中国西电电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告|中国西电_新浪财经

原标题：中国西电电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2021-037

中国西电电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月3日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年12月8日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经第四届董事会全体董事推举，本次会议由董事丁小林先生主持，经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

会议选举丁小林先生为公司第四届董事会董事长。

二、审议通过关于委任董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意第四届董事会各专门委员会委员构成，具体情况如下：

1.丁小林先生、赵启先生、李新建先生、林映翠女士为第四届董事会战略规划及执行委员会委员，丁小林先生任委员会主席。

2.李新建先生、张涛先生、刘立成先生为第四届董事会考核与薪酬委员会委员，李新建先生任委员会主席。

3.田高良先生、李新建先生、韩书谟先生为第四届董事会审计及关联交易控制委员会委员，田高良先生任委员会主席。

4.张涛先生、李新建先生、丁小林先生为第四届董事会提名委员会委员，张涛先生任委员会主席。

三、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，同意聘任赵启先生担任公司总经理，聘期同公司第四届董事会任期一致。

四、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，同意聘任邹永军先生、谢庆峰先生、班建先生担任公司副总经理；聘任田喜民先生担任公司总会计师。聘期同公司第四届董事会任期一致。

五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，同意聘任田喜民先生担任公司董事会秘书，聘期同公司第四届董事会任期一致。

六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表，聘期同公司第四届董事会任期一致。

七、审议通过关于西电国际为其子公司提供担保的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意对全资子公司西安西电国际工程有限责任公司为其两家全资子公司合同履约相关业务提供不超过26.8亿元的担保，该议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保的公告》（2021-038）

八、审议通过关于为西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司授信额度提供担保的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司向西安西电新能源有限公司在西电集团财务有限责任公司的自营贷款授信额度提供14.80亿元的担保。

具体内容详见《关于公司向西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度提供担保的公告》（2021-039）

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

1. 高级管理人员个人简历

赵启，1983年1月出生，陕西临潼人，中共党员，西安财经学院市场营销专业，学士学位，西安交通大学管理学院项目管理专业毕业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任广州西电高压电气制造有限公司副经理，西安西电开关电气有限公司副总经理，西安西电光电缆有限责任公司党委副书记、副总经理、党委书记、执行董事，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、董事长、总经理等职务。

邹永军：1970年12月出生，河南确山人，中共党员，吉林工业大学技术经济专业，大学，中欧国际工商学院工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任河南省机电设计院副院长、院长、党支部书记，许继房地产公司总经理、党支部书记，许继集团有限公司总裁助理、资产管理部部长、副总裁、董事、职工董事、副总经理、党委委员、工会主席等职务。

谢庆峰：1971年6月出生，广东广州人，中共党员，西安交通大学电气学院绝缘专业，工学学士，西安交通大学电气学院电气工程专业，工程硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司副总经理、总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理，辽宁兴启电工材料有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司战略发展部部长、总经理助理、变压器事业部总经理，西安西电变压器有限责任公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事长等职务。

班建：1963年11月出生，壮族，广西邕宁人，中共党员，武汉华中工学院机械制造专业，大学本科，香港中文大学工商管理专业，工商管理硕士，高级工程师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、副总经理。曾任西安西电电力整流器有限责任公司董事长、总经理，西安西电电力系统有限公司董事长、总经理、执行董事，中国西电电气股份有限公司投资与资产管理部部长、开关事业部总经理，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记、执行董事，西安西电开关电气有限公司党委书记、董事长，西安西电高压开关有限责任公司党委书记、执行董事，中国西电电气股份有限公司监事会主席等职务。

田喜民：1962年2月出生，陕西西安人，中共党员，中央党校经济管理专业，研究生，西安交通大学高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。高级会计师。现任中国西电集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委、总会计师、董事会秘书。曾任西安西电高压开关有限责任公司总会计师、董事，西安西开电气股份有限司总会计师、董事长、党委书记、纪委书记，中国西电电气股份有限公司董事会秘书、党委常委，西电集团财务有限责任公司董事长，中国西电电气股份有限公司党委常委、董事会秘书、党委组织干部部部长、人力资源部部长等职务。

2.证券事务代表个人简历

谢黎，1972年2月出生，山西临猗人，中共党员，西安交通大学工商管理专业，工商管理硕士，西安交通大学应用经济学专业，博士学历。高级经济师。现任中国西电电气股份有限公司证券事务代表，西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记。曾任中国西电电气股份有限公司办公室副主任、党委办公室副主任、保密室主任、董事会办公室副主任、企业管理部副部长、企业管理部部长、办公室主任、党委办公室主任、党委宣传部部长，中国西电集团有限公司直属党委书记，西安高压电器研究院有限责任公司党委书记等职务。

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2021-039

中国西电电气股份有限公司

关于向西电新能源在西电财司

贷款授信额度提供担保的公告

重要内容提示:

● 担保人：中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 被担保人名称：西安西电新能源有限公司（以下简称“西电新能源”）

● 本次担保金额：14.80亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足新能源项目开展需要，公司为西电新能源在西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展自营贷款业务提供不超过14.8亿元人民币的最高担保额度，担保期一年。

（二）内部决策程序

2021年12月8日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于为西电新能源在西电财司自营贷款授信额度提供担保的议案，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

西电新能源注册资本金60,000万元，公司持股比例为100%，注册地址为西安市高新区唐兴路7号B座一层，法定代表人为张旭宏，该企业为陕西省A级纳税人企业，经营范围为电力工程施工、新能源项目的开发、建设、管理及技术服务，交流直流输变电设备、电力整流装置、自控装置的销售、工程项目成套设备、机电成套设备（不含汽车）的设计、安装、调试、检测及技术改造和技术服务。

