金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议的公告

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－030

  金浦钛业股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司第七届董事会第十八次会议，在2021年4月29日以电邮出会议通知，并于2021年5月8日（周六）下午2：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。总经理彭安铮女士主持了本次会议，会议经讨论，审议通过了如下事项：

  一、审议“关于选举第七届董事会董事长的议案”

  会议选举了郭彦君女士担任第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

  郭彦君女士的简历已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年五月八日

  证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2021－031

  金浦钛业股份有限公司

  关于选举公司董事长的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月8日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举郭彦君女士担任公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，即公司法定代表人变更为郭彦君女士，公司将尽快办理工商登记变更等事宜。

  特此公告。

  金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二○二一年五月八日

  附件：公司董事长简历

  郭彦君，女，1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司执行董事，兼任上海量派投资管理有限公司合伙人、上海量鲲科技有限责任公司合伙人。

  郭彦君女士为公司实际控制人郭金东先生之女，未持有上市公司股份；最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2021-032

  金浦钛业股份有限公司

  关于参加网上集体业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步加强与投资者的互动交流，金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2021年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会”，现将有关事项公告如下：

  本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与公司业绩说明会,时间为2021年5月14日（周五）15:30至17:00。

  届时公司总经理彭安铮、财务总监郭岭松、董事会秘书吴月将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就2020年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。

  欢迎广大投资者积极参与。

  金浦钛业股份有限公司

  董事会

  二〇二一年五月十日