广州若羽臣科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告|若羽臣_新浪财经

原标题：广州若羽臣科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2021年4月20日（周二）下午14:00

　　（2）网络投票：2021年4月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室。

　　3、会议召集人：广州若羽臣科技股份有限公司董事会

　　4、投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

　　5、会议主持人：公司董事长王玉先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共15人，代表股份数为52,858,600股，占公司有表决权股份总数的43.4336%。

　　2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（股东代表）共12人，代表股份数为50,473,948股，占公司有表决权股份总数的41.4741％。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共3人，代表股份2,384,652股，占公司有表决权股份总数的1.9595％。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份数为2,391,552股，占公司有表决权股份总数的1.9651％。其中现场出席8人，代表股份6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0057％；通过网络投票3人，代表股份2,384,652股，占公司有表决权股份总数的1.9595％。

　　5、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　6、见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意52,858,100股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,391,052股，占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9791％；反对500股，占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　会议听取了独立董事述职报告。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、审议通过了《2021年度财务预算报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意52,858,000股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9989％；反对500股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0009％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0002％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,390,952股，占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9749％；反对500股，占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0209％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0042％。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、审议通过了《关于公司〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易确认及2021年日常关联交易预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意52,858,100股，占本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9991％；反对500股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　9、审议通过了《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意2,390,952股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9749％；反对500股，占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0209％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0042％。

　　其中关联股东王玉（持有表决权股份34,207,048 股）、王文慧（持有表决权股份4,860,000股）、徐晴（持有表决权股份1,800,000股）和天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份9,600,000股）回避表决。王玉、徐晴为公司董事、高级管理人员；王文慧为公司董事；天津若羽臣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是由王玉、王文慧合计持股100%的有限合伙企业。

　　中小股东总表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：程俊鸽律师、梁嘉诚律师

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《广州若羽臣科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2．《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州若羽臣科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日