苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2021-045

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限

  公司关于召开2021年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年5月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年5月26日 14点30分

  召开地点：苏州市滨河路1979号公司北一楼培训教室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年5月26日

  至2021年5月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司公告（2021-042 第三届董事会第四次会议决议公告、2021-043 第三届监事会第四次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他受邀列席人员。

  五、 会议登记方法

  1. 登记时间：2021年5月25日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30）

  2. 登记地点：苏州市高新区滨河路1979号建研院董事会办公室

  3. 联系电话：0512-68286356；邮箱：zqb@szjkjt.com

  4. 登记方式：

  法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

  自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

  异地股东可用信函或者电子邮件（以2021年5月25日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

  六、 其他事项

  1、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  2、根据目前新冠疫情防控形势，外地股东请尽量网上参与投票。

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

  2021年5月11日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2021-042

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限

  公司第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年5月8日在公司南四楼会议室召开，本次会议现场加通讯表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》

  详见公司公告（2021-044 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的公告）

  本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于提议召开2021年第二次临时股东大会的议案》

  详见公司公告（2021-045关于召开2021年第二次临时股东大会的通知）

  本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年5月11日

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2021-043

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限

  公司第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年5月8日在公司南四楼会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》

  详见公司公告（2021-044 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的公告）

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  监 事 会

  2021年 5月11日

  证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2021-044

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限

  公司关于变更经营范围

  暨修改公司章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

  1、修改公司章程第十三条公司的经营范围，修改后公司经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；认证服务；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；安全评价业务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、修改公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册资本的相关数据，修改后，公司注册资本为人民币41,759.2105万元，股本为41,759.2105万股。

  除以上条款修改外，其他条款不变。

  章程修改前后对照情况如下：

  ■

  三、上网公告附件

  公司章程（2021年5月修订）

  特此公告。

  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  2021年 5月 11日