合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告|合锻智能_新浪财经

原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议经全体董事同意于2022年1月21日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年1月20日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中沙玲女士、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份10,379,902股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年01月22日

　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2022-016

　　合肥合锻智能制造股份有限公司关于

　　2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年2月10日

　　3. 股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：严建文先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年1月18日公告了股东大会召开通知，单独持有33.06%股份的股东严建文先生，在2022年1月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会于2022年1月20日收到控股股东严建文先生提交的《关于提请增加合肥合锻智能制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会提案的函》，提议将《关于拟注销回购股份的议案》提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。该议案已经公司于2022年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》（公告编号：2022-015）。严建文先生直接持有公司股份148,438,422股,占公司总股本33.06%。上述提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2022年1月18日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年2月10日 14点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年2月10日

　　至2022年2月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3、4、5、7已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案6已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，详见于2022年1月15日、2022年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：严建文、张安平

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年1月22日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥合锻智能制造股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2022-014

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议经全体监事同意于2022年1月21日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年1月20日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中刘雨菡女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

　　审议并通过《关于拟注销回购股份的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销已回购股份的提示性公告》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会

　　2022年01月22日

　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2022-015

　　合肥合锻智能制造股份有限公司

　　关于拟注销已回购股份的提示性公告

　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销回购股份的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户的10,379,902股股份拟按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销。

　　本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、回购实施情况

　　公司于2018年11月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》等相关议案，于2019年01月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于明确公司回购股份用途暨修订<关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书>的议案》，并于2018年12月26日、2019年01月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。

　　根据回购方案，公司计划使用自有资金不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元（其中：用于为维护公司价值及股东权益所必需的资金金额为不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元，用于员工持股计划或者股权激励的资金金额为不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过6元/股。为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过3个月；将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份的期限，自董事会审议通过回购预案之日起不超过12个月。

　　2018年11月28日至 2019年1月30日期间，公司完成回购股份事项，实际回购公司股份10,379,902股，占当时公司总股本的2.29%，回购最高价格为5.05元/股，回购最低价格为4.40元/股，支付的总金额为50,483,506.70元（不含印花税、佣金等交易费用）。其中，因为维护公司价值及股东权益所必需的情形回购股份数量为8,326,102股，占当时公司总股本的1.84%，支付的总金额为40,280,456.70元（不含印花税、佣金等交易费用）；因将股份用于员工持股计划或者股权激励的情形回购股份数量为2,053,800股，占当时公司总股本的0.45%，支付的总金额为10,203,050.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次实际回购的股份数量、比例、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案，公司已按披露方案完成回购。具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2019-009）。

　　二、本次注销股份的原因、数量

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，本次回购股份如未按照披露用途转让的，应在公司回购股份事项完成后3年内注销。据此，公司拟将回购股份10,379,902股全部进行注销，并按规定办理相关注销手续。

　　三、本次注销对公司的影响

　　（一）公司股份结构变动情况

　　本次注销完成后，公司股份总数将由448,949,194股变更为438,569,292股，公司控股股东严建文先生的持股比例将由33.06%提高至33.84%。公司股本结构变动情况如下：

　　单位：股

　　注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　（二）对公司财务报表项目影响

　　本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露的每股收益计算时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

　　单位：元

　　（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

　　本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

　　四、本次注销股份的后续工作安排

　　本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

　　五、独立董事意见

　　公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

　　2022年1月22日