截止2020年12月31日，西电新能源资产总额86,265.96万元人民币，负债总额53,146.42万元人民币，所有者权益33,119.54万元人民币，营业收入60,438.54万元人民币，利润总额2,795.18万元人民币，净利润2,444.39万元人民币；

截止2021年11月30日，西电新能源资产总额165,131.07万元人民币，负债总额99,754.64万元人民币，所有者权益65,376.43万元人民币，营业收入101,212.99万元人民币，利润总额2030.24万元人民币，净利润2012.21万元人民币。

（二）被担保人与公司关系。

西电新能源为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度14.8亿元提供信用担保，实际担保金额以西电新能源与西电财司签订的借款合同载明金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司向西电新能源提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定。本次担保有利于子公司开展新能源业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意公司为西电新能源提供担保。

独立董事认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额0.75亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额0.75亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例均为0.36%，逾期担保累计金额为0元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：601179 证券简称：中国西电公告编号：2021-035

中国西电电气股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年12月8日

(二) 股东大会召开的地点：西安市高新路46号志诚丽柏酒店20楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长白忠泉先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

■

4、关于选举独立董事的议案

■

5、关于选举监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案1关于修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（股东代理人）所持股份总数的2/3以上通过。

2、其他议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所

律师：程丽、李楠

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国西电2021年第二次临时股东大会决议；

2、关于中国西电2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国西电电气股份有限公司

2021年12月9日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2021-036

中国西电电气股份有限公司

推选第四届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《国有企业监事会暂行条例》等有关规定，公司于2021年11月29日召开了公司一届五次职代会第一次联席会会议，选举郭江虹女士为公司第四届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

本次职工代表大会选举产生的职工监事，将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2021年12月9日

郭江虹：女，汉族，1970年11月出生，陕西华县人，中共党员，陕西工商管理硕士学院工商管理专业毕业，工商管理硕士，高级政工师。现任中国西电电气股份有限公司党委工作部、组织干部部、宣传部副部长。曾任西安西电高压电瓷有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事、工会主席，中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长、群工部副部长、党建工作部副部长等职。

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2021-038

中国西电电气股份有限公司

关于全资子公司西电国际

为其子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 担保人：公司全资子公司西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”）。

● 被担保人名称：西电国际全资子公司西电国际（香港）有限公司（以下简称“西电香港”）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简称“西电马来”）。

● 本次担保金额：26.8亿元人民币（含外币折合等值人民货币金额）

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况介绍

西电香港和西电马来均为西电国际100%控股子公司，注册资本金分别为7.5万美元（折合人民币61.3万元）和100万马来西亚林吉特（折合人民币174.8万元）。

综合考虑风险及成本因素，西电国际采取使用国内授信额度为西电香港和西电马来提供担保，向金融机构申请为西电香港和西电马来开立保函。

1. 西电国际向西电马来合同履约提供金额不超过21亿人民币（折合等值货币）连带责任信用保证，另为其开立银行保函金额3亿元人民币（折合等值货币），以实际发生额为准；

2. 西电国际向西电香港合同履约提供金额不超过2.8亿人民币（折合等值货币）连带责任信用保证，含为其开立的保函，类型及金额以实际发生额为准。

3. 担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起2年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021年12月8日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于西电国际为其子公司提供担保的议案，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1.西电马来

公司名称：马来西亚西电电力输变电有限公司

注册地址：马来西亚沙捞越州古晋市TABUANHEIGHT商业中心

注册资本：100万马来西亚林吉特

法定代表人：程号

经营范围：工程总承包、工程建设、咨询及其其他工程类服务

主要财务指标：

截至2020年12月31日，西电马来总资产8432万元人民币，净资产为390万元人民币，无对外贷款。2020年度营业收入4522万元人民币，净利润10万元（经审计）；

截至2021年11月30日，西电马来总资产8541万元人民币，净资产为188万元人民币，无对外贷款。2021年前三季度营业收入2781万元人民币，净利润-189万元。

2.西电香港

公司名称：西电国际（香港）有限公司

注册地址：Unit05,10/F,CDWBuilding,388CastlePeakRoad,TsuenWan,N.T.,HongKong

注册资本：7.5万美元

董事：张耀武

经营范围：主要开展成套设备和投标项下的承包工程及相关产品和技术的进出口贸易

主要财务指标：

截至2020年12月31日，西电香港总资产38,335万元人民币，净资产为2,875万元人民币，无对外贷款。2020年度营业收入59,847万元人民币，净利润2,867万元人民币；

截至2021年11月30日，西电香港总资产56,372万元人民币，净资产为2,012万元人民币，无对外贷款。2021年前三季度营业收入35,533万元人民币，净利润-796万元人民币。

（二）被担保人与公司关系。

西电国际为公司全资子公司，西电马来和西电香港均为西电国际的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

西电国际使用国内授信额度为西电香港和西电马来提供担保，向金融机构申请为西电香港和西电马来开立保函。

四、董事会意见

董事会认为：本次西电国际为其子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定。本次担保有利于子公司开展国际业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意西电国际为其子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额0.75亿元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额0.75亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例均为0.36%，逾期担保累计金额为0元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021年12月9日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2021-040

中国西电电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月3日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2021年12月8日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议由监事张旭宏先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

审议通过关于选举第四届监事会主席的议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

同意选举监事张旭宏为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2021年12月9日