葫芦岛锌业股份有限公司

原标题：葫芦岛锌业股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人于恩沅、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人(会计主管人员)杜光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　应收账款期末较期初增加75%，主要原因是本期销售产品尚未回款所致。

　　应收款项融资期末较期初增加127%，主要原因是本期票据贴现减少所致。

　　其他应收款期末较期初减少74%，主要原因是本期收回往来款增加所致。

　　应交税费期末较期初增加105%，主要原因是本期应交增值税增加所致。

　　其他应付款期末较期初增加590%，主要原因是本期应付的往来款项增加所致。

　　营业收入本期较上期增加36%，主要原因是本期主产品销量和销售价格均有所增加所致。

　　营业成本本期较上期增加36%，主要原因是本期主产品销量和销售成本均有所增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　董事长：于恩沅

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2021年4月19日

　　股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2021-032

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司将于2021年4月23日召开公司2020年年度股东大会，本次会议通知已于2021年4月2日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：公司2020年年度股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月23日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月23日9:15—9:25, 9:30—11：30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年4月16日

　　7.出席对象：

　　(1)截至2021年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《公司2020年度董事会工作报告》；

　　2.审议《公司2020年度监事会工作报告》；

　　3.审议《公司2020年年度报告全文》及《报告摘要》；

　　4.审议《公司2020年度财务决算报告》；

　　5.审议《公司2020年度利润分配预案》；

　　6.审议《关于2020年计提资产减值准备的议案》；

　　7.审议《公司关于2021年申请银行综合授信的议案》；

　　8.审议《公司关于为全资子公司提供担保的议案》；

　　8.01审议公司为深圳锌达贸易有限公司融资5亿元提供连带责任保证担保

　　8.02审议公司为大连锌达寰球供应链管理有限公司融资额度不超过6亿元提供连带责任保证担保

　　9.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　10.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

　　11.审议《公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　11.01选举于恩沅为公司第十届董事会非独立董事

　　11.02选举张正东为公司第十届董事会非独立董事

　　11.03选举王峥强为公司第十届董事会非独立董事

　　11.04选举姜洪波为公司第十届董事会非独立董事

　　11.05选举王永刚为公司第十届董事会非独立董事

　　11.06选举李文弟为公司第十届董事会非独立董事

　　12.审议《公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　12.01选举刘燕为公司第十届董事会独立董事

　　12.02选举范宝学为公司第十届董事会独立董事

　　12.03选举杨文田为公司第十届董事会独立董事

　　13.审议《公司监事会换届选举监事的议案》；

　　13.01选举史衍良为公司第十届监事会监事

　　13.02选举白杰为公司第十届监事会监事

　　13.03选举孙博为公司第十届监事会监事

　　14.听取独立董事述职报告。

　　上述议案详细内容见2021年4月2日巨潮资讯网《公司第九届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司第九届监事会第十四次会议决议公告》及相关公告。

　　注：根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；上述第11、12、13项提案均以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2.登记时间：2021年4月22日8:00至17:00止。

　　3.登记地点：公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系电话：0429-2024121   公司传真：0429-2101801

　　邮政编码：125003         联系人：刘建平 刘采奕

　　公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

　　5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　1.公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2.股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第四十五次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：股东参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事3名（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即2021年4月23日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表我本人(单位)出席葫芦岛锌业股份有限公司2020年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　备注：

　　1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.对于采用非累积投票的议案，委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中选择一个并打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.对于采用累积投票的议案，请以拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　　4.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称(签章) (法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                      委托人持股数：

　　受托人（签名）：                       受托人身份证号：

　　委托日期：2021年    月     日

　　有限期限：截至本次股东大会结束

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