美的集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

美的集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告
2021年05月11日 03:13 证券时报

原标题:美的集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-039

  美的集团股份有限公司

  第三届董事会

  第三十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月9日以通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(《关于回购部分社会公众股份方案的公告》已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊,公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网)。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-040

  美的集团股份有限公司

  关于回购部分

  社会公众股份方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、拟回购金额:不超过人民币50亿元,不低于人民币25亿元;

  2、回购价格:不超过100元/股;

  3、回购数量:在回购股份价格不超过100元/股的条件下,按回购金额上限50亿元测算,预计回购股份数量不低于5,000万股,约占公司目前已发行总股本的0.71%;按回购金额下限25亿元测算,预计回购股份数量不低于2,500万股,约占公司目前已发行总股本的0.35%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;

  4、回购用途:回购的股份将注销减少公司的注册资本。

  5、回购期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内;

  6、控股股东增持计划:美的控股在未来12个月内,拟以不低于8亿元增持公司股份。

  特别风险提示:

  1、本方案如获通过,尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施。

  2、本次回购经过股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

  3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定,美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年5月9日召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,现就相关情况公告如下:

  一、回购股份的目的

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等法律法规及《公司章程》规定,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,为使股价与公司价值匹配,维护公司市场形象,增强投资者信心,综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素,公司决定拟以自有资金回购公司股份。

  二、回购股份的方式和用途

  本次公司回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

  回购的股份将予以注销,从而减少公司的注册资本。

  三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

  根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十五条规定并结合公司目前的财务状况和经营状况,确定公司本次回购价格为不超过人民币100元/股,未超过董事会本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%,具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

  董事会决议日至回购完成前,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项,不调整回购价格上限。

  四、拟用于回购的资金总额及资金来源

  结合公司目前的财务状况和经营状况,确定本次回购股份的资金总额不超过50亿元。资金来源为公司自有资金。

  五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  回购股份的种类为本公司发行的A股股票,在回购股份价格不超过100元/股的条件下,按回购金额上限50亿元测算,预计回购股份数量不低于5,000万股,约占公司目前已发行总股本的0.71%;按回购金额下限25亿元测算,预计回购股份数量不低于2,500万股,约占公司目前已发行总股本的0.35%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  六、回购股份的期限

  本次回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

  如果在回购期限内触及以下条件,则回购期限提前届满,即回购方案实施完毕:

  1、如果在上述期限内回购股份金额达到50亿元的上限,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  2、在回购股份金额达到25亿元下限的情况下,如根据市场情况,公司董事会根据股东大会授权决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

  公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并依法予以实施。

  七、预计回购完成后公司股权结构的变动情况

  按照回购金额50亿元、回购价格100元/股测算,股份回购数量为5,000万股,则回购完成后公司股本结构变化情况如下:

  ■

  按照回购金额25亿元、回购价格100元/股测算,股份回购数量为2,500万股,则回购完成后公司股本结构变化情况如下:

  ■

  回购股份方案实施完成后,社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次股份回购不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

  八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

  截至2020年12月31日,公司总资产约为3604亿元,货币资金约为812亿元,归属于上市公司股东的净资产约为1175亿元,公司资产负债率65.53%,截至2020年12月31日实现归属上市公司股东的净利润约为人民币272亿元。假设此次回购金额按照上限人民币50亿元,根据2020年12月31日的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的1.39%、约占公司归属于上市公司股东净资产的4.26%。

  根据公司经营、财务及未来发展情况,公司认为人民币50亿元的股份回购金额上限,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

  全体董事承诺,全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责,维护公司利益和股东的合法权益,本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

  九、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增减持计划。

  在公司董事会做出回购股份决议前6个月,公司控股股东美的控股有限公司(以下简称“美的控股”)通过大宗交易卖出16,045,300股,实际控制人何享健先生通过大宗交易卖出27,412,036股,副总裁张小懿先生通过大宗交易卖出150,000股,副总裁肖明光先生因股权激励自主行权95,000股,财务总监钟铮女士因股权激励自主行权65,000股,上述公司控股股东、实际控制人、董事和高管买卖本公司股份不属于内幕交易及操纵市场行为。除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  公司控股股东美的控股拟在未来12个月内以不低于8亿元增持公司股份。

