9日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会董事。王美英未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  (5)李成简历(独立董事候选人):

  李成,男,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授,专长于金融投资。1983年7月陕西财经学院金融学专业本科毕业,1988年7月陕西财经学院金融学专业硕士研究生毕业,2005年4月西安交通大学应用经济学专业博士研究生毕业。1977年4月参加工作,1977年4月至1979年8月在陕西省宝鸡预制厂工作,1983年9月至2000年4月在陕西财经学院金融系工作,历任助教、讲师、副教授、教授,2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院金融系工作。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。2019年10月23日至今任西安饮食股份有限公司独立董事,2020年7月8日至今任西安标准工业股份有限公司独立董事。李成未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  (6)张永进简历(独立董事候选人):

  张永进,男,汉族,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,九三学社社员,教授,专长于管理科学与工程、信息管理与决策支持。1992年7月陕西机械学院管理工程专业本科毕业,1995年4月西安理工大学信息与决策支持系统专业硕士研究生毕业,2007年6月西北大学计算机软件与理论专业博士研究生毕业。1995年4月参加工作,1995年4月至2008年9月在西安理工大学管理学院工作,历任讲师、副教授,2008年10月至今在西安理工大学经济管理学院工作,担任教授。2017年10月10日起任西安博通资讯股份有限公司第六届董事会独立董事。张永进未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  (7)郭随英简历(独立董事候选人):

  郭随英,女,汉族,1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。1988年7月长安大学交通运输财务会计专业本科毕业。1988年7月参加工作,先后任职于西安市运输总公司会计主管、西安华夏会计师事务所项目负责人、陕西省注册会计师协会业务监管部主任科员、陕西立信有限责任会计师事务所主任会计师,2008年2月至2014年11月任陕西合信会计师事务所有限公司总经理、主任会计师,2014年12月至今任陕西合信会计师事务所有限公司副总经理。2014年11月至今任西部证券股份有限公司独立董事,2017年6月至今任西安铂力特增材技术股份有限公司独立董事,2020年6月至今任西安万德能源化学股份有限公司独立董事。郭随英未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  西安博通资讯股份有限公司董事会

  2020年11月24日

  股票代码:600455               股票简称:博通股份               公告编号:2020-017

  西安博通资讯股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次监事会会议审议通过了:对公司监事会做换届选举、提名第七届监事会的监事候选人一项议案。

  一、监事会会议召开情况

  1、2020年11月24日,西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)以通讯表决方式召开了第六届监事会第十七次会议,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、2020年11月13日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

  3、本次监事会会议于2020年11月24日以通讯表决方式召开。

  4、本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

  5、本次监事会会议由公司监事会主席梁彦勋主持。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议和表决,本次会议审议通过如下议案,并形成相关监事会决议:

  经审议,监事会同意对公司监事会做换届选举,同意新选举公司第七届监事会,同意提名梁彦勋、赵军平二人为第七届监事会的监事候选人(简历附后)。

  该事项还需经公司股东大会审议通过。

  根据《中华人民共和国公司法》和《西安博通资讯股份有限公司章程》的规定,在公司第七届监事会选举完成之前,公司第六届监事会监事将依照法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行公司监事勤勉尽责的义务和职责。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

  附件:第七届监事会之监事候选人简历

  (1)梁彦勋简历

  梁彦勋,男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师、高级会计师。2006年6月天津财经大学国际商务英语专业本科毕业,2009年6月天津财经大学会计学专业硕士毕业。先后在西京学院、西安电子工程技术研究所(兵器206所)、西安投资控股有限公司、西安市常宁开发建设有限公司工作,担任会计教师、财务主管、副总经理等职务;2018年4月至今在西安经发集团有限责任公司工作,担任投资财务管理部副部长(主持工作),2019年6月起担任投资运营部副部长(主持工作)。2019年6月24日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。梁彦勋未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒。

  (2)赵军平简历

  赵军平,男,汉族,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。1999年7月解放军后勤工程学院建筑系营房工程专业本科毕业,2014年6月西安理工大学水利水电建设工程管理专业硕士研究生毕业。1999年7月参加工作,任职于总后勤部西北军用物资订购局,2004年11月至2017年1月在西安市发展和改革委员会工作,2017年1月至2018年4月担任西安经发集团有限责任公司投资财务管理部部长,2018年4月至今担任西安经发地产有限公司常务副总经理。2017年10月10日起担任西安博通资讯股份有限公司第六届监事会监事。2017年7月起担任西安交通大学城市学院董事会董事。赵军平未持有本公司股份,未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。

  特此公告。

  西安博通资讯股份有限公司监事会

  2020年11月24日

  证券代码:600455    证券简称:博通股份    公告编号:2020-018

  西安博通资讯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年12月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:西安博通资讯股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“博通股份”)董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年12月11日14点30分

  召开地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年12月11日

  至2020年12月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述第1、2、3、4、5、6、7项议案,公司已于2020年11月24日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过,上述第8、9项议案,公司已于2020年11月24日召开第六届监事会第十七次会议审议通过,并于2020年11月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(网址为:http://www.sse.com.cn)披露《博通股份第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《博通股份第六届监事会第十七次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件(包括身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)登记;符合出席会议资格的自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件(委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件)登记。股东也可以用传真或信函方式进行登记。

  (二)登记时间:2020年12月8日和12月9日,上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。

  (三)登记地点:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

  (四)委托他人出席股东大会的要求

  股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东,该委托代理人在股东的授权范围内行使表决权。

  被委托代理人应当持股东授权委托书原件、被委托代理人有效身份证件原件、以及股东的股票账户卡复印件和股东的有效身份证件复印件出席股东大会。

  六、 其他事项

  会议联系人:蔡启龙、杜黎

  联系电话:029-82693206

  联系传真:029-82693205

  电子邮箱:caiql@butone.com

  联系地址:陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部

  邮政编码:710043

  现场会议时间半天,会议费用自理。

  特别提醒:新冠肺炎疫情常态化防控期间,确需现场参会的,请务必提前关注并遵守国家和西安市有关疫情防控的相关规定和要求,公司将按照疫情防控的相关规定和要求,对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作,符合要求者方可进入公司,进入会场参会期间需全程佩戴口罩,请服从现场工作人员的安排引导,保持必要的座次距离。

  特此公告。

  西安博通资讯股份有限公司董事会

  2020年11月24日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  西安博通资讯股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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