广东顺控发展股份有限公司关于公司董事、常务副总经理兼总会计师辞职暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告

  证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-039

  广东顺控发展股份有限公司关于公司

  董事、常务副总经理兼总会计师辞职

  暨补选公司董事、聘任高级管理人员的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宋炜先生的书面辞职报告，宋炜先生因工作调动，申请辞去公司董事、常务副总经理兼总会计师职务。辞去该等职务后，宋炜先生不再担任公司及下属公司的职务。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，宋炜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

  截至本公告日，宋炜先生未持有公司股票，不存在应向顺控发展及股东披露而未披露重大事项，亦无任何因辞任需提请公司股东注意之事宜。

  宋炜先生在任职期间能够依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司内部管理的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行相关董事、高级管理人员的相关职责，积极参与及落实公司重大经营决策。公司对宋炜先生为公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢！

  为保证公司经营管理的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司于2021年5月10日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

  1、董事会同意提名梁伟峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。该议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

  本次聘任不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  2、董事会同意聘任梁伟峰先生为公司副总经理，聘任蒋毅先生（简历详见附件）为公司副总经理、财务负责人。同时，蒋毅先生将继续担任公司董事会秘书。本次聘任的上述人员高管职务任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

  独立董事对补选公司董事，聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

  特此公告。

  广东顺控发展股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  附：

  1、梁伟峰先生简历

  梁伟峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，土木工程专业，本科，路桥高级工程师，在工商行政管理、工程管理方面拥有较为丰富的经验。主要任职经历如下：2006年8月至2017年5月，历任佛山市顺德区恒顺交通投资管理公司总工室办事员、副主任、主任。2016年9月至2016年12月，任广东顺德东部新城投资开发有限公司总经理助理。2017年5月至2020年7月，历任广东顺控交通投资有限公司总经理助理、副总经理。2017年12月至2020年7月，任佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司董事。2020年7月至2020年9月，任佛山市顺德区水业控股有限公司常务副总经理。2020年9月至今，任佛山市顺德区水业控股有限公司总经理。2021年4月至今，任佛山市顺德区水业控股有限公司执行董事、法定代表人。

  梁伟峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其不存在《公司法》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、蒋毅先生简历

  蒋毅，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 3 月出生，会计学专业，本科，注册会计师、中级会计师，在财务管理、证券事务及资本运作方面拥有较为丰富的经验。主要任职经历如下：2005 年 8 月至 2006 年 6 月，任广东新宝电器股份有限公司会计员。2006年 7 月至 2008 年 3 月，任佛山市顺德区震德塑料机械有限公司高级会计员。2008 年 4月至 2011 年 10 月，任广东好帮手电子科技股份有限公司财务经理。2011 年 10 月至 2013年 12 月，任广东顺德控股集团有限公司经营管理部副经理。2014 年 1 月至 2015 年 10 月，历任佛山市顺德区供水有限公司总经理助理、副总经理。2015 年 10 月至今，任本公司董事会秘书。

  蒋毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-040

  广东顺控发展股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年5月10日在公司20楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2021年5月7日以电子邮件方式发出，本次会议应参加会议人数6人，实际参加会议人数6人。会议由公司董事长陈海燕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  同意由董事会提名梁伟峰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

  全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

  《关于公司董事、常务副总经理兼总会计师辞职暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-039号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会同意聘任梁伟峰先生为公司副总经理，聘任蒋毅先生为公司副总经理、财务负责人。同时，蒋毅先生将继续担任公司董事会秘书。上述人员高管职务任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满之日止。

  全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  3.审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  同意由董事会召集公司2021年第三次临时股东大会，会议地址为佛山市顺德区岭东路3号佛山市顺德仙泉酒店,该次临时股东大会审议下列议案：

  《关于补选公司董事的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

  2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  广东顺控发展股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2021-041

  广东顺控发展股份有限公司

  关于召开2021年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》，现公司定于2021年5月27日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

  （二）召集人：公司董事会；

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间：

  1.现场会议时间：2021年5月27日（星期四）下午15：00。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月27日9:15-15:00。

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式

  1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

  2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2021年5月20日（星期四）

  （七）出席对象：

  1.截止股权登记日2021年5月20日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2.本公司董事、监事及高级管理人员；

  3.公司聘请的律师；

  4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：佛山市顺德区岭东路3号仙泉酒店。

  二、会议审议事项

  1.《关于补选公司董事的议案》；

  上述议案已获公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议内容详见公司于 2021 年 5 月 10 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）出席登记方式

  1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件一）；

  2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书样式详见附件一）；

  3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件二）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

  （二）登记时间

  1.现场登记时间：2021年5月26日9:30-11:30，14:00-16:30。

  2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2021年5月26日16:30。来信请在信函上注明“顺控发展2021年第三次临时股东大会”字样。

  （三）登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20楼董事会办公室；邮编：528300；传真号码：0757一22317889（传真请注明：股东大会登记）。

  （四）会议联系方式

  会议联系人：霍艳丽；

  联系电话：0757-22317888；

  传真号码：0757-22317889；

  联系电子邮箱：shunkongfazhan@sina.com。

  （五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

  （六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1.《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  附件一：授权委托书

  附件二：参会股东登记表

  附件三：参加网络投票的具体操作流程

  广东顺控发展股份有限公司董事会

  2021年5月10日

  附件一：

  广东顺控发展股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席广东顺控发展股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票。

  ■

  备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

  委托人（签字、盖章）：__________________________________

  委托人证件号码：________________________________________

  法定代表人（签字）（如有）：____________________________

  委托人股东账户：________________________________________

  委托人持有公司股份的性质：_____________________________

  委托人持股数量：________________________________________

  受托人姓名（签字）：____________________________________

  受托人身份证号码：______________________________________

  委托书有效期限：自______年____月___日至自______年____月___日

  授权委托书签发日期：______年____月___日

  附注：

  1、股份性质包括：限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

  附件二：

  广东顺控发展股份有限公司

  2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月26日16:30之前采用送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室或公司电子邮箱（shunkongfazhan@sina.com），不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）投票代码与投票简称：投票代码为“363039”，投票简称为“顺控投票”。

  （二）填报表决意见。

  本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  （一）投票时间：2021年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

  （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月27日9:15一15:00。

  （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。