仁和药业股份有限公司公告（系列）

  证券代码：０００６５０ 证券简称：仁和药业 公告编号：２０２１－０２０

  仁和药业股份有限公司关于参加２０２１年

  投资者网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于２０２１年５月１４日下午参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“心系投资者 携手高质量发展”江西上市公司２０２１年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：

  网上交流时间：２０２１年５月１４日（周五）下午１５：００－１７：００

  本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ进入专区页面参与交流。

  出席本次集体接待日的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年五月十日

  证券代码：０００６５０ 证券简称：仁和药业 公告编号：２０２１－０２1

  仁和药业股份有限公司

  更正公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司于２０２１年４月２３日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于拟续聘２０２１年度会计师事务所的公告》（２０２１－０１１号）。经核查，因当日公告披露数量较多，工作人员疏忽，公告内容有误，现将相关内容更正如下：

  更正前：

  （二）项目信息

  １、基本信息

  项目合伙人：姓名丁莉，１９９４年７月成为注册会计师，１９９６年７月开始从事上市公司审计，１９９９年开始在大华所执业，２０１８年１月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况１１家次。

  更正后：

  （二）项目信息

  １、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师：姓名毛英莉，１９９８年７月成为注册会计师，１９９８年７月开始从事上市公司审计，１９９９年开始在大华所执业，２０２１年１月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况４家次。

  除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二〇二一年五月十日

  证券代码：０００６５０ 证券简称：仁和药业 公告编号：２０２１－０11

  仁和药业股份有限公司关于

  拟续聘２０２１年度会计师事务所的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仁和药业股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０２１年４月２１日召开公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘２０２１年度会计审计机构的议案》《关于公司聘请２０２１年度内部控制审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０２１年度会计审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。年度审计费用（含内部控制审计）为１３８万元。以上议案尚需提交股东大会审议通过，现就拟续聘２０２１年度会计师事务所的相关信息公告如下：

  一、拟续聘２０２１年度会计师事务所的情况说明

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０２１ 年度审计机构。

  二、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  １、基本信息

  机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：２０１２年２月９日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：北京市海淀区西四环中路１６号院７号楼１１０１

  首席合伙人：梁春

  截至２０２０年１２月３１日合伙人数量：２３２人

  截至 ２０２０年１２月３１日注册会计师人数：１６４７人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：８２１人

  ２０１９年度业务总收入：１９９，０３５．３４万元

  ２０１９年度审计业务收入：１７３，２４０．６１万元

  ２０１９年度证券业务收入：７３，４２５．８１万元

  ２０１９年度上市公司审计客户家数：３１９

  主要行业： 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

  ２０１９年度上市公司年报审计收费总额：２．９７亿元

  本公司同行业上市公司审计客户家数：２２家

  ２、投资者保护能力。

  职业风险基金２０１９年度年末数：２６６．７３万元

  职业责任保险累计赔偿限额：７０，０００万元

  职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

  ３、诚信记录。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚０次、行政处罚２次、监督管理措施２１次、自律监管措施３次和纪律处分０次。４２名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚０次、行政处罚２次、监督管理措施２１次和自律监管措施３次。

  （二）项目信息

  １、基本信息

  项目合伙人、签字注册会计师：姓名毛英莉，１９９８年７月成为注册会计师，１９９８年７月开始从事上市公司审计，１９９９年开始在大华所执业，２０２１年１月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况４家次。

  签字注册会计师：姓名刘荣萍，１９９６年５月成为注册会计师，２０００年３ 月开始从事上市公司审计，１９９９年９月开始在大华所执业，２０２１年３月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告１家次。

  项目质量控制复核人：姓名李海成，２００２年２月成为注册会计师，２０００年１月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，２０００年１月开始在本所执业，２０１２年１月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过５０家次。

  ２、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  ３、独立性

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

  １、公司董事会审计委员会事前与大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，同意将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的决议提交公司董事会。

  ２、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ２０２１年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

  ３、公司于２０２１年４月２１日召开公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘２０２１年度会计审计机构的议案》《关于公司聘请２０２１年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０２１年度会计审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。年度审计费用（含内部控制审计）为１３８万元。

  独立董事对以上两个议案分别发表了独立意见：

  （１）关于续聘２０２１年度会计审计机构的独立意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司２０２０年度提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立，客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司２０２１年度财务审计中介机构。我们同意２０２１年续聘会计师事务所的议案，此议案董事会通过后还需要提请股东大会审议。

  （２）关于聘请２０２１年度内部控制审计机构的独立意见

  我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司提供了多年优质的财务审计服务，对公司业务较为熟悉，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０２１年度内部控制审计机构，同意提交股东大会审议。

  四、备查文件：

  １、公司第八届董事会第十八次会议决议

  ２、公司第八届监事会第十四次会议决议

  ３、公司独立董事拟续聘２０２１年度会计师事务所的独立意见

  ４、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

  特此公告

  仁和药业股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十一日