国投电力控股股份有限公司|上海证券交易所_新浪财经

原标题：国投电力控股股份有限公司

　　股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：2021-020

　　国投电力控股股份有限公司

　　第十一届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2021年4月15日以邮件方式发出通知，2021年4月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举独立董事的议案》

　　董事会同意提名许军利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会换届之日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2021年5月6日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年第四次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日

　　附件：许军利先生简历

　　许军利，男，1960年出生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。具有上市公司独立董事任职资格。

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力公告编号：2021-021

　　国投电力控股股份有限公司

　　关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月6日14 点30 分

　　召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月6日

　　至2021年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　2、登记时间：

　　2021 年4月29日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

　　3、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室公司证券部

　　电话：（010）88006378 传真：（010）88006368

　　六、其他事项

　　出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　国投电力控股股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：公司第十一届董事会第二十五次会议决议