中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

原标题：中国铁路物资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物          公告编号：2022-临003

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2022年1月27日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2022年1月28日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应参会董事8人，实际参会董事8人。

　　4、公司董事推举倪令亮董事主持本次会议，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　（二）关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　与会董事一致同意选举杜波先生为第八届董事会战略委员会主任委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月29日

　　证券代码：000927          证券简称：中国铁物   公告编号：2022-临004

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于董事和高级管理人员变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长变动情况

　　公司董事会于近日收到廖家生先生的辞职报告，因工作变动原因，廖家生先生不再担任中国铁路物资股份有限公司第八届董事会董事、董事长和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

　　公司董事会和全体员工对廖家生先生在推动公司重组上市、公司治理、规范运作和公司经营发展中所做出的卓越贡献表示衷心感谢和崇高敬意。

　　公司第八届董事会第十一次会议已选举杜波先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　二、高级管理人员变动情况

　　公司于近日收到袁宏词先生的辞职报告，因工作变动原因，袁宏词先生不再担任中国铁路物资股份有限公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和《公司章程》的有关规定，即日起生效。

　　公司董事会对袁宏词先生在公司重组上市和公司治理、财务管理工作中所做出的贡献表示衷心感谢。

　　廖家生、袁宏词先生均未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年1月29日

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