大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

原标题：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-099

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2021年12月02日发出会议通知，于2021年12月08日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事8人，实到董事8人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

  独立董事发表如下意见：

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

  提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。

  独立董事发表如下意见：

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

  提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  三、审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司以3.3071元/股回购注销2017年限制性股票激励计划的6,892,200股，公司注册资本相应减少，注册资本由1,140,032,220元减少至1,133,140,020元。公司股本总额由1,140,032,220股减少至1,133,140,020股。

  独立董事发表如下意见：

  鉴于2020年公司股权激励业绩考核条件未达标，根据第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销其未解锁股份符合相关法律法规的规定，同意对此部分股份回购注销。根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格由4.63元/股调整为3.3071元/股，回购数量4,923,200股，调整为6,892,200股，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述股份事项。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  四、审议通过《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

  同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司增资，注册资本拟增资至99,087万元，本次增资价格为1.65元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；本次增资同时，高鸿智联股东大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）将其持有股权一并转让至电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”），部分原有非关联方股东拟向非关联方外部投资人转让部分股权及增资认购权，公司对其放弃优先购买权。增资金额为暂定金额，部分现非关联方股东拟对外转让部分原有股权及增资权的事项尚有部分审批程序未履行完成，待完成后，公司将及时发布公告。公司对高鸿智联由控股转为参股公司管理。

  本次交易涉及关联交易，关联方董事付景林先生回避表决，独立董事发表如下独立意见：

  在本次董事会召开前，公司已将本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。审议本项关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项，并提交最近一次临时股东大会。

  提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。

  五、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》

  同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  同意召开2021年第五次临时股东大会审议如下议案

  1.《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

  2.《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》

  3.《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年12月08日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-100

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第九届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2021年12月02日发出会议通知，于2021年12月08日在大唐电信集团主楼召开。会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会监事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

  提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。

  提交2021年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  三、审议通过《关于限制性股票回购注销的议案》

  同意：3票；反对：0票；弃权0票

  同意公司以3.3071元/股回购注销2017年限制性股票激励计划的6,892,200股，公司注册资本相应减少。

  经审核，监事会出具如下意见：

  鉴于2020年公司股权激励业绩考核条件未达标，根据第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》回购注销其未解锁股份符合相关法律法规的规定，同意对此部分股份回购注销。根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格由4.63元/股调整为3.3071元/股，回购数量4,923,000股，调整为6,892,200股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述尚未解锁股份共计6,892,200股。

  具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销被激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

  2021年12月08日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-101

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、基本情况概述

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月08日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太会计师事务所”）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2021年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。

  本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  二、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息。

  名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013年1月18日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

  上年度末合伙人数量：38人

  上年度年末注册会计师人数：467人

  上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：184人

  最近一年经审计的收入总额：43,351.76万元

  最近一年经审计业务收入：32,424.97万元

  最近一年经审计证券业务收入：11,384.81万元

  上年度上市公司审计客户家数：26家

  上年度挂牌公司审计客户家数：202家

  上年度上市公司审计客户前五大主要行业：房地产业；采矿业；租赁和商务服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业等

  上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业

  上年度上市公司审计收费：2,193.00万元

  上年度挂牌公司审计收费：2,334.03万元

  2.投资者保护能力

  中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2020年度，中审亚太职业风险基金5815.22万元，职业责任保险累计赔偿限额5,400万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3.诚信记录。

  中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次（具体见下表）和纪律处分0次。自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

  ■

  （二）项目信息

  1.基本信息。

  ■

  2.诚信记录。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性。

  中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费。

  审计费用及定价原则，主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度财务审计费用为80万元，内控审计费用40万元，与2020年度费用保持一致。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中能够坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，具备从事证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质、独立性、专业胜任能力和较好的投资者保护能力。因此，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可和独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。

  （三）董事会对议案审议和表决情况

  公司第九届董事会第十七次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》及《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元，同意公司续聘中审亚太会计师事务所为公司2021年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

  （四）生效日期

  说明本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1.第九届董事会第十七次会议决议

  2.独立董事事前认可意见和独立意见

  3.拟聘任会计师事务所基本情况的说明

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年12月08日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-103