  除上述情况外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间暂未有增减持计划,若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

  十、回购股份后依法注销的相关安排

  本次回购的股份将全部用于注销。完成回购后,公司将及时履行相关程序予以注销。

  十一、防范侵害债权人利益的相关安排

  本次回购股份将注销并减少公司注册资本,公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

  十二、办理本次回购股份事宜的股东大会具体授权

  为实施公司本次回购股份方案,特提请公司股东大会授权董事会在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

  1、授权董事会并由董事会转授权经营管理层具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户,并在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

  2、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

  3、根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

  4、根据公司实际情况及公司股票价格表现等综合因素,决定继续实施或者终止实施本回购方案;

  5、依据有关规定(即适用的法律、法规,监管部门的有关规定),办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

  6、上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  十三、独立董事意见

  1、公司本次回购合法合规。公司回购股份方案符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

  2、公司本次回购股份的实施,有利于推动公司股票价值的合理回归,有利于稳定投资者的投资预期,传达成长信心,维护公司股价与广大投资者利益,切实提高公司股东的投资回报。

  3、本次拟用于回购的资金总额最高不超过50亿元,资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。

  综上,公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,既是必要的,也是可行的,符合公司和全体股东的利益。

  十四、回购方案的不确定性风险

  1、本方案如获通过,尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议审议,如果股东大会未能审议通过本方案,将导致本回购计划无法实施。

  2、本次回购经过股东大会审议通过后,尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

  3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险;

  4、本次回购事项若发生重大变化,公司将及时披露相应进展公告。

  请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-042

  美的集团股份有限公司

  关于2020年年度股东大会

  增加临时议案暨召开2020年年度

  股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议决议,公司将于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》和《2020年年度股东大会的通知》。

  2021年5月9日,公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司(最新持股比例30.78%)书面提交的《关于提请美的集团股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的通知》,提请公司董事会将《关于回购部分社会公众股份方案的议案》以临时提案方式提交公司2020年年度股东大会一并审议,以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

  经董事会核查,上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议,除上述临时议案外,公司2020年年度股东大会其它事项不变。

  补充完善后的《2020年年度股东大会的通知》如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  《关于召开2020年年度股东大会的议案》已经公司于2021年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次年度股东大会召开日期与时间

  (1)现场会议召开时间为:2021年5月21日(星期五)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2021年5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15一9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月21日上午9:15-下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021年5月14日。

  7、出席对象

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。

  9、中小投资者的表决应当单独计票

  公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  二、会议审议事项

  (一)审议《2020年度董事会工作报告》(《2020年度董事会工作报告》已于4月30日披露于巨潮资讯网),并听取《独立董事2020年度述职报告》;

  (二)审议《2020年度监事会工作报告》(《2020年度监事会工作报告》已于4月30日披露于巨潮资讯网);

  (三)审议《2020年度财务决算报告》;

  (四)审议《2020年度报告及其摘要》(公司2020年度报告全文及摘要已于4月30日披露于巨潮资讯网,2020年度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  (五)审议《2020年度利润分配预案》(《2020年度利润分配预案的公告》已于4月30日披露于巨潮资讯网);

  根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2021)第10017号审计报告,母公司2020年度实现净利润为15,187,038,000元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积金1,518,704,000元,加上年初未分配利润23,249,372,000元,减去已分配的利润11,122,406,000元,实际可分配利润为25,795,300,000元。

  公司2020年度利润分配预案为:以公司截至本报告披露之日总股本7,047,686,070股扣除回购专户上已回购股份后(公司已累计回购公司股份131,190,961股)的股本总额6,916,495,109股为基数,向全体股东每10股派发现金16元(含税),不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

