杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-055

  杭州巨星科技股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：董事长仇建平先生

  3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年5月10日（星期一）下午14：00

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9:15一9:25，9：30-11:30,下午13:00-15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9:15-15：00。

  5、会议召开地点：杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

  6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

  7、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东56人，代表股份646,764,409股，占上市公司总股份的56.5631％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份544,811,121股，占上市公司总股份的47.6467％。

  通过网络投票的股东48人，代表股份101,953,288股，占上市公司总股份的8.9164％。

  8、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东48人，代表股份101,238,163股，占上市公司总股份的8.8538％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份56,400股，占上市公司总股份的0.0049％。

  通过网络投票的股东47人，代表股份101,181,763股，占上市公司总股份的8.8489％。

  9、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加了大会。

  二、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下决议：

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  3、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要；

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  4、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《2020年度财务决算报告》

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  7、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》

  同意646,696,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,169,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9326％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

  同意103,565,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  同意639,932,159股，占出席会议所有股东所持股份的98.9436％；反对6,832,250股，占出席会议所有股东所持股份的1.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意94,405,913股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513％；反对6,832,250股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  15、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  16、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》；

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东总表决情况：同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  17、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

  同意645,366,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838％；反对1,255,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.1941％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

  其中，中小股东总表决情况：同意99,839,791股，占出席会议中小股东所持股份的98.6187％；反对1,255,472股，占出席会议中小股东所持股份的1.2401％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1412％。

  三、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  四、备查文件

  1、《杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

  2、浙江京衡律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司董事会

  二○二一年五月十一日

  浙江京衡律师事务所

  关于杭州巨星科技股份有限公司

  2020年年度股东大会的法律意见书

  京律见字（2021）第9号

  致：杭州巨星科技股份有限公司

  浙江京衡律师事务所（下称“本所”）接受杭州巨星科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派翁佳琪律师、叶枫律师（下称“本所律师”）出席了公司2020年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

  为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

  本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

  本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  （一）本次股东大会的召集

  2021年4月14日，公司董事会召开了第五届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，并于2021年4月15日在中国证监会指定的信息披露网站媒体上刊载了《关于召开公司 2020年年度股东大会的通知公告》。

  上述公告载明了本次股东大会会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议表决方式、会议召集人、召开方式、出席对象、审议事项、现场会议登记办法、网络投票办法等事项。

  （二）会议的召开

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，由公司董事长仇建平主持本次会议。

  1、现场会议的召开时间为：2021年5月10日（星期一）下午14：00，会议地点为浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。

  2、网络投票时间为：2021年5月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日上午9：15-9：25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9：15-15：00。

  本所律师认为，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

  （一）出席本次股东大会人员的资格

  1．出席本次股东大会的人员包括：

  （1）截至2021年4月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  2．股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东56人，代表股份646,764,409股，占上市公司总股份的56.5631％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份544,811,121股，占上市公司总股份的47.6467％。

  通过网络投票的股东48人，代表股份101,953,288股，占上市公司总股份的8.9164％。

  3．中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东48人，代表股份101,238,163股，占上市公司总股份的8.8538％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份56,400股，占上市公司总股份的0.0049％。

  通过网络投票的股东47人，代表股份101,181,763股，占上市公司总股份的8.8489％。

  经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）本次股东大会召集人的资格

  本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

  三、本次股东大会的审议事项

  （一）根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站媒体上刊载的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知公告》，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

  1、《2020年度董事会工作报告》；

  2、《2020年度监事会工作报告》；

  3、《2020年年度报告》全文及其摘要；

  4、《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》；

  5、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》；

  6、《2020年度财务决算报告》；

  7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

  8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

  9、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务审计机构的议案》；

  10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

  11、《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》；

  12、《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》；

  13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  14、《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》；

  15、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

  16、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》；

  17、《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

  议案15为特别议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权的三分之二以上通过。关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将对议案10回避表决。

  公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

  （二）经核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

  （一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会公告中列明的议案进行了投票表决。

  表决结果（含网络投票）：

  1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  3、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要；

  总表决情况：

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  4、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《2020年度财务决算报告》；

  总表决情况：

  同意646,714,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,187,763股，占出席会议中小股东所持股份的99.9502％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  7、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意646,696,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,169,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9326％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0346％；弃权33,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0328％。

  10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

  总表决情况：

  同意103,565,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  11、审议通过《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  12、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  总表决情况：

  同意639,932,159股，占出席会议所有股东所持股份的98.9436％；反对6,832,250股，占出席会议所有股东所持股份的1.0564％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意94,405,913股，占出席会议中小股东所持股份的93.2513％；反对6,832,250股，占出席会议中小股东所持股份的6.7487％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  14、审议通过《公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  15、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  16、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》；

  总表决情况：

  同意646,747,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对17,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意101,220,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对17,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  17、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

  总表决情况：

  同意645,366,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838％；反对1,255,472股，占出席会议所有股东所持股份的0.1941％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0221％。

  中小股东总表决情况：

  同意99,839,791股，占出席会议中小股东所持股份的98.6187％；反对1,255,472股，占出席会议中小股东所持股份的1.2401％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1412％。

  （二）本次股东大会实际所审议的议案与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。

  （三）出席本次股东大会的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项审议和表决，并由公司股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。

  （四）经统计现场投票及网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案获有效表决权通过，且当场公布了表决结果，上述表决结果为当场公布。

  本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  五、结论意见

  综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

  六、本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

  浙江京衡律师事务所（公章）

  负责人 （签字）：

  陈有西

  经办律师（签字）：

  翁佳琪

  叶 枫

  二〇二一年五月十日