江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告|江苏苏州_新浪财经

原标题：江苏苏州农村商业银行股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2022-003

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届董事会第八次会议于2022年01月18日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼311会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年01月07日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事闫长乐先生、袁渊先生由于疫情防控需要通过视频方式参会，董事陈志明先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于制定《2022年机构发展规划》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《董事会对行长的授权书》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《2022年度行长经营目标责任书》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、关于制定本行风险偏好的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

五、关于本行2022年度审计项目立项的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

六、关于聘任副行长的议案

独立董事发表了独立意见：本次副行长的提名、审议、表决程序合法有效，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。缪钰辰女士的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任副行长的资格和条件，未发现法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。同意聘任缪钰辰女士为公司副行长，缪钰辰女士担任公司副行长需向银行业监督管理机构报告。

同意12票，反对0票，弃权0票。

聘任缪钰辰女士担任公司副行长，任期与第六届董事会任期一致。

缪钰辰女士，1976年7月出生，江苏如皋人，本科学历，中共党员，会计师。1995年8月参加工作，历任如皋农村信用联社柴湾信用社柜员，营业部综合柜员、内勤主任，人事教育科科员，清算中心（二级部门）主任，营业部副主任，计划财务部清算中心主任（股级）；新民信用社副主任，计划财务部副经理、副经理(主持工作)、经理；如皋农商行个人业务部总经理；江苏省农村信用联社信息结算中心资金调剂部综合分析岗，业务发展部资金交易、资金管理团队高级主管，金融市场部副经理、货币市场团队负责人；如皋农商行副行长（挂职）；南通农商行党委委员、副行长。现任苏州农商银行党委委员。

七、2021年度战略管理和执行评估报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

八、关于本行理财产品销售重要策略、制度和程序的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

九、关于制定《2022-2024年资本管理规划》的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

《 2022-2024 年资本管理规划》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

十、2022年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意12票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《2021年度经营情况报告》、《2021年度全面风险管理报告》、《2021年度资产质量分类报告》、《2021年度内部审计工作报告》、《2021年度“三农”金融服务开展情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022年1月20日

代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2022-004

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第六届监事会第八次会议于2022年01月18日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼312会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年01月07日以邮件方式发出。本次会议应到监事8名，实际到会监事8名，会议由监事长吴大刚主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2022年监事会工作计划

同意8票；弃权0票；反对0票。

二、关于开展信息科技人员外包管理专题调研的方案

同意8票；弃权0票；反对0票。

三、关于制定本行风险偏好的议案

同意8票；弃权0票；反对0票。

四、2021年度董事会合规职责履行评价报告

同意8票；弃权0票；反对0票。

五、2021年度经营层合规职责履行评价报告

同意8票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2021年度战略管理和执行评估报告》、《2021年度经营情况报告》、《2021年度重点风险管理报告》、《2021年度资产质量分类报告》、《2021年度合规报告》、《2021年度内部审计工作报告》、《2021年度消费者权益保护工作报告》等报告。