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票的减资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月08日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票回购注销的议案》。根据《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“第二期《激励计划》”）的规定，鉴于2020年公司股权激励业绩考核条件未达标，公司对第二期第三批限制性股票进行回购注销，本次回购注销股份共计6,892,200股，因此公司总股本将由1,140,032,220股减至1,133,140,020股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

  债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并附随相关证明文件。

  联系人：王如刚

  联系电话：010-62301907

  传真号码：010-62301900

  邮编：100191

  联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年12月08日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-104

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  风险提示：

  本次交易尚需股东大会审议，交易尚存在不确定性，提请各位股东注意投资风险。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）第九届董事会第十七次会议通过了《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（以下简称：“高鸿智联”）增资，注册资本拟增资至99,087万元，本次增资价格为1.65元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；本次增资同时，高鸿智联股东大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）将其持有股权一并转让至电信科学技术研究院有限公司（以下简称：“电信科研院”），部分原有非关联方股东拟向非关联方外部投资人转让部分股权及增资认购权，公司对其放弃优先购买权。增资金额为暂定金额，部分现非关联方股东拟对外转让部分原有股权及增资权的事项尚有部分审批程序未履行完成，待完成后，公司将及时发布公告。公司对高鸿智联由控股转为参股公司管理。

  现将具体情况公告如下：

  一、交易概述

  （一）公司子公司大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司（以下简称：“高鸿智联”）拟增资，注册资本拟增资至99,087万元，本次增资价格为1.65元/注册资本，公司放弃本次优先认购权；本次增资同时，高鸿智联股东大唐控股将其持有股权一并转让至电信科研院，部分原有非关联方股东拟向非关联方外部投资人转让部分股权及增资认购权，公司对其放弃优先购买权。增资金额为暂定金额，部分现非关联方股东拟对外转让部分原有股权及增资权的事项尚有部分审批程序未履行完成，待完成后，公司将及时发布公告。公司对高鸿智联由控股转为参股公司管理。

  电信科研院为公司控股股东且为高鸿智联股东，公司放弃共同投资企业的优先认购权行为构成关联交易。

  上述事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事付景林先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次交易后续进展履行相关信息披露义务。

  二、关联方及其他交易对手方基本情况

  （一）关联方情况

  1.企业名称：电信科学技术研究院有限公司

  公司统一社会信用代码：91110000400011016E

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本： 780000万元人民币

  法定代表人：鲁国庆

  公司住所： 北京市海淀区学院路40号一区

  经营范围： 通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：中国信息通信科技集团有限公司全资控股

  财务状况：截至2020年12月31日，该公司净资产18,559,385,085.17元，2020年实现营业总收入15,119,479,141.58元，实现净利润1,473,323,812.59元。

  关联关系：截至本公告日，电信科研院持有公司13.04%股权，系本公司的控股股东。

  2.企业名称：大唐电信科技产业控股有限公司

  公司统一社会信用代码：91110000710934625Y

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：570000万元人民币

  法定代表人：鲁国庆

  公司住所： 北京市海淀区学院路40号一区

  经营范围： 实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  股东情况：电信科学技术研究院有限公司全资控股

  财务状况：截至2020年12月31日，该公司合并口径净资产15,857,845,783.16元，2020年实现营业总收入740,807,394.84元，实现净利润2,861,430,604.64元。

  关联关系：电信科研院为公司控股股东，大唐控股为其下属公司，根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3款第（二）条规定，大唐控股视为公司关联人。

  （二）其他投资方情况

  1.企业名称：重庆科学城投资控股有限公司

  公司类型：有限责任公司

  注册资本：200000万元人民币

  法定代表人：张濛亚

  公司住所： 重庆市九龙坡区金凤镇高新大道6号高新区西区孵化楼4栋422房间

  经营范围：一般项目：利用自有从事投资业务，投资咨询服务。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股东情况：重庆科学城投资控股有限公司股东重庆高新城市建设集团有限公司及重庆高新开发建设投资集团有限公司，各持股50%，实际控制人重庆高新技术产业开发区管理委员会。

  2.名称：重庆高弘智行企业管理中心（有限合伙）

  住所：重庆市九龙坡区 金凤镇凤笙路21号1幢

  企业类型：有限合伙企业

  经营范围：企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  执行事务合伙人：重庆高瑞股权投资基金管理有限公司。

