原标题:山东海化股份有限公司
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-026
山东海化股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间:2021年4月20日14:30
网络投票时间:2021年4月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2021年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室。
3. 召开方式:现场会议+网络投票
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:孙令波董事长
6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
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公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:
1.2020年度董事会工作报告
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2.2020年度监事会工作报告
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3.2020年年度报告(全文及摘要)
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4.2020年度财务决算报告
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5.2020年度利润分配预案
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6.2021年度日常关联交易情况预计
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本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。
7.关于调整独立董事薪酬的议案
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8.关于向银行申请综合授信额度的议案
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9.关于制定股东分红回报规划(2021-2023年)的议案
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10.关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案
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11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所:北京德和衡律师事务所
2.见证律师:郭恩颖、王智
3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.山东海化股份有限公司2020年度股东大会决议
2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2021-027
山东海化股份有限公司
关于2020年年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日在巨潮资讯网上披露了公司《2020年年度报告》。根据深圳证券交易所2021年4月7日发布的《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》相关规定,公司对《2020年年度报告》中关于营业收入具体扣除项的内容作补充更正如下:
1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标 ”
更正前:
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是□否
■
更正后:
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是□否
■
2.“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61.营业收入和营业成本”
更正前:
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是□否
单位:元
■
更正后:
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 √ 是□否
单位:元
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除以上补充更正外,公司《2020年年度报告》其他内容和数据不变。公司《2020年年度报告全文(更新后)》同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东海化股份有限公司
董事会
2021年4月21日
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