山东海化股份有限公司

原标题:山东海化股份有限公司

  证券代码:000822      证券简称:山东海化       公告编号:2021-026

  山东海化股份有限公司

  2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1. 召开时间

  现场会议时间:2021年4月20日14:30

  网络投票时间:2021年4月20日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2021年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票时间为2021年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号,908会议室。

  3. 召开方式:现场会议+网络投票

  4. 会议召集人:公司董事会

  5. 会议主持人:孙令波董事长

  6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  ■

  公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案:

  1.2020年度董事会工作报告

  ■

  2.2020年度监事会工作报告

  ■

  3.2020年年度报告(全文及摘要)

  ■

  4.2020年度财务决算报告

  ■

  5.2020年度利润分配预案

  ■

  6.2021年度日常关联交易情况预计

  ■

  本项议案控股股东山东海化集团所持361,048,878股表决权回避了表决。

  7.关于调整独立董事薪酬的议案

  ■

  8.关于向银行申请综合授信额度的议案

  ■

  9.关于制定股东分红回报规划(2021-2023年)的议案

  ■

  10.关于聘任2021年度审计机构并确定其报酬的议案

  ■

  11. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

  ■

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所:北京德和衡律师事务所

  2.见证律师:郭恩颖、王智

  3.结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1.山东海化股份有限公司2020年度股东大会决议

  2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  山东海化股份有限公司董事会

  2021年4月21日

  证券代码:000822      证券简称:山东海化   公告编号:2021-027

  山东海化股份有限公司

  关于2020年年度报告的补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日在巨潮资讯网上披露了公司《2020年年度报告》。根据深圳证券交易所2021年4月7日发布的《关于退市新规下营业收入扣除事项的通知》相关规定,公司对《2020年年度报告》中关于营业收入具体扣除项的内容作补充更正如下:

  1.“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标 ”

  更正前:

  扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值    √ 是□否

  ■

  更正后:

  扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值   √ 是□否

  ■

  2.“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“61.营业收入和营业成本”

  更正前:

  经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值     √ 是□否

  单位:元

  ■

  更正后:

  经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值     √ 是□否

  单位:元

  ■

  除以上补充更正外,公司《2020年年度报告》其他内容和数据不变。公司《2020年年度报告全文(更新后)》同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。由此给投资者造成的不便,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  山东海化股份有限公司

  董事会

  2021年4月21日

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