广州珠江实业开发股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

  证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2021-032

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

  (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席6人，郭宏伟先生、刘爱明先生、杨大飞先生因公务未能出席会议；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，廖裕平先生因公务未能出席会议；

  3、 董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司总经理陈庆烈先生，董事、副总经理汪能平先生出席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2020年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2020年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2020年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2020年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2020年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2021年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于2021年度授权对外担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

  律师：朱奕锋、何易艺

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  广州珠江实业开发股份有限公司

  2021年5月11日

  证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-033

  广州珠江实业开发股份有限公司

  关于股票交易风险提示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要风险提示：

  ● 存在大额对外资金拆借：截至目前，广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）对外资金拆借投资余额为24.30亿元，其中11.13亿元已到期未清偿；3.35亿元及8.31亿元非委托贷款将于2021年6月到期，存在不能按期清偿的风险。

  ● 2021年第一季度业绩不具有可持续性：公司2021年第一季度业绩增长主要是由于颐德大厦销售所致，现颐德大厦销售收入已基本完成结转，公司2021年第一季度业绩不具有可持续性。

  ● 2020年度业绩亏损：公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负数，为-5.91亿元，同比下降369.45%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已连续两年为负数，公司2019年及2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.73亿元、-8.88亿元。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票于2021年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。公司发布了《股票交易异常波动公告》（编号：2021-030）。

  公司股票于2021年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。公司发布了《股票交易异常波动暨风险提示公告》（编号：2021-031）。

  公司股票于2021年5月10日再次涨停，自4月27日以来累计上涨68.33%，剔除大盘整体因素后，公司股价近期波动幅度较大，敬请投资者理性决策，注意投资风险。

  二、相关风险提示

  （一）公司存在大额对外资金拆借，且存在偿付风险

  公司对外资金拆借投资余额24.30亿元，其中，公司对广东亿华房地产开发有限公司（以下简称“亿华公司”）的11.13亿元委托贷款于2021年1月18日到期未清偿；公司对广州东湛房地产开发有限公司的3.35亿元非委托贷款、对亿华公司的8.31亿元非委托贷款将于2021年6月到期，上述债权存在不能按期清偿的风险。

  （二）公司2021年第一季度业绩不具有可持续性

  公司2021年第一季度营业收入17.60亿元，其中颐德大厦销售结转收入15.42亿元；2021年一季度归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，其中颐德大厦销售结转影响数为4.31亿元。现颐德大厦销售收入已基本完成结转。

  上述交易事项对公司业绩的影响不具有持续性。剔除珠江颐德大厦销售影响后，公司2021年第一季度实现净利润-0.64亿元。

  （三）公司2020年度业绩亏损

  公司2020年度共计提资产减值准备金额5.14亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-5.91亿元，同比下降369.45%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已连续两年为负数，公司2019年及2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.73亿元、-8.88亿元。

  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《证券时报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  2021年5月11日