广州市广百股份有限公司关于2020年度股东大会通知的补充更正公告|交易系统_新浪财经

原标题：广州市广百股份有限公司关于2020年度股东大会通知的补充更正公告

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2021－027

广州市广百股份有限公司

关于2020年度股东大会通知的

补充更正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月24日和2021年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-022）及《关于增加2020年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2021-026）。经事后审核发现，因工作人员失误，上述公告中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间有误，现补充更正如下：

补充更正前：

召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间为2021年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:30-11:30时、13:00-15:00时；通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

补充更正后：

召开会议的基本情况

4、会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间为2021年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

除上述内容外，原通知公告中的其他内容无变化。

更正后的股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2021年4月22日，公司第六届董事会第三十次会议决议召开公司2020年度股东大会。

3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为2021年5月14日15:30时。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月11日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司第一会议室。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》，本议案为普通决议。

议案2：《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》，本议案为普通决议。

议案3：《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议。

议案4：《关于公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的议案》，本议案为普通决议。

议案5：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，本议案为普通决议。

议案6：《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案为普通决议。

议案7：《关于续租广百天河中怡店物业的议案》，本议案为普通决议。

特别提示：1、以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2021年4月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届监事会第二十二次会议决议公告》和《第六届董事会第三十一次会议决议公告》等相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，议案5和议案6将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东。

3、公司独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，传真或信函必须于2021年5月13日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2021年5月13日10:00-12:00时、15:00-17:00时。

6、登记地点：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部。

7、联系方式：

联系人：钟芬

联系电话：020-83322348-6220

联系传真：020-83331334

联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼公司证券部

邮编：510030

8、本次股东大会与会股东费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、广州市广百股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；

2、广州市广百股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；

3、广州市广百股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二一年五月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362187 投票简称：广百投票。

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日上午9：15，结束时间为2021年5月14日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广州市广百股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 __________先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

■

股东名称（盖章/签名）：

委托人签名：

股东证件号码：

股东持有股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期：

委托日期：

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2021－028

广州市广百股份有限公司

关于续租广百中怡店项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概况

鉴于广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）广百中怡店所在物业的租赁期限将于2021年11月届满，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于续租广百天河中怡店物业的议案》。同意公司继续租赁位于广州市天河区天河路200号的中怡时尚坊物业，用于经营广百天河中怡店。该续租项目面积约49,599平方米，租赁期限8年，交易总金额（含租金及管理费）约15.24亿元。此外，续租后公司对广百天河中怡店进行物业装修改造等投资约5,817万元。

上述资金来源于公司自有资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等规定，上述续租事项需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、物业业主方

（1）公司名称：广州天鸿物业经营管理有限公司，法定代表人：林冶；注册资本：6480万元；企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；经营范围：物业管理、自有房地产经营活动、房屋租赁、停车场经营；注册地址：广州市天河区天河路200号901房。

（2）广州天鸿物业经营管理有限公司与公司不存在关联关系。

2、物业管理方

（1）公司名称：广东中怡时尚物业经营管理有限公司，法定代表人：林穗贤；注册资本：500万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：物业租赁、物业管理、物业清洁、园林绿化、水电维修、机电设备维修（不含承装、承修、承试供电设施）、市场营销策划、工程咨询、停车场经营、汽车美容及洗车服务；注册地址：广州市天河区天河路200号（自编号之一）。

（2）广东中怡时尚物业经营管理有限公司与公司不存在关联关系。

三、续租协议的主要内容

1、交易标的

广州市天河区天河路200号中怡时尚坊物业的地下二层至地上八层建筑，面积约49,599平方米。

2、交易金额及支付方式

租期内租金及管理费总额约为人民币15.24亿元，按月支付。

3、租赁期限

续租期八年，2021年12月1日至2029年11月30日。

4、协议生效条件及时间

协议自甲、乙双方签章之日起生效。

5、协议签署时间

上述续租相关协议目前尚未签署。