启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000590 证券简称：启迪古汉公告编号：2020-063

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于2020年11月17日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年11月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于刘伟先生辞去独立董事职务导致公司董事人数低于《公司章程》规定人数。经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄正明先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人；任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》

　　为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟将公司名称变更为 “启迪药业集团股份公司”，已收到国家市场监督管理总局（国）名内变字【2020】第25806号《企业名称变更登记通知书》，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：4票赞成，2票反对，1票弃权。

　　1、董事陈风华、唐婷对本议案投反对票的理由如下：

　　（1）本次更名事项违背了衡阳市国有资产管理局与清华紫光（集团）总公司于2000年4月24日签署的《股权转让协议》中约定：在企业名称中保留“古汉”字号的承诺。

　　（2）未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性，未充分听取公司员工意见。

　　（3）“古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应传承光大。

　　2、独立董事龙小明对本议案投弃权票的理由如下：

　　（1）未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性。

　　（2）“古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应继续传承光大。

　　三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会同意于 2020年12月10日（星期四）下午14:50在公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　附件：独立董事候选人简历

　　黄正明先生： 1947年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国人民解放军第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生导师、学院科研首席专家。现任解放军总医院第五医学中心药学部临床药理研究室主任、教授、博士生导师，中国医药教育协会会长，北京卫健基业生物技术研究所所长，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事等职务。

　　黄正明先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票；最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000590 证券简称：启迪古汉公告编号：2020-064

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第九届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会临时会议通知于2020年11月17日通过电子邮件的方式发出，会议于2020年11月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

　　一、审议通过《关于补选公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于宋毓涛先生辞去监事职务导致公司监事人数低于《公司章程》规定人数。经控股股东推荐，公司监事会提名孙京伟先生（简历附后）为第九届监事会监事候选人；任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：监事候选人简历

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司监事会

　　2020年11月25日

　　附件：监事候选人简历

　　孙京伟先生：1985年7月出生,中共党员、北方工业大学会计学本科；曾任郑州宇通客车股份有限公司海外财务部主管，北京中交慧联信息科技有限公司财务总监，赛一投资管理（杭州）有限公司副总经理，河南启迪厚德基金管理有限公司副总经理；现任启迪科技服务（河南）有限公司投资总监。

　　孙京伟先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000590 证券简称：启迪古汉公告编号：2020-065

　　启迪古汉集团股份有限公司关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、拟变更后的公司名称：启迪药业集团股份公司

　　2、本次公司证券简称和证券代码保持不变

　　3、该事项尚需经公司股东大会审议通过，并向市场监督管理部门申请变更登记

　　一、公司董事会审议情况

　　（一）拟变更公司名称情况

　　2020年11月23日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会临时会议，以4票赞成，2票反对，1票弃权审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称拟变更为“启迪药业集团股份公司”，已收到国家市场监督管理总局（国）名内变字【2020】第25806号《企业名称变更登记通知书》，并同步修订《公司章程》的相关条款。待公司名称变更完成后，公司将根据深圳证券交易所有关规定向其申请变更证券简称，公司证券代码保持不变。

　　（二）修改《公司章程》相关条款的情况

　　■

　　本议案尚需提请股东大会审议，最终变更后的名称以市场监督管理部门核准为准。

　　二、公司名称变更的原因说明

　　为了更好地体现公司主营业务和行业特征，增强消费者和投资者对公司品牌辨识度，拟对公司名称进行变更。

　　（一）董事陈风华、唐婷对本议案投反对票的理由如下：

　　1、本次更名事项违背了衡阳市国有资产管理局与清华紫光（集团）总公司于2000年4月24日签署的《股权转让协议》中约定：在企业名称中保留“古汉”字号的承诺。

　　2、未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性，未充分听取公司员工意见。

　　3、“古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应传承光大。

　　（二）4位赞成董事发表意见如下：

　　衡阳市国有资产管理局与清华紫光（集团）总公司于2000年4月24日签署的《股权转让协议》中“第六条”：1、受让古汉集团国家股后二十年内不得转让，不将古汉集团注册地迁离衡阳市，并在企业名称、古汉集团原有产品中保留“古汉”字号的保证和承诺，已超过承诺期限，承诺主体也发生变化。所以本次变更名称事项不受上述协议限制。

　　三、独立董事意见

　　独立董事马运弢、刘伟认为变更后的公司名称与主营业务相匹配。同意将《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》提交董事会及公司股东大会审议。

　　独立董事龙小明对本事项投弃权票，理由如下：

　　1、未充分阐明本次更名去掉“古汉”字号的必要性和合理性。

　　2、“古汉”字号已有一定的市场影响力和美誉度，应继续传承光大。

　　四、风险提示

　　（一）本次变更公司名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形。本次名称变更符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）上述事项尚需获得公司股东大会审议通过及向市场监督管理登记机关办理商事主体变更登记，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　证券代码：000590 证券简称：启迪古汉公告编号：2020-066

　　启迪古汉集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：2020 年11月23日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议时间：2020年12月10日(星期四)下午 14:50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年12月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月10日上午 9:15 至 2020年12月10日下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2020年 12月4日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、于2020年12月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案

　　议案1、选举黄正明先生为公司第九届董事会独立董事的议案；

　　议案2、选举孙京伟先生为公司第九届监事会监事的议案；

　　议案3、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案。

　　（二）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年11月23日召开的公司第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过。详见2020年11月25日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第九届董事会临时会议决议公告》(编号：2020-063)和《第九届监事会临时会议决议公告》(编号：2020-064)。

　　议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第二次临时股东大会资料》。

　　（三）特别决议议案：议案三为特别表决事项。

　　（四）对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案三。

　　（五）涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　（六）涉及累积投票制的议案：无

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2020年12月9日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2020年12月7日至2020年12月9日上午9:00—下午17:00；及2020年12月10日上午9:00-下午14:00。

　　3、登记地点

　　湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司董事会办公室

　　4、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　五、联系方式

　　地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

　　邮编：421001

　　电话：0734-8239335

　　传真：0734-8239335、8246928

　　联系人：颜立军罗年华

　　六、其他事项

　　会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会临时会议决议；

　　2、公司第九届监事会临时会议决议；

　　3、其他相关文件。

　　附件

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360590

　　2、投票简称：古汉投票

　　3、议案的设置及意见表决

　　4、议案设置股东大会议案对应“议案编码” 一览表

　　■

　　5、填报表决意见或选举票数。

　　对非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　本次会议不含采用累积投票制的议案。

　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2020年12月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人股票账号：；持股数：股；委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　填写说明：

　　1、对议案1～3请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

　　2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2020年月日

　　证券代码：000590 证券简称：启迪古汉公告编号：2020-067

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人启迪古汉集团股份有限公司董事会现就提名黄正明为启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任启迪古汉集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　√ 是 □ 否