  重庆高瑞股权投资基金管理有限公司的实际控制人为重庆高新技术产业开发区管理委员会。

  3.名称：橙叶鸿远（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

  住所：山东省淄博市高新区柳泉路139号金融科技中心B座13层A区154号

  注册资本：200万元

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：北京橙叶投资基金管理有限公司

  经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  基金管理人：北京橙叶投资基金管理有限公司。

  北京橙叶投资基金管理有限公司控股股东及实际控制人为自然人赵自闯。

  4.名称：橙叶鸿泰（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）

  住所：山东省淄博市高新区柳泉路139号金融科技中心B座13层A区150号

  注册资本：200万元

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：北京橙叶投资基金管理有限公司

  经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  基金管理人：北京橙叶投资基金管理有限公司

  北京橙叶投资基金管理有限公司控股股东及实际控制人为自然人赵自闯。

  5.企业名称：科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  经营场所：重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路56号

  企业类型：有限合伙企业

  普通合伙人（执行事务合伙人）：国改科技基金管理有限公司

  基金管理人：国改双百发展基金管理有限公司

  注册资本（认缴出资额）：1,500,000,000元人民币

  主营业务：以私募基金从事股权投资

  股东情况：科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，基金管理人为国改双百发展基金管理有限公司。

  国改双百发展基金管理有限公司的实控人为中国国新控股有限责任公司。

  6.企业名称：烟台华夏通达企业管理合伙企业（有限合伙）

  经营场所：烟台市莱阳市马山路47号

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：世界华夏投资管理（北京）有限公司

  主营业务：一般项目:企业管理；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.北京兴华通企业管理合伙企业（有限合伙）

  经营场所：北京市大兴区芦花路1号院24号楼1层1-1号A101-64

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：张勇

  主营业务：企业管理；组织文化艺术交流活动；市场调查；会议服务（不含食宿）；承办展览展示；企业形象策划。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  8.上海务芯科技中心(有限合伙)

  经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路1881号13幢1层

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：沈少华

  主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  9.北京金悦达企业管理合伙企业（有限合伙）

  经营场所：北京市大兴区兴华大街三段67号院2号楼2至3层237

  企业类型：有限合伙企业

  执行事务合伙人：陈陶

  主营业务：互联网信息服务；企业管理；市场调查（中介除外）；会议服务（不含食宿）；社会经济咨询；承办展览展示；技术推广服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  经核查电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、重庆科学城投资控股有限公司、重庆高弘智行企业管理中心（有限合伙）、橙叶鸿远（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、橙叶鸿泰（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京兴华通企业管理合伙企业（有限合伙）、烟台华夏通达企业管理合伙企业（有限合伙）、上海务芯科技中心(有限合伙)、北京金悦达企业管理合伙企业（有限合伙）无失信被执行人。

  三、交易标的基本情况

  （一）公司名称：大唐高鸿智联科技（重庆）有限公司

  统一社会信用代码：91500107MAAC43E3XG

  公司类型：有限责任公司

  法定代表人：赵德胜

  注册资本：柒亿零壹佰柒拾柒万肆仟玖佰元整

  成立日期：2021年11月23日

  营业期限：2021年11月23日至永久

  住所：重庆高新区虎溪街道景和路35号10-01至10-04，10-5-01，10-5-02，10-06

  经营范围：一般项目：物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；智能车载设备销售；通信设备制造；通信设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电子测量仪器制造；电子产品销售；信息技术咨询服务；集成电路销售；电子元器件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；机械电气设备销售；汽车零部件研发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  财务数据：高鸿智联为2021年度新设公司，最近一期财务数据为：2021年11月30日，总资产74,453.87万元，净资产69,857.87万元。2021年11月，营业收入为0元，净利润-319.62万元。

