山东龙大肉食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

原标题：山东龙大肉食品股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长余宇。

　　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份532,637,755股，占上市公司总股份的53.2627％。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份505,396,000股，占上市公司总股份的50.5386％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份27,241,755股，占上市公司总股份的2.7241％。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份27,241,855股，占上市公司总股份的2.7241％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份27,241,755股，占上市公司总股份的2.7241％。

　　5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　3、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,218,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.9147％；反对23,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意532,566,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,170,755股，占出席会议中小股东所持股份的99.7390％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2584％。

　　9、审议通过了《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

　　总表决情况：

　　同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,218,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.9147％；反对23,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于公司2020年度监事薪酬发放的议案》

　　总表决情况：

　　同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,218,625股，占出席会议中小股东所持股份的99.9147％；反对23,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意532,598,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,202,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1424％。

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　12、审议通过了《关于变更公司企业性质的议案》

　　总表决情况：

　　同意532,598,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,202,355股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0026％；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1424％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（青岛）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

　　公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东龙大肉食品股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东龙大肉食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

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