北京首都开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

原标题：北京首都开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600376   证券简称：首开股份     公告编号：2021-037

　　北京首都开发股份有限公司

　　2021年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年04月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席9人，董事阮庆革先生因公务未能现场出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事裴艳女士因事未能现场出席；

　　3、 董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司为北京中开盈泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于北京城市开发集团有限责任公司为北京首城置业有限公司申请贷款提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于公司储架发行供应链资产证券化融资业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议题一《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、议题二《关于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及议题三《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

　　律师：李一凡、李卓颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京首都开发股份有限公司

　　2021年4月20日

　　股票代码：600376         股票简称：首开股份           编号：临2021-038

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于召开2020年年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2021年4月28日（星期三）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）。

　　●会议召开方式：网络远程方式举行。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月17日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年经营成果、财务状况，公司计划于2021年4月28日（星期三）下午15:00-16:00举行2020年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络远程方式举行。公司将针对2020年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会于2021年4月28日（星期三）下午15:00-16:00在同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）以网络远程方式举行召开。

　　三、参加人员

　　公司董事长李岩先生、副总经理赵龙节先生（主持工作）、董事会秘书王怡先生、总会计师容宇女士等。

　　四、投资者参加方式投资者参加方式

　　（一）投资者可在2021年4月28日（星期三）下午15:00-16:00登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App 首页-更多-特色服务-路演平台）参与本次说明会。

　　（二）投资者可于2021年4月26日（周一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱bcdc@bcdh.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司证券部

　　电话：010-66428527；010-66428079

　　邮箱：bcdc@bcdh.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　2021年4月20日

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