龙佰集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告|监事会_新浪财经

原标题：龙佰集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-172

龙佰集团股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2021年12月8日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2021年12月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2021年第八次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2021年第八次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对下属子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第八次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-173

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议于2021年12月8日（周三）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2021年12月3日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席冯军先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对下属子公司增资的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-174

龙佰集团股份有限公司

关于公司2022年度

向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》，2022年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

1、向中国进出口银行申请授信额度折合人民币叁拾亿元整；

2、向交通银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

3、向中信银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

4、向中国光大银行申请授信额度折合人民币贰拾捌亿元整；

5、向焦作中旅银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

6、向中国银行申请授信额度折合人民币叁拾伍亿元整；

7、向中国建设银行申请授信额度折合人民币叁拾伍亿元整；

8、向中国工商银行申请授信额度折合人民币叁拾伍亿元整；

9、向平安银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

10、向广发银行申请授信额度折合人民币贰拾亿元整；

11、向中国农业银行申请授信额度折合人民币肆拾亿元整；

12、向洛阳银行申请授信额度折合人民币壹拾伍亿元整；

13、向招商银行申请授信额度折合人民币肆拾亿元整；

14、向民生银行申请授信额度折合人民币贰拾贰亿元整；

15、向郑州银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

16、向中原银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

17、向上海浦东发展银行申请授信额度折合人民币伍拾亿元整；

18、向浙商银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

19、向兴业银行申请授信额度折合人民币贰拾伍亿元整；

20、向汇丰银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

21、向邮政储蓄银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

22、向华夏银行申请授信额度折合人民币壹拾亿元整；

23、向渤海银行申请授信额度折合人民币伍亿元整；

24、向昆仑银行申请授信额度折合人民币叁亿元整；

25、向渣打银行申请授信额度折合人民币柒亿元整；

26、向花旗银行申请授信额度折合人民币伍亿元整。

公司2022年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍佰陆拾亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议批准。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-175

龙佰集团股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司是国内最大的钛白粉出口企业，国际市场业务在公司战略中占重要地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司及子公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种：公司及子公司开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

2、资金规模：公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过30亿元人民币或等值外币，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币。公司及子公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

3、交易对手：具有相应经营资质的银行等金融机构。

4、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计部应每季度或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。

5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事意见

我们对《关于开展外汇套期保值业务的议案》进行了认真审阅，一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

七、保荐机构对外汇套期保值业务发表的结论性意见

保荐机构华金证券股份有限公司查阅了相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件，了解了本次外汇套期保值的具体方案。经核查，保荐机构认为，龙佰集团本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会及监事会审议通过，并且独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有一定的必要性。该事项有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

4、华金证券股份有限公司关于龙佰集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的专项核查意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-176

龙佰集团股份有限公司

关于为下属子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《证券法》《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司拟为下属子公司提供总额为173.8亿元人民币的融资担保，具体明细如下：

1、公司拟为控股子公司河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）提供不超过40亿元人民币的银行融资担保；

2、公司拟为全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）提供不超过20亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

3、公司拟为全资子公司佰利联（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过5亿元人民币（或等额美元）的银行融资担保；

4、公司拟为全资子公司龙佰四川钛业有限公司（以下简称“龙佰四川钛业”）提供不超过23亿元人民币的银行融资担保；

5、公司拟为全资子公司龙佰襄阳钛业有限公司（以下简称“襄阳钛业”）提供不超过8亿元人民币的银行融资担保；

6、公司拟为全资子公司河南龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智造”）提供不超过1.5亿元人民币的银行融资担保；

7、公司拟为全资子公司四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）提供不超过10亿元人民币的银行融资担保；

8、公司拟为全资子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“佰利联化学”）提供不超过10亿元人民币的银行融资担保；

9、公司拟为控股子公司龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）提供不超过4亿元人民币的银行融资担保；

10、公司拟为控股子公司龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）提供不超过1亿元人民币的银行融资担保；

11、公司拟为控股子公司云南国钛金属股份有限公司（以下简称“云南国钛”）提供不超过19亿元人民币的银行融资担保；

12、公司拟为控股子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）提供不超过1亿元人民币的银行融资担保；

13、公司拟为全资子公司山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰”）提供不超过0.8亿元人民币的银行融资担保；

14、公司拟为全资子公司河南佰利新能源材料有限公司（以下简称“新能源材料”）提供不超过7亿元人民币的银行融资担保；

15、公司拟为全资子公司河南中炭新材料科技有限公司（以下简称“中炭新材料”）提供不超过5亿元人民币的银行融资担保；

16、公司拟为全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司（以下简称“龙佰新材料”）提供不超过3亿元人民币的银行融资担保；