  （二）本次增资及股权转让前后高鸿智联股权结构情况

  ■

  注1：数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

  注2：增资金额为暂定金额，部分现非关联方股东拟对外转让部分原有股权及增资权，具体尚有部分审批程序未履行完成，待完成后，公司将及时发布公告。

  四、定价政策及定价依据

  本次增资全部为现金增资，若公司不放弃优先认缴出资权需支付现金约2.38亿元。

  鉴于高鸿智联为2021年11月23日设立，各股东方协商拟以1.65元/注册资本价格进行增资。

  五、增资协议尚未签署

  六、放弃本次增资优先认购权对公司的影响

  1.业务发展影响

  高鸿智联公司发展需要持续且大规模资本投入，其他股东的增资在产业扶持及资金支持方面均有利于业务发展，且高鸿智联业务与公司业务可以形成互补优势，为了高鸿智联的可持续发展，并支撑公司业务推进，公司同意放弃本次增资的优先认购权及原有股份转让的优先购买权。

  2.对高鸿股份业绩影响

  高鸿智联为2021年新设公司，目前盈利性较弱，而且本次交易致公司对其核算方式发生变更，由此为公司带来收益预计约为2亿元，具体金额以最终增资情况为准。

  本次交易尚需提交公司临时股东大会审议且部分投资人审批程序尚未完成，本次交易尚存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至公告披露日，公司及下属单位与电信科研院及其关联方关联交易情况如下：

  1.公司（含并表内所有单位）向电信科研院及其关联方采购商品、接受劳务发生额为1,220.19万元，提供劳务、销售商品发生额为377.58万元。

  2.公司（含并表内所有单位）在大唐电信集团财务有限公司借款合为4.1亿元、向大唐控股借款发生额为2亿元，向电信科研院借款为1.85亿元。

  上述关联交易均经公司第九届董事会第九次会议、2020年度股东大会审议通过。

  八、董事会意见

  高鸿智联主要从事车联网相关业务，本次增资股东在产业扶持及资金支持方面利于高鸿智联发展，公司放弃优先认购权仍保有第一大股东地位，高鸿智联业务与公司业务可以形成互补优势，公司同意放弃本次增资的优先认购权及原有股份转让的优先购买权。

  上述事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事付景林先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  九、独立董事意见

  1.事前认可意见

  本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司实际的运营发展需求。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本次交易的议案提交公司董事会及股东大会审议。

  2.独立意见

  在本次董事会召开前，公司已将本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。审议本项关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规的规定。本次交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃子公司优先认购权暨关联交易事项，并提交最近一次临时股东大会。

  九、保荐机构核查意见

  本次关联交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案，关联董事已回避表决；独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次交易尚待公司股东大会审议。上述关联交易事项决策程序符合相关规定，华融证券对高鸿股份上述关联交易无异议。

  十、备查文件

  1.第九届董事会第十七次会议决议。

  2.独立董事关于第九届董事会第十七次会议的事前认可意见

  3.独立董事关于第九届董事会第十七次会议的独立意见

  4. 华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司放弃子公司优先认购权暨关联交易的核查意见

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年12月08日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2021-105

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司定于2021年12月24日（星期五）召开2021年第五次临时股东大会。会议具体事项如下：

  一、会议召开基本情况

  1.股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

  2.会议召集人：公司董事会

  3.本公司第九届董事会第十七次会议决定，提请召开公司2021年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

  4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2021年12月24日（星期五）14时30分；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年12月24日（星期五）上午9:15至2021年12月24日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月24日（星期五）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  5.召开方式：

  本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6.股权登记日：2021年12月17日（星期五）

  7.会议出席对象：

  (1)截至2021年12月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》

  2.《关于续聘中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》

  3.《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的议案》

  上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于放弃子公司优先认购权暨关联交易的公告》。

  其中，议案3涉及关联交易，关联方股东回避表决，中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  授权委托书详见附件2

  2.登记时间：2021年12月21日（星期二）上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

  3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1.联系方式：

  联系人：王如刚

  联系电话：010-62301907

  传真电话：010-62301900

  2.会议费用：参会股东费用自理

  七、备查文件

  1. 第九届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2021年12月08日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360851

  2.投票简称：高鸿投票

  3.填报表决意见或选举票数

  （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2021年12月24日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.通过互联网投票系统投票时间为2021年12月24日上午9:15至2021年12月24日15:00的任意时间。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

  ■

  注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  2.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

  3.上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”

  委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：

  委托人身份证号或营业执照号码：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  年 月 日

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