宁波长阳科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：宁波长阳科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688299 证券简称：长阳科技公告编号：2021-029

宁波长阳科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（下称“本次会议”）于2021年5月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月30日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中2名监事通讯方式参加），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司于近日收到监事付灵燕女士的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付灵燕辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司监事会提名王云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2021年5月11日

证券代码：688299 证券简称：长阳科技公告编号：2021-030

宁波长阳科技股份有限公司

关于补选公司第二届董事会

非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事白骅先生的书面辞职报告，白骅先生因个人原因提出辞去公司董事职务，辞职后白骅先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，白骅先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对白骅先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2021年5月10召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东金亚东先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意推荐杨衷核先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨衷核先生简历见附件，该事项尚需提交公司股东大会审议。

杨衷核先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、独立董事的独立意见

经审查杨衷核先生的个人履历、工作经历等相关资料，我们认为杨衷核先生具备担任公司董事的任职资格和履职能力，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意提名杨衷核先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件：

简历

杨衷核先生，1979年11月出生，博士研究生学历，中国台湾籍，持有中国台湾地区护照，无其他永久境外居留权。2010年3月至2013年2月，任宁波东旭成化学有限公司总经理特别助理与销售经理；2013年3月至今，任公司副总经理兼任销售总监。现任公司副总经理兼任销售总监。

杨衷核先生通过持有公司员工持股平台宁波长阳永汇投资管理合伙企业（有限合伙）26.67%的份额，从而间接持有公司股份，其与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688299 证券简称：长阳科技公告编号：2021-031

宁波长阳科技股份有限公司

关于补选公司第二届监事会

非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事辞职情况

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事付灵燕女士的书面辞职报告，付灵燕女士因个人原因提出辞去公司监事职务，辞职后付灵燕女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《宁波长阳科技股份有限公司章程》等相关规定，付灵燕女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在新监事就任前，付灵燕女士仍将按照相关法律、法规及《宁波长阳科技股份有限公司章程》的规定履行其监事职责。公司对付灵燕女士在担任监事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢。

二、补选非职工代表监事情况

为不影响公司监事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需求，公司于2021年5月10召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，经公司监事会提名，监事会同意推荐王云女士为公司非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。王云女士简历见附件，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2021年5月11日

附件：

简历

王云女士，1980年10月出生，本科学历，管理学和法学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2014年5月加入公司，历任公司会计主管、会计核算部副经理。现任公司财务管理部经理。

王云女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688299 证券简称：长阳科技公告编号：2021-032

宁波长阳科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月26日 14点00分

召开地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月26日至2021年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。详见2021年5月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2021年5月25日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）；登记地点：宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室；

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：宁波市江北区庆丰路999号公司董事会办公室

邮政编码：315000

联系电话：0574-56205386

传真：0574-56205363