17、公司拟为控股子公司湖南东方钪业股份有限公司（以下简称“湖南东钪”）提供不超过0.8亿元人民币的银行融资担保；

18、公司拟为控股子公司河南荣佳钪钒科技有限公司（以下简称“荣佳钪钒”）提供不超过0.3亿元人民币的银行融资担保；

19、公司拟为控股子公司焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“联合颜料”）提供不超过0.4亿元人民币的银行融资担保；

20、公司拟为控股子公司甘肃德通国钛金属有限公司（以下简称“德通国钛”）提供不超过14亿元人民币的银行融资担保。

一、担保情况概述

1、为促进新材料公司生产经营业务的开展，新材料公司拟向银行申请不超过40亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

2、为满足佰利联香港经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，帮助公司实现全球化发展目标，佰利联香港拟向银行申请不超过20亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供担保；

3、为满足欧洲公司经营资金需求，有效推动其进出口业务的开展，欧洲公司拟向银行申请不超过5亿元人民币（或等额美元）银行融资，由公司提供担保；

4、为满足龙佰四川钛业生产经营业务的开展，龙佰四川钛业拟向银行申请不超过23亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

5、为促进襄阳钛业生产经营业务的开展，襄阳钛业拟向银行申请不超过8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

6、为促进龙佰智造生产经营业务的开展，龙佰智造拟向银行申请不超过1.5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

7、为促进龙蟒矿冶生产经营业务的开展，龙蟒矿冶拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

8、为促进佰利联化学生产经营业务的开展，佰利联化学拟向银行申请不超过10亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

9、为促进禄丰钛业生产经营业务的开展，禄丰钛业拟向银行申请不超过4亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

10、为促进武定钛业生产经营业务的开展，武定钛业拟向银行申请不超过1亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

11、为促进云南国钛生产经营业务的开展，云南国钛拟向银行申请不超过19亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

12、为促进朝阳东锆生产经营业务的开展，朝阳东锆拟向银行申请不超过1亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

13、为促进山东龙佰生产经营业务的开展，山东龙佰拟向银行申请不超过0.8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

14、为促进新能源材料生产经营业务的开展，新能源材料拟向银行申请不超过7亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

15、为促进中炭新材料生产经营业务的开展，中炭新材料拟向银行申请不超过5亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

16、为促进龙佰新材料生产经营业务的开展，龙佰新材料拟向银行申请不超过3亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

17、为促进湖南东钪生产经营业务的开展，湖南东钪拟向银行申请不超过0.8亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

18、为促进荣佳钪钒生产经营业务的开展，荣佳钪钒拟向银行申请不超过0.3亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

19、为促进联合颜料生产经营业务的开展，联合颜料拟向银行申请不超过0.4亿元人民币银行融资，由公司提供担保；

20、为促进德通国钛生产经营业务的开展，德通国钛拟向银行申请不超过14亿元人民币银行融资，由公司提供担保。

在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上担保事项尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议批准，担保期间为本议案获得公司股东大会通过之日起1年内。

二、担保额度使用及审议情况

单位：万元

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备注：

1、本次审议前担保额度指经公司分别于2020年12月24日、2021年8月20日召开的2020年第七次临时股东大会、2021年第四次临时股东大会审议通过的担保额度。

2、本次审议后可使用担保额度经公司第七届董事会第三十次会议审议通过后，尚需提交公司2021年第八次临时股东大会审议批准。

三、被担保人的基本情况

（一）河南佰利联新材料有限公司

1、公司名称：河南佰利联新材料有限公司

2、成立日期：2016年5月19日

3、注册地点：焦作市西部产业集聚区

4、法定代表：齐满富

5、注册资本：170,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；矿物洗选加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例92.94%

8、新材料公司不是失信被执行人

（二）佰利联（香港）有限公司

1、公司名称：佰利联（香港）有限公司

2、成立日期：2014年9月16日

3、注册地点：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

4、注册资本：3,012.86万美元

5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构：公司持股比例100%

7、香港公司不是失信被执行人

（三）佰利联（欧洲）有限公司

1、公司名称：佰利联（欧洲）有限公司

2、成立日期：2014年11月6日

3、注册地点：英国

4、注册资本：50万英镑

5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务

6、股权结构：公司持股比例100%

7、欧洲公司不是失信被执行人

（四）龙佰四川钛业有限公司

1、公司名称：龙佰四川钛业有限公司

2、成立日期：2001年2月21日

3、注册地点：四川省绵竹市新市工业开发区

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：80,000.00万元人民币

6、经营范围：一般项目：颜料销售；颜料制造；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰四川钛业不是失信被执行人

