中国银河证券股份有限公司公告（系列）

  (上接B45版)

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  根据《董事会议事规则》上述修订内容，相应调整《董事会议事规则》章节条款序号。

  附件三：独立董事工作细则

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  附件四：《关联交易管理办法》修订对比表

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  附件五：《对外投资管理办法》修订对比表

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  附件六：《对外担保管理办法》修订对比表

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  证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2021-031

  中国银河证券股份有限公司

  关于拟变更公司注册地址

  及修订公司章程部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开第三届董事会第六十八次会议（临时）审议通过了《关于提请修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《证券公司股权管理规定》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等相关规定以及公司经营实际情况等，相应变更公司注册地址并对《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：

  一、拟变更公司注册地址的基本情况

  根据实际情况，拟将公司注册地址由“北京市西城区金融大街35号2-6层”，变更为“北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层”。

  二、《公司章程》修订情况

  《公司章程》具体修订内容请见附件《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表。本次《公司章程》修订尚需公司股东大会审议，其中对《公司章程》原第一百三十五条、第一百三十七条修订需提交A股类别股东大会、H股类别股东大会审议。

  本次拟变更公司注册地址及《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  中国银河证券股份有限公司董事会

  2021年5月11日

  附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表

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  (下转B47版)