证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-049号四川省新能源动力股份有限公司2021年第4次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021年5月10日15:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2021年5月10日9:15一15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。

  3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议的召集人为公司董事会。

  5、会议的主持人为公司董事长张昌均先生。

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共38人，代表股份500,956,654股，占上市公司总股份的39.4454％。通过现场投票的股东2人，代表股份476,300,000股，占上市公司总股份的37.5039％。通过网络投票的股东36人，代表股份24,656,654股，占上市公司总股份的1.9415％。

  除董事甄佳女士、杨勇先生因工作原因未能出席本次会议以外，其余董事、监事均出席了本次会议，公司高级管理人员均列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

  ■

  其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：

  ■

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所

  （二）律师姓名：舒明杰、杜琨

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2021年第4次临时股东大会决议；

  （二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川省新能源动力股份有限公司董事会

  2021年5月11日