（五）龙佰襄阳钛业有限公司

1、公司名称：龙佰襄阳钛业有限公司

2、成立日期：2011年4月29日

3、注册地点：南漳县城关镇便河路1号

4、法定代表：靳三良

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；饲料添加剂生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：颜料制造；颜料销售；热力生产和供应；饲料添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、襄阳钛业不是失信被执行人

（六）河南龙佰智能装备制造有限公司

1、公司名称：河南龙佰智能装备制造有限公司

2、成立日期：2019年6月25日

3、注册地点：河南省焦作市博爱县柏山镇岩鑫大道6号

4、法定代表：张立东

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：通用机械设备及零部件、重型成套机械设备及零部件、建材设备、冶金设备、化工设备、压力容器、有色金属设备、低压成套开关和控制设备、铸钢件的生产与销售；有色金属压延加工；电子计算机控制产品、监控产品、自动化控制系统、工业自动化测量仪器、仪表的制造及其技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询和销售；工业机器人的研发、制造与销售；机电设备、电气、仪表设备及线路的安装；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术外）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰智造不是失信被执行人

（七）四川龙蟒矿冶有限责任公司

1、公司名称：四川龙蟒矿冶有限责任公司

2、成立日期：2002年3月13日

3、注册地点：盐边县新九乡平谷村

4、法定代表：和奔流

5、注册资本：52,000万元人民币

6、经营范围：铁矿洗选；矿产品冶炼与深加工；普通货运。购销：铁矿石、铁精矿、钛精矿、硫钴精矿、含钒生铁、钛渣、钒制品、尾渣、废石；进出口贸易（国家限制经营或者禁止进出口的商品及技术除外）（以上经营范围涉及行政许可证从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙蟒矿冶不是失信被执行人

（八）甘肃佰利联化学有限公司

1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司

2、成立日期：2021年5月18日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路68号

4、法定代表：吴彭森

5、注册资本：40,000万元人民币

6、经营范围：许可项目：新化学物质生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***

7、股权结构：公司持股比例100%

8、佰利联化学不是失信被执行人

（九）龙佰禄丰钛业有限公司

1、公司名称：龙佰禄丰钛业有限公司

2、成立日期：2015年4月20日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

4、法定代表：刘红星

5、注册资本：150,000万元人民币

6、经营范围：钛铁矿的采选；海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产及销售；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例99.58%

8、禄丰钛业不是失信被执行人

（十）龙佰武定钛业有限公司

1、公司名称：龙佰武定钛业有限公司

2、成立日期：2010年3月26日

3、注册地点：云南省楚雄州武定县狮山镇大平子

4、法定代表：李建军

5、注册资本：27,000万元人民币

6、经营范围：钛矿、铁矿、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；冶炼设备的制造、安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例99.58%

8、武定钛业不是失信被执行人

（十一）云南国钛金属股份有限公司

1、公司名称：云南国钛金属股份有限公司

2、成立日期：2019年10月29日

3、注册地点：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇沙龙村

4、法定代表：陈建立

5、注册资本：150,000万元人民币

6、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品（金属镁、氯化镁）的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例99.999%

8、云南国钛不是失信被执行人

（十二）朝阳东锆新材料有限公司

1、公司名称：朝阳东锆新材料有限公司

2、成立日期：2010年9月15日

3、注册地点：朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村

4、法定代表：李建军

5、注册资本：16,500万元人民币

6、经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构：公司持股比例99.999%

8、朝阳东锆不是失信被执行人

（十三）山东龙佰钛业科技有限公司

1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司

2、成立日期：2020年12月9日

3、注册地点：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号

4、法定代表：李明山

5、注册资本：7,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：选矿；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；新化学物质进口；道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、山东龙佰不是失信被执行人

（十四）河南佰利新能源材料有限公司

1、公司名称：河南佰利新能源材料有限公司

2、成立日期：2020年12月10日

3、注册地点：河南省焦作市中站区冯封街道经四路与雪莲路交叉口北200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：电池制造；电池销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蓄电池租赁；货物进出口；技术进出口

