三湘印象股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议决议公 告

三湘印象股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议决议公 告
2022年01月29日 06:06 中国证券报-中证网

原标题:三湘印象股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议决议公 告

  证券代码:000863        证券简称:三湘印象    公告编号:2022-002

  三湘印象股份有限公司

  第八届董事会第六次(临时)会议决议公 告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三湘印象股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次(临时)会议通知于2022年1月25日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2022年1月27日13:30在公司12楼会议室通过现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事黄建先生、郭永清先生,独立董事蒋昌建先生、周昌生先生、杨海燕女士和郭宏伟先生以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

  经与会董事投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于制定〈三湘印象股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  内容详见公司于2022年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《三湘印象股份有限公司对外投资管理制度》。

  二、备查文件

  第八届董事会第六次(临时)会议决议。

  特此公告。

  三湘印象股份有限公司董事会

  2022年1月29日

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