确成硅化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|投资风险_新浪财经

原标题：确成硅化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2021-023

确成硅化学股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次委托理财受托方：宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行；

● 本次委托理财产品名称及金额：银行理财产品5,000万元；

● 履行的审议程序：

第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、前次委托理财赎回的情况

单位：万元

■

二、本次委托理财的概况

（一）委托理财目的

在不影响公司募投项目正常开展的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司严格遵守审慎投资原则，委托理财品种为低风险、流通性高的理财产品，并实时分析和跟踪委托理财情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、本次委托理财的具体情况

（一）交易主要条款

1、宁波银行单位结构性存款

1) 产品名称：单位结构性存款产品

2) 投资金额：3,500万元

3) 投资期限：180天

4) 收益分配方式：期满付息

2、招商银行结构性存款

1) 产品名称：结构性存款产品

2) 投资金额：1,500万元；

3) 投资期限：92天；

4) 收益分配方式：期满付息

（二）委托理财的资金流向

本次委托理财的资金投向为银行存款。

（三）风险控制分析

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财受托方情况

受托方宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

（一）公司最近两年财务数据

单位：元

■

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额5,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为4.26%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下实施，以更好地实现募集资金的保值增值，增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、风险提示

公司本次委托理财均为保本型产品品种，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2020年12月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

■

注：银行存款、银行通知存款不再计入委托理财。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2021-024

确成硅化学股份有限公司关于

2020年年度股东大会更正补充公告

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021年5月18日

3. 原股东大会股权登记日：

■

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中关于特别决议议案编号及对中小投资者单独计票议案的编号对应有误，现更正如下：

特别决议议案编号：8、29

中小投资者单独计票议案编号：6、7、8、10、12、29

三、除了上述更正补充事项外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月18日10点00分

召开地点：公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

■

本次股东大会将听取《2020年度独立董事述职报告》

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021年5月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605183 证券简称：确成股份公告编号：2021-025

确成硅化学股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会

并征集相关问题的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年5月25日（周二）10:00-11:00

● 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心” （http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：视频及网络文字互动方式

● 投资者可于2021年5月17日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会主题

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日发布了《2020年年度报告》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为加强与投资者的沟通交流，便于广大投资者更加全面深入了解公司经营等具体情况，在上海证券交易所的支持下，公司计划举行2020年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1、时间：2021年5月25日上午10:00-11:00

2、地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、出席人员

董事长兼总经理阙伟东先生

董事会秘书兼财务总监王今先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年5月25日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2021年5月17日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱ir@quechen.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式：

电话：0510-88793288

电子邮箱：ir@quechen.com