证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-025西藏卫信康医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年4月30日以传真的形式送达全体监事。会议于2021年5月10日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》

  公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对《西藏卫信康医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中确定的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事会在征询公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查如下：

  1、公示情况

  公司于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）等公告。

  公司于2021年4月29日在公司OA系统发布了《公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，反馈方式以邮箱、电话或当面反映情况等方式进行反馈，并由监事对相关反馈进行记录，公示时间为2021年4月29日至2021年5月8日。

  在公示期限内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，无反馈记录。

  2、监事会核查意见

  根据《管理办法》《公司章程》的有关规定，结合公司对拟激励对象名单的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

  （1）列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司任职人员，具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

  （2）《激励对象名单》与本激励计划确定的激励对象范围相符，为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。

  （3）本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

  （4）本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  综上，公司监事会认为，本次激励计划拟激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司监事会

  2021年5月11日