  (六)审议《关于公司第八期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司第八期股票期权激励计划(草案)》及其摘要已于4月30日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  (七)审议《关于制定〈第八期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》(《公司第八期股票期权激励计划实施考核办法》已于4月30日披露于巨潮资讯网);

  (八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》;

  (九)审议《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要已于4月30日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  (十)审议《关于制定〈2021年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》(《公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法》已于4月30日披露于巨潮资讯网);

  (十一)审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

  (十二)审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划(草案)及其摘要的议案》(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第七期持股计划(草案)及其摘要》已于4月30日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  (十三)审议《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》(《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》已于4月30日披露于巨潮资讯网,)

  (十四)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第七期美的集团全球合伙人持股计划相关事宜的议案》(《美的集团股份有限公司第七期全球合伙人持股计划管理办法》已于4月30日披露于巨潮资讯网)

  (十五)审议《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要的议案》(《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第四期持股计划(草案)及其摘要》已于4月30日披露于巨潮资讯网,草案摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  (十六)审议《美的集团股份有限公司第四期事业合伙人持股计划管理办法》,(《美的集团股份有限公司第四期事业合伙人持股计划管理办法》已于4月30日披露于巨潮资讯网)

  (十七)审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期美的集团事业合伙人持股计划相关事宜的议案》;

  (十八)审议《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》(详见公司于4月30日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的公告》);

  (十九)审议《关于2021年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》(详见公司4月30日披露于巨潮资讯网的《2021年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》);

  (二十)审议《关于公司2021年度与顺德农商行相关关联交易的议案》(详见公司4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司2021年度与顺德农商行相关关联交易的公告》);

  (二十一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;(详见公司4月30日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》);

  在为本公司提供2020年度审计服务的过程中,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务与内控审计工作。本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告与内控审计机构,聘用期限为一年,并拟提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

  (二十二)审议《公司章程修正案(2021年4月)》(详见公司于4月30日披露于巨潮资讯网的《公司章程修正案(2021年4月)》和《公司章程(2021年4月)》);

  (二十三)审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(详见公司于5月10日披露于巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》)

  本次会议共审议23项议案,第5项至第11项以及第16项、第18项、第20项和23项议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

  涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权(详见公司4月30日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》)。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记时间:

  2021年5月17日至5月20日工作日上午9:00-下午17:00。

  (二)登记手续:

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

  3、登记地点:

  登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

  4、其他事项

  (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  (2)联系方式:

  联系电话:0757-26637438

  联系人:犹明阳

  联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码:528311

  电子邮箱:IR@midea.com

  异地股东可采用信函或邮件的方式登记(登记时间以收到信函或邮件时间为准)。邮件登记请发送后电话确认。

  (3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

  六、备查文件

  1、美的集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

  2、关于提请美的集团股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的通知

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360333

  2、投票简称:美的投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2021年5月21日召开的2020年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

  ■

  二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

  委托人名称: 委托人证件号码:

  委托人持股数量及性质: 委托人股票账户卡号码:

  受托人姓名: 受托人证件号码:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期:2021年 月 日

  有效期: 2021年 月 日至2021年 月 日

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2021-041

  美的集团股份有限公司

  关于持股3%以上股东

  提出临时议案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议决议,公司将于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》和《2020年年度股东大会的通知》。

  2021年5月9日,公司董事会收到公司控股股东美的控股有限公司(最新持股比例30.78%)书面提交的《关于提请美的集团股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的通知》,提请公司董事会将《关于回购部分社会公众股份方案的议案》以临时提案方式提交公司2020年年度股东大会一并审议,以上议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

  经董事会核查,上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,临时议案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议,除上述临时议案外,公司2020年年度股东大会其它事项不变,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《美的集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时议案暨召开2020年年度股东大会补充通知的公告》。

  备查文件:

  《关于提请美的集团股份有限公司2020年年度股东大会增加临时提案的通知》

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2021年5月10日

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