广州白云山医药集团股份有限公司关于监事辞职的公告

　　证券代码：600332           证券简称：白云山            公告编号：2020—089

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）监事会于2020年11月23日收到本公司股东代表监事高燕珠女士提交的书面辞呈，高燕珠女士因达到法定退休年龄的原因向监事会申请辞去本公司股东代表监事职务。

　　鉴于高燕珠女士的辞职导致本公司监事会成员人数少于三名，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，在补选产生新任监事之前，高燕珠女士仍将继续履行监事职务。本公司将尽快按照相关程序补选新任监事。

　　高燕珠女士确认与本公司监事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请本公司股东注意。

　　本公司监事会对高燕珠女士在担任本公司监事期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2020年11月24日

　　证券代码：600332               证券简称：白云山          公告编号：2020－090

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资

　　暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的：广州白云山化学药科技有限公司（“化学药科技公司”）、广药白云山化学制药（珠海）有限公司（“化学制药（珠海）公司”）

　　●增资金额及方式：广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“白云山”）使用原募投项目“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目募集资金及利息约38,428.87万元（人民币，下同）及信息化平台建设项目（本公司部分） 募集资金及利息约10,472.50万元， 共计约48,901.37万元（具体金额以对应募集资金账户余额为准）通过全资子公司化学药科技公司向募投项目实施主体、本公司全资孙公司化学制药（珠海）公司增资，用于化学制药（珠海）公司建设项目。本次增资采用分期增资的方式，由本公司董事会授权总经理办公会根据该募投项目实施进度情况审议决定。

　　●本次增资事宜已经本公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、募集资金及募集资金投资项目情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准，本公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用22,361,100.11元，实际募集资金净额为7,863,446,528.33元，已于2016年8月11日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方或四方监管协议。本公司本次非公开发行股票的各募投项目投入情况如下：

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　　二、增资对象的基本情况

　　（一）化学药科技公司

　　公司名称：广州白云山化学药科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440101304687147W

　　住所：广州市白云区同和街同宝路78号2号楼

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：林辉

　　注册资本：26347万

　　成立日期：2014年09月28日

　　经营范围：药品研发；投资咨询服务；企业自有资金投资；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；科技项目代理服务；化学工程研究服务；科技信息咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）

　　化学药科技公司为本公司全资子公司，其最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　（二）化学制药（珠海）公司

　　公司名称：广药白云山化学制药（珠海）有限公司

　　统一社会信用代码：91440400MA517B1E6L

　　住所：珠海市斗门区珠峰大道西六号316室

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林辉

　　注册资本：30000万

　　成立日期：2018年01月04日

　　经营范围：化学药品原料药制造及销售；食品添加剂制造及销售；其他化工产品批发。

　　化学制药（珠海）公司为本公司全资孙公司，目前正在进行项目建设，其最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　三、增资的具体内容及审议程序

　　2020年8月25日，本公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金使用用途变更的议案》，将本公司“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目的募集资金38,428.87万元及信息化平台建设项目（本公司部分）的募集资金10,472.50万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）的用途变更为化学制药（珠海）公司建设项目。2020年11月23日，本公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过该议案。

　　为保证化学制药（珠海）公司建设项目的顺利实施，本公司于 2020 年11月 24日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意本公司使用原募投项目“大南药”生产基地一期建设项目之何济公异地改造项目募集资金及利息约38,428.87万元及信息化平台建设项目（本公司部分）募集资金及利息约10,472.50万元，共计约48,901.37万元（具体金额以对应募集资金账户余额为准）通过全资子公司化学药科技公司向募投项目实施主体、本公司全资孙公司化学制药（珠海）公司增资，用于化学制药（珠海）公司建设项目。增资完成后，化学药科技公司仍为本公司持股100%的全资子公司；化学制药（珠海）公司仍为本公司持股100%的全资孙公司。

　　本次增资采用分期增资的方式，由本公司董事会授权总经理办公会根据该募投项目实施进度情况审议决定。本公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　四、增资的来源和对公司的影响

　　本次增资的资金来源为本公司非公开发行股票募集资金。本次增资事项是基于本公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合本公司的发展战略和长远规划，不会对本公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合本公司主营业务发展方向，符合本公司及全体股东的利益。

　　五、增资后的募集资金管理

　　本公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及本公司制定的募集资金管理制度的有关规定，与保荐机构、募集资金监管银行及所增资孙公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。在依据监管协议开立募集资金专户后，本次增资资金将存放于募集资金专户中。

　　六、独立董事、监事会和保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　本公司独立董事经核查后，对该事项发表意见如下：

　　本公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意本公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

　　（二）监事会意见

　　本公司监事会核查后，发表意见如下：

　　本公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合本公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意本公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

　　（三）保荐机构核查意见

　　本公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经过核查后，认为：

　　白云山以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于促进本次募投项目顺利实施，不会对公司产生不利影响。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。该事项已经白云山董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。

　　综上，本保荐机构对白云山使用募集资金进行增资的事项无异议。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2020年11月24日

　　证券代码：600332             证券简称：白云山            公告编号：2020-091

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第五次会议（“会议”）于2020年11月18日以书面或电邮方式发出通知，于2020年11月24日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议，会议审议通过了如下议案：

　　1、关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案（有关内容详见本公司日期为2020年11月24日、编号为2020-090的公告）；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、关于提名简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人并建议其2020年度薪酬的议案。

　　同意提名简惠东先生（简历附后）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自获股东大会选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。因其在本公司控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故共在本公司领取的2020年度监事薪酬预计为人民币0元。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2020年11月24日

　　附：监事候选人简历：

　　简惠东先生，48岁，本科学历，高级企业文化师。简先生于1994年7月参加工作，现任广药集团工会副主席、本公司工会副主席及广药集团本部工会副主席。简先生从事工会工作多年，在职工服务、维护职工权益及精准扶贫等方面有丰富的经验。