7、股权结构：公司持股比例100%

8、新能源材料不是失信被执行人

（十五）河南中炭新材料科技有限公司

1、公司名称：河南中炭新材料科技有限公司

2、成立日期：2019年3月25日

3、注册地点：博爱县柏山镇发展大道东段路北

4、法定代表：闫明

5、注册资本：20,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、中炭新材料不是失信被执行人

（十六）河南龙佰新材料科技有限公司

1、公司名称：河南龙佰新材料科技有限公司

2、成立日期：2021年2月25日

3、注册地点：河南省焦作市沁阳市西向镇沁北工业集聚区昊华路东200米

4、法定代表：闫明

5、注册资本：30,000万元人民币

6、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例100%

8、龙佰新材料不是失信被执行人

（十七）湖南东方钪业股份有限公司

1、公司名称：湖南东方钪业股份有限公司

2、成立日期：2011年8月5日

3、注册地点：长沙经济技术开发区东七线28号

4、法定代表：申庆飞

5、注册资本：12,760万元人民币

6、经营范围：钪的提取；稀土金属冶炼；有色金属合金、合金、靶材、电解质材料的制造；合金、靶材、电解质材料的研发；有色金属综合利用技术的研发、推广；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例51.72%

8、湖南东钪不是失信被执行人

（十八）河南荣佳钪钒科技有限公司

1、公司名称：河南荣佳钪钒科技有限公司

2、成立日期：2011年8月25日

3、注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表：申庆飞

5、注册资本：2,710万元人民币

6、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；国内贸易代理；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持股比例51.72%

8、荣佳钪钒不是失信被执行人

（十九）焦作佰利联合颜料有限公司

1、公司名称：焦作佰利联合颜料有限公司

2、成立日期：2016年5月19日

3、注册地点：焦作市西部工业集聚区佰利联园区内

4、法定代表：常以立

5、注册资本：8,000万元人民币

6、经营范围：生产和销售氧化铁颜料系列产品**

7、股权结构：公司持股比例77.50%

8、联合颜料不是失信被执行人

（二十）甘肃德通国钛金属有限公司

1、公司名称：甘肃德通国钛金属有限公司

2、成立日期：2020年7月6日

3、注册地点：甘肃省金昌市金川区新华东路三厂区(金川河以东、新华东路以南)

4、法定代表：陈建立

5、注册资本：100,000万元人民币

6、经营范围：钛铁矿采选、高钛渣的冶炼及副产品的生产经营；海绵钛及其副产品的生产、销售；钛合金及其副产品生产、销售、出口以及进口所需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件；不锈钢板和不锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和销售及技术维护；冶炼设备制造、安装、维修；（以上经营项目均不含危险化学品经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械与设备经营租赁；其他专业咨询与调查。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、股权结构：公司持股比例69.999%

8、德通国钛不是失信被执行人

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

■

五、担保的主要内容

拟为下属子公司担保签署的担保协议的主要内容

■

六、董事会意见

公司本次为下属子公司提供担保，既有利于公司降低融资成本，提高公司盈利能力，又有利于下属子公司业务长远发展的需要。下属子公司经营状况良好，偿债能力较强，公司对下属子公司资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会通知发出日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为117.70亿元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为82.92%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币558,806.17万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为39.37%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为175.30亿元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的比例为123.50%。

本次担保为公司为下属子公司的担保，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-177

龙佰集团股份有限公司

关于对下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步加强公司原材料供给能力，实施创新驱动绿色发展战略，公司全资子公司佰利联(香港)有限公司（以下简称“佰利联香港”）出资7,000万人民币成立山东龙佰钛业科技有限公司（以下简称“山东龙佰钛业”），持股比例100%。

为进一步增强子公司的资金实力，佰利联香港拟对山东龙佰钛业增资1.3亿元人民币。本次增资完成后，山东龙佰钛业注册资本将由人民币0.7亿元增加到人民币2亿元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称：山东龙佰钛业科技有限公司

2、主体类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

3、注册资本：7,000万人民币

4、公司注册地：山东省日照市东港区涛雒镇滨海七路88号

5、法定代表人：李明山

6、成立日期：2020年12月9日

7、经营范围：一般项目：选矿；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；新化学物质进口；道路货物运输（不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、财务数据

单位：万元

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9、股权结构

■

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司整体战略和山东龙佰钛业发展的需要，有利于增强山东龙佰钛业的资金实力，进一步提高公司原材料供给能力，降低生产成本，扩大竞争优势，提高公司盈利水平，符合全体股东的利益。

佰利联香港本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，山东龙佰钛业仍为佰利联香港的全资子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

2、公司第七届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团公告编号：2021-178

龙佰集团股份有限公司

关于召开2021年

第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第八次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1、现场会议：2021年12月24日（星期五）下午14:30

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月24日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2021年12月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）会议召开地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

议案1：《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》；

议案2：《关于为下属子公司担保的议案》。

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司在2021年12月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会审议的提案1由出席股东大会的全体股东及其代理人以普通决议方式通过，提案2为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码

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四、会议登记事项

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。

2、登记时间：2021年12月20日（上午9:00 -11:00,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室。

邮编：454191

联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com

联系人：张海涛王海波

4、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月24日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年12月8日